Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Однако ее утверждению на высокий пост помешал сделанный британской контрразведывательной службой MI5 доклад, в котором были проанализированы отношения баронессы с двумя "сомнительными олигархами, подозреваемыми в связях с организованной преступностью и русской мафией".
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
У них было своё собственное представление о методах борьбы с преступностью - вплоть до того, что на полном серьёзе подготовили они проект создания сверхсекретного подразделения, которое занялось бы ликвидацией преступных авторитетов и прочей нечисти без суда и следствия.
Дата: 18.10.2007
Копия в Google
Проблемы эти и перечислять-то глупо, они ведь общеизвестны и даже практически банальны: необеспеченность населения жильем, преступность, злополучный иркутский аэропорт, который надо выводить из-за черты города…
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Появление связки "Черной — Быков" В БОРЬБЕ ЗА РАЗДЕЛ и передел собственности в алюминиевой промышленности самым активным образом задействовались силы организованной преступности.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявляют, что намерены подавать апелляцию по делу в отношении активов Назарбаевой и Алиева.
Дата: 10.04.2020
Копия в Google
— Однажды, весной-летом 2007 года, (точную дату установить не удалось — никто не заявлял о произошедшем) в Брянске с автостоянки был угнан автомобиль местного управления Госнаркоконтроля, — рассказывает «Ленте.ру» Леонид Соловьев, ныне пенсионер, а в прошлом — оперативник одного из подразделений по борьбе с организованной преступностью.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
Занимательно, что все четыре действующие фирмы, к которым причастен Агрба, зарегистрированы фактически по одному и тому же адресу — улица Мартына Межлаука, 32б и 26/32. Три предполагаемых лидера задержаны Как сообщили источники корреспонденту «БИЗНЕС Online», «соответствующая оперативная работа» в отношении «Тукаевских», как выразился Нафиков, велась последние два года сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью.
Дата: 29.08.2018
Копия в Google
Помимо этого, криминальные структуры присутствуют во власти и опосредованно — в прошлом году МВД опубликовало список депутатов местных советов, связанных с организованной преступностью, — всего 20 человек.
Дата: 02.10.2015
Копия в Google
Представляем читателям РАПСИ некоторые, экзотичные для западного зрителя, традиции нового Китая в области права и борьбы с преступностью.
Дата: 23.06.2014
Копия в Google
Солодовников, будучи в 90-х и начале нулевых начальником 5-го отдела Управления уголовного розыска Подмосковья и возглавляя «борьбу с организованной преступностью» в системе ГУБОП, подружился с лидером подольской ОПГ Сергеем Лалакиным, и тот даже стал его крестным отцом.
Дата: 28.12.2012
Копия в Google
Еще тогда я писал, к каким непоправимым последствиям приведет этот необдуманный шаг, прогнозируя рост преступности и чрезвычайных происшествий.
Дата: 01.02.2011
Копия в Google
О той земле, которая вместе с коттеджами, кафе и гостиницами вроде бы является собственностью организованной преступности, а теперь может перейти в другую собственность.
Дата: 07.10.2009
Копия в Google
... привлекает проблема этнической преступности. Но эпитет "этническая" не полностью определяет суть этой формы организованной преступности. Гораздо более мощной ячейкой, нежели национальная диаспора, является семья. Она и стоит на первом месте, а только потом - национальность, да и то лишь потому, что в подавляющем большинстве случаев семью составляют люди одной национальности. Ну вот, слава богу и разобрались. А то многие недавние разговоры о борьбе с этнической преступностью очень сильно ...
Дата: 21.10.2006
Копия в Google
Следствие выясняет, не контролируется ли 'Росукрэнерго' и некоторые другие компании, имеющие отношение к торговле туркменским газом, неким Семеном Могилевичем, российским гражданином украинского происхождения, имя которого стоит в списке лиц, разыскиваемых ФБР. Могилевич считается одним из крупнейших шефов организованной преступности на территории бывшего Советского Союза.
Дата: 28.07.2005
Копия в Google
Отарик создал этакий образец организованной преступности в России — не просто банда отморозков, а совокупная организация, включающая и видных коммерсантов, и знаменитых спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и влиятельных политиков.
Дата: 08.07.2005
Копия в Google
Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google