Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

... занимавшимся лечением наркоманов — он в 2016 году открыл в Люберцах ООО "Психологическое развитие". На экспорте методов реабилитации в столицу омские бизнесмены тоже наверняка что-то зарабатывают. Ещё в 2018 году в реабилитационный центр "Мир" уже ...
... с организованной преступностью и отделе по раскрытию заказных убийств. В 2013 году он принял предложение возглавить территориальный отдел полиции в Бурятии, где на тот момент была довольно криминогенная обстановка. В декабре 2014 года подполковник ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

22. Деньги Захария Калашова для Карлеса Пучдемона.

70-летнего Захария Калашова специализирующиеся на криминальных новостях СМИ неоднократно называли "боссом боссов" российской организованной преступности или как минимум человеком, претендующим на эту роль. В 2016 году он был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. В 2018 году он был приговорён к 9 годам и 10 месяцев колонии. В обвинительном заключении он был назван "лидером российского криминального мира". С февраля 2019 года он отбывает срок в ИК №2 в Краснодарском крае.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

23. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

По версии Минюста США, Дерипаска и две нанятые им женщины, Наталья Бардакова и гражданка США Ольга Шрики, вступили в сговор с целью уклонения от санкций против миллиардера, введенных в 2018 году.
Адвокат Бонэм-Картера и Британское национальное агентство по борьбе с преступностью не ответили на запрос о комментариях агентству. Прокуратура считает, что Бонэм-Картер работал на организации, контролируемые Дерипаской, примерно с 2003 года и ...
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

24. Евгения Сурикова переселили из коттеджа в колонию.

В октябре 2019 года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год и семь месяцев условно. До этого в июне 2018 года под следствием оказался бывший вице-мэр Томска Владимир Костюков, который, как посчитали правоохранители ...
... преступностью томской полиции. В 2016 году 41-летний Евгений Суриков ушел из органов на пенсию. В память о службе в полиции возглавлявший в то время УМВД России по Томской области Игорь Митрофанов вручил ему часы с символикой управления. В том же году ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

25. Владимир Полянский отстегнул "золотой парашют".

... 4-го управления МВД, занимающегося обеспечением правопорядка и борьбой с преступностью на особо важных, режимных объектах и территориях, возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных лиц. Впрочем, уже через два месяца обвинение в совершении преступления было предъявлено руководителю корпорации Владимиру Полянскому. Как следовало из материалов дела, 28 декабря 2018 года в ходе заседания совета директоров акционерного общества господин ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

26. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Мальтийский Pilatus Bank авторы глобального Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвали «частным банком для правящей элиты Азербайджана». Органы финмониторинга ЕС закрыли этот банк лишь в 2018 году, а до этого он исправно обслуживал довольно узкий круг клиентов из стран бывшего СССР.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

27. Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия.

... ведет Департамент государственной службы и кадров Правительства РФ. С тех пор реестр периодически обновляют (последний раз — 21 декабря 2019 года), и сейчас в нем 1898 бывших должностных лиц. В 2018 уволили 1093 человека, в 2019 году — 802 человек ...
... России и главы ФССП по Свердловской области, и заместителя начальника отдела по борьбе с экономической преступностью в сфере топливноэнергетического комплекса, бюджетной сфере, оперативного сопровождения национальных проектов, потребительского рынка ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

28. Олег Дерипаска раскрыл контакты с ФБР.

... вербовать российских олигархов «для предоставления разведданных о Путине и российской организованной преступности». Бизнесмен заявил, что в сентябре 2015 года господин Стил пригласил его встретиться с должностными лицами американского Минюста под ...
... состояние оценивается Forbes в $3,6 млрд, подал в суд в Вашингтоне иск к министерству финансов США. Он требует отменить санкции, введенные против него в 2018 г. Ему запрещен въезд в США. Под санкции одновременно с Дерипаской попали восемь его активов ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

29. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

По мнению полиции, контрабандная доставка алмазов из России в Израиль началась примерно с 2002 года, однако в данный момент следователи сосредоточились на периоде с 2010 по 2018 годы, поскольку подозрения, касающиеся начала нулевых годов, не нашли необходимой доказательной базы. О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне. Помимо отдела по борьбе с организованной преступностью, туда входят ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

30. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

... Резника прокуратура хотела посадить на 5,5 года. Теперь ему должны вернуть арестованный в ходе следствия дом и, очевидно, выплатить компенсацию за необоснованное уголовное преследование. [ИА "Росбалт", 18.10.2018, "Суд не определил в депутатах и чиновниках "русской мафии": Переломными в процессе стали заседания, когда прокуратура начала представлять документы 10-летней давности, которые были получены из России и якобы свидетельствовали о связях части обвиняемых с организованной преступностью ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

31. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Уже в конце февраля 2018 года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих владельца (его имя не разглашалось) люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

32. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Сегодня окровская машина совершила всего два полета (первый — зимой 2018 года), в то время как требуется минимум 50. Сами полеты источник описывает с усмешкой: максимальная высота — 800 м, беспилотник управляется с летящего рядом вертолета, при этом ...
Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

33. МВД задержало "короля обнала".

[ИА "Росбалт", 14.05.2018, "ФСБ задержала "теневого банкира №?1": У Ивана Мязина довольно богатая биография. В феврале 1990 года он был объявлен в федеральный розыск сотрудниками ГУВД Красноярского края по подозрению в совершении преступления ...
Он не стал оправдываться за свою связь с Вячеславом Иваньковым, боссом организованной преступности по прозвищу "Япончик", которого застрелили на улице в Москве в 2009 году. "Он был спокойный, умный, простой человек. Мы обычно праздновали Новый год ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

34. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

В январе этого года за использование фиктивных документов глава семьи получил 19 лет заключения, а женщины по 14. Конституционный суд страны, отменив неожиданно жесткий приговор, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом высший суд установил, что предъявленное семье Битковых обвинение не вполне соответствует региональному законодательству, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция).
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

35. Эдуарда Буданцева признали оборонявшимся.

По словам юриста, решение было принято еще в феврале 2018 года Главным следственным управлением СКР. «Уголовное дело прекращено по всем статьям, — сказал он. — Позиция защиты была подтверждена позицией Следственного комитета о том, что в действиях ...
Он когда-то служил в 9-м управлении КГБ СССР, затем в московском Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) и Главном управлении МВД по борьбе с оргпреступностью, где как раз специализировался на борьбе с «ворами в ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

36. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Потерпевшими по делу были признаны девять предпринимателей, потерявших в общей сложности почти 200 млн руб. [bk55.ru, 14.03.2018, "Трущелева, экс-руководителя омского отделения Интерпола, приговорили к 4 годам колонии": От начальника местного ...
Бывший борец с международной преступностью так и не признал своей вины.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

37. Олег Дерипаска купил паспорт.

... и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении. В опубликованных расследователями материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году ...
Олег Дерипаска купил паспорт Миллиардер получил гражданство Кипра со второй попытки Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.03.2018, Олег Дерипаска получил кипрский паспорт, Фото: ЮГА.ру Анна Трунина, Светлана Бурмистрова Олег Дерипаска Бизнесмен ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

38. УДО по понятиям.

... Беларуси и Чечне никто не может отличить, где действует государство, а где — организованные преступные группы», — заявлял Гонсалес на заседании рабочей группы Интерпола по борьбе с терроризмом и организованной преступностью 13 января 2010 года ...
В 2018 году Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным в вымогательстве и приговорил к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Срок заключения истекает в 2026 году.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

39. Иноактивы Николая Валуева.

Раждена Шулая в 2018 году приговорили в Америке к 45 годам лишения свободы. Обвинение называло Шулая «главным боссом восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США».
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

40. Шпионы Дмитрия Рыболовлева.

... компания Arcanum по заданию Рыболовлева следила за арт-дилером Ивом Бувье, с которым миллиардер судился много лет. Бувье обнаружил слежку в 2018 году благодаря плохой конспирации сыщиков, из-за чего он сделал вывод, что его просто хотели запугать ...
А помогали ему получить интимные фото и видео Даши экс-директор Национального агентства по борьбе с преступностью США Кейт Бристоу, бывший директор национальной разведки США адмирал Деннис Блэр, бывший директор агентства военной разведки США ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google