Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Тогда никого не смущало, что Резник — друг и компаньон лидера тамбовской преступной группировки Геннадия Петрова.
В офисе представительства Краснодарского края в Москве собралась пестрая компания — министр экономического развития Герман Греф, кубанский губернатор Александр Ткачев и крупный предприниматель, а заодно и депутат Госдумы Ахмед Билалов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

162. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... управляющий пытался признать приказ о выплатах недействительным, но Арбитражный суд Москвы ему отказал. Двумя годами позже АСВ через суд пыталось арестовать имущество и денежные средства руководства банка на сумму более чем 12 млрд рублей — заведомо невозвратные кредиты, выданные перед отзывом лицензии, но и это ему не удалось. В банке, по данным «Новой. Европа», еще до отзыва лицензии был трудоустроен бывший сотрудник милиции Виктор Аверин, член так называемой группировки «поджигателей банков ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

163. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге ...
Как отмечается в постановлении (его можно найти на сайте суда), по версии обвинения подсудимые в период 2015–2017 годов реализовали преступные финансовые операции на 12,6 млрд руб., получив с каждой из них по 6% комиссионных на общую сумму 751,4 млн ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

164. Серийные партийцы.

Сотрудники ГУВД Московской области, например, установили, что Скорочкин был тесно связан с коломенско-зарайской преступной группировкой. В прессе появились материалы о связях ряда лидеров ЛДПР с тамбовским преступным сообществом Петербурга.
ИА "РБК", 10.07.2020, "Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах": Басманный суд Москвы отправил до 9 сентября под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

165. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

["Коммерсант", 19.09.2013, "К акциям "Газпрома" подошли с рецидивом": Отметим, что, по данным МВД, Андрей Вишневский является членом одного из крыла таганской преступной группировки и ранее уже был судим. В 2010 году за хищение у коммерсанта 98,4 млн руб. он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Как установил Пресненский суд Москвы, летом 2008 года сотрудники отдела внутренней безопасности Центра международной торговли (ЦМТ; Краснопресненская набережная, 12) на выходе из здания остановили ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

166. "Заказ" на убийство Политковской передал Хан.

Когда в августе 2006 года Гайтукаева арестовали, а всей организационной работой по подготовке нападения на Политковскую, по версии Павлюченкова, занялся экс-сотрудник РУБОП Москвы Сергей Хаджикурбанов, тот якобы тоже упоминал, что от "заказчиков" операцию координирует Хан. Кто такой Хан, для спецслужб секретом не является. По их данным, таким прозвищем фигуранты дела называли Хож-Ахмед Нухаева. В 1990-е годы он был лидером влиятельной "лазанской" преступной группировки, в которую входил и ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

167. Лидера "измайловских" отправили в колонию.

... режима за расстрел чеченского бизнесмена, у пострадавшего к "авторитету" претензий нет Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.02.2012 Лидера "измайловских" отправили в колонию Юрий Вершов Пресненский суд Москвы вынес приговор топ-менеджеру металлургической компании Trans Financial Group Константину Маслову. По данным МВД РФ, он, "вор в законе" Сергей Аксенов(Аксен) и "авторитет" Александр Афанасьев (Афоня) являются лидерами некогда могущественной "измайловской" преступной группировки ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

168. Не ваше дело.

осуществлялась преступная деятельность "Измайловской" группировки ... и в России отдавались приказы и планировались действия по отмыванию капиталов" Оригинал этого материала © El Mundo, Испания, 23.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 24.11.2011, Правосудие передает в Москву материалы дела магната, связанного с русской мафией в Испании, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу обратился к российским властям с просьбой заняться ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

169. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

... преступную группировку". Тюрик входит в клан, руководимый Захарием Калашовым (Шакро-молодой) и Асланом Усояном (Дед Хасан), который конфликтует с преступными сообществами из западной Грузии, а также с "измайловской", "подольской" группировками и ...
... его выдачи Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 04.10.2011, "Вор в законе" — человек мира Юрий Вершов Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей "вору в законе" Владимиру Тюрину по кличке Тюрик, экстрадиции которого требуют власти ...
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

170. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

Останкинский райсуд Москвы рассматривал ходатайство следствия о его аресте до самого позднего вечера. По версии МВД РФ, в период своей работы в госкорпорации чиновник организовал и возглавил преступную группу, которая занималась хищениями бюджетных ...
На самом деле средства и здесь были присвоены участниками группировки.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

171. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

В 1997 году суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Леона Ланна, и он в срочном порядке уехал в Москву. Американские власти, правда, объявили подозреваемого лишь в местный розыск, не передав информацию в Интерпол. В Москве, по данным спецслужб, Ланн-Каплан сразу подключился к реализации одного из самых грандиозных планов российских бизнесменов и представителей преступных группировок — по созданию в городе огромного комплекса из различных казино.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

172. Водка, рейдерство и коммунизм.

... КПРФ Давид Гудиев По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии «создана организованная преступная группировка под руководством депутата Парламента РСО-Алания Роберта Кочиева, в которую входят Гутнов Асланбек, депутат ...
... Водка, рейдерство и коммунизм "Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова Иван Переверзев Асланбек Гутнов Роберт Кочиев В марте текущего года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

173. Один залог на два десятка банков.

... документов и легализации преступных доходов. Житель Подольска, бывший военный разведчик, капитан в отставке Виктор Усачев признан организатором преступного сообщества и приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Его сообщники — бывшие главные бухгалтеры ЗАО "СТК Сити Цемент" Александр Баркин и Александр Акинфеев — получили соответственно девять и шесть лет колонии общего режима, а один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин,— восемь лет. Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

174. Дело "курганских" киллеров.

Дело "курганских" киллеров Жертвы банды Дмитрия Леснякова и Андрея Вершинина: лидер коптевской ОПГ Наумов, президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще раз стрелять" Юрий Вершов Сотрудники следственного управления СК РФ по Москве и ДепУР МВД РФ выявили новые эпизоды преступной деятельности группировки «авторитетов» Дмитрия Леснякова (Лес) и Андрея Вершинина (Вершина).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

175. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Бегство в Испанию По оперативным данным, в 90-е годы Тюрин был лидером братской преступной группировки, которая контролировала Братский алюминиевый завод, а также ряд энергетических компаний региона.
В том числе и к заказным убийствам в Москве.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

176. Президент Грузии не сдержал слово перед "кутаисским вором".

... в Испании Ониани вернулся в Россию, где у него серьезно обострились отношения с представителем другой могущественной группировки— кланом Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан, у которого Ониани потребовал "своей доли" в российской криминальной империи. Между тем Испания просит Россию выдать Ониани. Согласно сообщениям СМИ, испанская прокуратура выписала европейский ордер на арест Ониани по обвинению в отмывании преступных доходов путем вложения в недвижимость и организации преступного сообщества ...
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

177. Феодальная республика президента Эбзеева.

По сути дела, ею правит преступная группировка из трех — четырех человек.
В первую очередь, большие надежды Москва возлагала на соглашение о национальном разделении высших должностных постов.
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

178. Шамиля Басаева помог убить чеченский "авторитет".

По данным МВД РФ, с середины 80-х годов в Москве действовала «алазанская» преступная группировка, одним из ее лидеров и был авторитет Лом-Али Гайтукаев, личность хорошо известная в криминальных кругах России.
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

179. Воровская экспансия. С миру по нитке.

Джемал многие годы является лидером исконно столичной “солнцевской” преступной группировки, так как всенародно известные лидеры солнцевских не были коронованы, а с волками жить...
И в конце августа сотрудники УБОП ГУВД по городу Москве вновь накрыли сборище, на этот раз в казино “Баккара”.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

180. Отари Квантришвили убили за зарплату.

Дело в том, что после гибели Сильвестра Гриша Северный увел часть "общака" группировки на Украину, решив заняться там легальным бизнесом. Однако перед этим, как узнали "ореховские", "авторитет" намеревался провести чистку в Москве, избавившись от ...
Следствие обвиняет их в участии в организованном преступном сообществе, убийствах, покушении на убийства и незаконном обороте оружия и взрывчатки. Всего в деле 12 эпизодов преступной деятельности, описание которых занимает 50 томов.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google