Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

По данным Следственного комитета России (СКР), в 2014 году Дмитрий Михальченко создал организованную преступную группу для контрабанды элитной алкогольной продукции из Великобритании, Франции и Италии.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

242. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Также Гаджи Аджиев, как отметили в СКР, препятствовал проведению предварительного расследования: решал вопросы, связанные с прекращением уголовного дела, оказывал воздействие на свидетелей в целях изменения ими своих показаний, координировал деятельность членов организованной преступной группы. — Врезка К.ру] При этом никто из жителей района, проживавших в аварийном жилье, новые квартиры или дома не получил. Вместо этого члены преступной группы представили в министерство строительства и ЖКХ ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

243. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... Андрей Нимченко Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. Все члены группы уже получили сроки, Эдуард Щербина же четыре года скрывался за границей, пока не был экстрадирован из Австрии ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

244. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Наталья Коновалова была причастна к деятельности организованной преступной группы (ОПГ), похитившей около 6 млрд руб. у бывшей «дочки» ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК» (крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Томской области, после ликвидации ЮКОСа в 2007 году совладельцами стали «Роснефть» и «Газпром нефть»).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

245. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

Его ключевыми фигурантами стали бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ 55-летний Вадим Григорьев, которого следствие посчитало руководителем преступной группы, и его заместитель 49-летняя Ирина Долгова. По версии полиции, для хищения средств кредитной организации они использовали весьма примитивную схему. Участники группы представляли в филиал ВТБ пакет фиктивных документов с приукрашенными показателями финансово-хозяйственной деятельности компаний-заемщиков, главным образом ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

246. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Он и бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, получивший четыре года колонии, были признаны участниками преступной группы, похитившей за два года у кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Иск "Траста" на $230 млн и 7,1 млрд руб., поданный в рамках уголовного дела, суд рассматривать не стал, предложив истцу обратиться в гражданское судопроизводство.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

247. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

Оба, в составе значительной группы из двух десятков бойцов, приехали в ресторан Elements, где планировали получить от владелицы заведения Жанны Ким около 10 млн рублей в счет ее долга перед дизайнером Фатимой Масиковой.
... их начальник Эдуард Буданцев?— бывший оперативный работник 9-го управления КГБ СССР (одно время он был личным охранником тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе) и ГУОП МВД (где отвечал за внедрение агентуры в преступные группировки ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

248. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.
Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

249. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

[...] Согласно обвинительному заключению, организаторами преступной группы являются Григорий Куликов и Савелий Орбант. Они "подыскивали и вовлекали в ее состав других участников преступления, разработали общий план совершения преступления, руководили деятельностью преступной группы, распределяли между соучастниками полученные в результате преступной деятельности доходы и организовали создание и функционирование юридических лиц в целях завуалирования своего участия в совершении преступления".
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

250. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

Он, в свою очередь, являлся "младшим партнером" целой группы обосновавшихся в Италии "воров в законе", лидером которых был Мераб Джангвеладзе. "Правая рука" Мераба — "криминальный генерал" Темур Немсицверидзе (Црипа) — отвечал за "отмывание" преступных доходов, покупку особняков для "законников" и т.п. Первый этап операции "Кура" прошел в июне 2013 года.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

251. Задержаны подозрительные обналичности.

«Это очередной этап в комплексе декриминализации финансовой сферы, по пресечению деятельности выявленной в марте преступной группы, фигурантом которой является Артем Сисаакян», — сказал он, добавив, что 14 марта в 5 банках прошли 29 обысков по этому делу.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

252. К борьбе за пивнушку в здании РАН подключился президент Чечни.

[…] ["Комсомольская правда", 29.12.2011, "В Москве задержали известного рейдера "Мурата-большого": — По оперативным данным, участники преступной группы намеревались путем вымогательства и принуждения к совершению сделки захватить в собственность часть здания, принадлежащего Российской академии наук и расположенного на проспекте 60-летия Октября, — сообщили в Главном управлении уголовного розыска МВД России.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

253. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Как считает следствие, оба в составе преступной группы, которую возглавлял бывший глава казахского БТА-банка, участвовали в многомиллиардных хищениях.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

254. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил денежных средств Ипотечной корпорации Московской области (ОАО «ИКМО») на сумму свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья».
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

255. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

Изначально ему вменялись мошенничество и легализация доходов, нажитых преступным путем. По данным Генпрокуратуры, Шимкевич вместе с другими лицами создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами. В частности, группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей «Томскнефти-ВНК» на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей. В дальнейшем члены преступной группы провели цепь финансовых операций по ...
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

256. Армянский спрут.

Судя по материалам нашумевшего в США «дела Казаряна», национальные преступные группы «работают» по всему миру под «крышей» политиков.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

257. Питерские метастазы.

... преступного сообщества был хорошо известный далеко за пределами Северной Пальмиры Владимир Барсуков-Кумарин, которому предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса. В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов. В общей сложности по рейдерской группе возбуждено 15 уголовных дел, в которых фигурируют почти 80 человек. За несколько лет, как считает следствие, это преступное ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

258. Березовского признали шестикратно арестованным.

В свою очередь, в Генпрокуратуре Ъ подтвердили, что в следственных документах господин Швидлер фигурирует в качестве "члена организованной преступной группы, совершившей хищение".
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

259. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

Согласно сведениям, полученным в ходе ОРМ, установлено, что работники ООО «Фазар» наряду с работниками других фирм являются членами одной преступной группы и выполняют заранее запланированные роли, осуществляют функции по подбору источников приобретения товаров за рубежом, осуществляют сбыт товаров конкретным покупателям. Другие члены организованной группы занимаются подбором юридических лиц (фирм), на которые оформляется груз. При этом члены преступной группы из числа должностных лиц таможенных ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

260. Торговля оружием.

Как отметил на встрече с журналистами заместитель начальника УВД края Юрий Орленко, в ходе операции, которая началась 15 сентября, выявлено 140 членов организованных преступных групп, из которых 77 принадлежали к этническим группировкам, изъято из незаконного оборота 162 единицы огнестрельного оружия, более 21 тысячи патронов и снарядов, 11 килограммов взрывчатых веществ.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google