Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Рэпер Макан подтвердил свои связи с криминалом на "вписке".

Вот и популярный у «поколения тик-тока» певец Макан выступил с пространным интервью на ютуб-канале «Вписка», где, с одной стороны, признается в своей набожности и любви к Родине, с другой — в преданности «старшему брату и крестному» Давиду Аствацатряну, члену этнической преступной группы, владеющему музыкальным лейблом Golden Sound.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

262. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России ...
Только после выявление и увольнения группы коррупционеров, следствие вернулось в нормальное русло, охранников Юшваев арестовали.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

263. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

В свою очередь адвокат Георгия Шуппе Владимир Краснов в беседе с корреспондентом Business FM выразил недоумение в связи с тем, что обеим преступным группам вменялось хищение одного и того же имущества.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

264. Игорь Кожевников договорился до ареста.

[...] Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой и их подчиненных, а также группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

265. Моляку полвека воли не видать.

В дальнейшем участники преступной группы совершили убийства двух лиц, способных повлиять на криминальную и коммерческую ситуацию в лесозаготовительной сфере и еще пятерых человек из их ближайшего окружения.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

266. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Всего же ему инкриминировалось хищение данных 138 млн. потерпевших, заявила в четверг прокурор Чой. "Русская служба BBC", 24.09.2019, "Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan": Эти атаки были настолько масштабными и изощренными, что власти США поначалу предполагали, что к ним может быть причастна российская разведка, однако в итоге пришли к выводу, что взломами занималась независимая преступная группа.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

267. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... Сергеев Анатолий Тихонов Лишь с третьей попытки Басманный суд Москвы смог рассмотреть ходатайство СКР о продлении ареста замминистра энергетики Анатолию Тихонову и двум его предполагаемым подельникам по скандальному уголовному делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят чиновника Минэнерго, входили, по мнению следствия, восемь уже известных ему людей, а также «неустановленные лица ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

268. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу Демьян Москвин, сбежавший от первого приговора сообщник экс-губернатора Коми, задержан рядом с домом в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2020, Сбежавшего от приговора поймали к новому процессу, Фото: bnkomi.ru Юрий Сенаторов Демьян Моквин В Москве во вторник был задержан Демьян Москвин, которого СКР считает финансистом преступной группы, созданной бывшим главой Коми Вячеславом Гайзером.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

269. Дело "Мастера" боится.

Так, они утверждали, что не входили ни в какую в организованную группу, а лишь за небольшую плату делали то, что их просили. Эльдар Кунашев, которому следствие фактически отвело роль «правой руки» Евгения Рогачева, настаивал, что не был организатором преступной схемы, да и заработал он за два года всего 1 млн 200 тысяч рублей. Эту сумму он готов был вернуть в бюджет. По мнению его адвоката Андрея Сурова, роль одного из организаторов преступной группы его клиенту вменили лишь потому, что тот «не ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

270. На кого и под кем работал "Ландромат".

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

271. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

... выполняла преступная группа, и лиц, пострадавших от ее действий, значительно больше. Точное количество потерпевших сейчас и пытается установить полиция. — Врезка К.ру] ["Преступная Россия", 18.08.2016, "У банды чеченских коллекторов в Москве нашли сотни долговых расписок и уголовное дело Немцова": Еще одним любопытнейшим обстоятельством в этой истории является то, что все задержанные являются членами так называемой правозащитной организации «За справедливость», о делах которой «Преступной России ...
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

272. Звезды контрабанды.

22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

273. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

По данным спецслужб, молодые люди являлись лидерами преступной группы, которая создала одну из крупнейших в мире бот-сетей.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

274. Басманное благословение банкира.

Процитируем приговор: «Суд считает, что подсудимые Холодков и Перминова действовали при сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, поскольку они оба участвовали в совершении преступления, заранее договорившись о совместном, с распределением ролей, незаконном сбыте наркотических средств». О слаженных преступных действиях пары красноречиво говорят показания подсудимых о предпринимаемых ими мерах предосторожности на их встрече 19.06.2004 года: «Перминова передала ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

275. Кинуть госбанк.

... комитетом Российской Федерации по Нижегородской области 30.01.2012 г. также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере). Более того, как стало недавно известно от источника в Следственном комитете по Нижегородской области, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении ЗАО «Алтэкс-группа компаний» еще одного уголовного дела по весьма суровой статье — легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

276. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Здесь не просто конфликт акционеров, здесь попытка скрыть следы деятельности преступной группы, которая с 2008 года банкротила коммунальные предприятия, деньги выводила, а теперь пытается незаконно захватить крупнейшего кредитора, чтобы обанкротить и его.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

277. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Восьмого июля Одинцовский городской суд Московской области признал бывшего гендиректора компании «РИГрупп» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере) и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате 500 тыс. рублей штрафа. Впрочем, здесь речь шла о другой афере. Как установило следствие, Котляренко в 2005—2008 годах в составе организованной преступной группы похитил у ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

278. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

... прием в касту "законников" должен обладать определенными личными качествами - жестким характером, криминальным опытом и судимостями, знать нормы воровской морали, быть авторитетом в преступном мире. Помимо этого, "законники" - идеологи для преступных группировок, а также своего рода третейские судьи во время возникновения разногласий между преступными группами. Но все решали деньги, и дошло до того, что ворами становились 18 - 20-летние. Какой криминальный опыт, какой авторитет в преступном мире ...
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

279. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов отправляет 2 группы спецназа

Федоров в отличие от большинства членов группировки был человеком образованным — хотел постепенной легализации преступного бизнеса. И со временем сын генерала ФСБ стал вести все дела «татар». После смерти Федорова-старшего группе понадобилось новое силовое прикрытие. Федоров-младший, по существующим свидетельствам, через своих людей инициировал знакомство члена ОПГ Храмушина-Глыбы со Светланой Шамановой. Но в 2005 году молодой лидер преступного сообщества неожиданно пропал — от него осталась ...
Дата: 21.09.2009 Копия в Google

280. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.05.2009, "Россия" и К° Арестованные в Испании российские бизнесмены, которых обвиняют в организации преступного сообщества, были знакомы с российскими чиновниками ...
Они фигурировали в оперативных справках (есть в распоряжении редакции), где их называли членами оргпреступных групп.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google