Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Тамбовским выписан испанский ордер.

... розыск российского бизнесмена, имеющего гражданство Греции, Геннадия Петрова, его супругу и его знакомого Леонида Христофорова, которых испанские власти подозревают в причастности к отмыванию денег и в членстве в тамбовском преступном сообществе ...
Он дал свидетельские показания против группы Юрия Колчина, осужденного горсудом Петербурга за техническую организацию преступления. Леонид Христофоров рассказал, как продал одному из членов группы Юрия Колчина пистолет-пулемет "Аграм", из которого ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

302. "Дело" на $70,3 млн.

На днях Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц, а также в легализации преступно нажитых средств. По данным следствия, бизнесмен Пак в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

303. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

... млн руб. генеральному директору ООО "Курская строительная компания" (КСК) Владимиру Лосеву предъявлено новое, более тяжелое обвинение — в организации преступного сообщества. По версии следствия, другими участниками группы были двое подчиненных бизнесмена, а также тогдашний руководитель курского филиала ВТБ Виктор Куликов, который позже возглавлял комитет по экономике и развитию Курской области. Сейчас трое участников преступной группы находятся под стражей, а еще один — под подпиской о невыезде ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

304. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Группа под руководством В.В.Гершковича, которую в заявлениях о преступлениях я называю преступным сообществом, препятствует мне в выполнении моей конституционной обязанности заплатить налоги. Уважаемые председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис! Преступное сообщество захватило мое имущество.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

305. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Генпрокуратура предъявила господину Мельничуку обвинение в контрабанде в составе организованной группы и легализации мебели, полученной преступным путем, взяв с него подписку о невыезде.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

306. Папины наследники.

Сформировались целые коррумпированные кланы, представляющие во властных структурах интересы организованных преступных группировок.
В него вошли некоторые топ-менеджеры группы СОК, им Вдовин помог выстроить схему распределения запчастей с ОАО «АвтоВАЗ» через фирму «Соло».
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

307. В погоне за оборотнями.

Пресекать деятельность целых преступных групп.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

308. Список итальянского бюро Интерпола

Московская преступноая организация, называемая КОПТЕВСКОЙ (или КОПТЕВСКАЯ или КОПТВСКАЯ), ранее входившая в состав группы БРАТЬЕВ ВАСИЛИЯ И АЛЕКСАНДРА НАУМОВЫХ, убитых в Москве незадолго до конца 1996 года. Российская преступная организация, именуемая группой КОБЗОНА-КИКАШВИЛИ, в которую входит КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (кличка Русский Синатра), действующая в американских городах Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, а также в России и других европейских государствах, специализируется в сфере ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

309. Тольяттинские "зачистки".

Вскоре после покушения на Петрова были убиты два лидера близкой к Напарнику преступной группы.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

310. Алексей Шургин брал для себя и для вице-губернатора.

... преступной группы получал взятки в виде денег от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ «Кировгослесхоз» договоров купли-продажи древесины, за заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины в целях осуществления лесозаготовительной деятельности, а также за создание благоприятных условий осуществлению предпринимателями лесозаготовительной деятельности. Участники группы принимали ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

311. Майкла Калви приговорили к растрате.

Существование организованной группы, по словам прокурора, подтверждалось тем, что ее участники «являются финансистами, имеют насыщенный опыт, богатый круг общения, обладают организаторскими способностями». Вместе с тем гособвинитель сказал, что ни один из свидетелей не дал показания о преступной деятельности фигурантов в составе группы.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

312. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Их группа работает и с госкомпаниями: например, автобаза «Ритуальных услуг» и подконтрольная Минакову и Ларькину фирма «Автобаза.
Сам Могилевич, который позже фигурировал в списке людей, разыскиваемых ФБР (американцы считали, что он «контролирует огромную преступную сеть»), владел 40% британской компании «Аригон».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

313. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

9 августа 2015 года на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье по заказу Сосновского преступная группа под руководством Саркисяна готовилась расстрелять из гранатомета автомобиль Журбы.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

314. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский являлся близким помощником преступного авторитета Семена Могилевича (с 2009 года тот разыскивается ФБР по подозрению в мошенничестве на $150 млн).
На этом посту он проработал до 2013 года, а затем в течение года управлял группой «Интурист».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

315. Полмиллиона с Носика.

В России собралась группа нелепых клоунов, которые борются с экстремизмом, но на самом деле борются с фигней».
И отказалось верить акту той экспертизы, которую само же и заказало" Оригинал этого материала © dolboeb, 30.10.2016, Моё последнее слово [...] Обвинение в моём деле не предприняло ни малейшей попытки доказать, что я имел преступный умысел, как ...
Дата: 04.10.2016 Копия в Google

316. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

... 5,6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. По версии следствия, в 2009 году тогдашний губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли его подчиненные Карепкин и Икрамов. В период с 2009 по 2015 годы группа получили от восьми предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

317. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Одиннадцатого июля группа сотрудников Управления «М» ФСБ и МВД РФ прибыла в коттедж Шакро в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области. Девятерых охранников «вора в законе» положили на землю, а самого Калашова заковали в наручники. При обыске помещений были обнаружены два пистолета и граната. Часть оружия находилось в комнате одного из водителей Шакро, которого тоже задержали. [...] *** Оригинал этого материала © "МК", 13.07.2016, Фото: МВД России, Видео: "Преступная Россия" Шакро ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

318. Откат с возврата.

... тогда у компании возникает основание потребовать у государства возмещения ранее заплаченного НДС. Это уголовное дело получило большой резонанс в СМИ и, по информации источников «Новой», могло стать одним из поводов конфликта между ФСБ и ГУЭБиПК, бывший руководитель которого Денис Сугробов сейчас обвиняется в организации преступного сообщества. Причиной, по которой это дело получило столь широкую рекламу, могли стать фамилии высокопоставленных чиновников, озвученные участниками преступной группы ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

319. Бригада Магадана.

... преступных группировок”, и в главе “Компании-крыши русскоязычной организованной преступности в США” (Front CompaniesBusinesses) на стр. 33 среди прочего сказано: «8. Компания Х (не буду ее называть) по такому-то адресу в Бруклине. Автомобиль, зарегистрированный на эту компанию, использовался группой, которая стреляла в Моню Эльсона... 9. Компания Y в Пенсильвании. Секретарь — Вячеслав Константиновский, казначей — Александр Константиновский. Вячеслав и Александр были членами группы, которая ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

320. Компромат на Шатило оценили в 3 млн руб.

Дело в том, что таким образом и получилась "устойчивая преступная группа". Уперлась бы Умярова, что брала деньги исключительно для себя, так и срок был бы по минимуму. А тут — группа.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google