Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

По версии Следственного комитета (СК), в 2010 году бывший сотрудник ФСНП Михаил Коряк создал преступную группу с целью завладения 20 млн евро Бальзамовой.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

122. Адамов сидит за $30 млн.

Действия "преступной группы", по оценкам Генпрокуратуры, нанесли государству ущерб в размере нескольких сотен миллиардов рублей.
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

123. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Данный план предусматривал распределение между участниками организованной группы ролей и функций в совершении мошенничества, последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий. В частности, согласно плану, Лебедев, во исполнение поручений руководителя организованной группы Ходорковского, должен был, используя свои властные служебные полномочия президента банка "Менатеп" организовать, обеспечить путем дачи обязательных указаний подчиненным ему начальникам и сотрудникам структурных ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

124. Алибаба и 40 тысяч разбойников.

Численность группы – примерно сто сорок человек.
Однако азербайджанская мафия – не самая грозная «этническая» преступная группировка в Москве. О других, в том числе и о преступных группировках из других закавказских государств – Армении и Грузии, мы обязательно расскажем позже.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

125. 3 октября - 6.30 4 октября

Рекомендую найти радио и слушать сообщения, не выполнять преступные приказы. В ответ очередной «шварцнеггер» с детской улыбкой дебила победно поднимает палец. «Маски» начинают в холле строить баррикаду. Макашов с крыльца что-то говорит собравшимся. Демонстранты еще в полной уверенности, что все решится мирным путем. Идем с Макашовым на угол телецентра со стороны пруда к группе БТРов отряда «Витязь». Копия в Google

126. Семейное дело Качуров.

Вымогательство у Давида Якобашвили и других бизнесменов Согласно материалам следствия, имеющимся у CNews, указанная группа может быть причастна и к другим преступным эпизодам.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

127. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Быть хакером — прибыльно REvil — это не только одна из известнейших хакерских групп, но и, очевидно, одна из самых успешных в финансовом плане. В своем сообщении ФСБ указала, что во время ареста ее участников у них были изъяты огромные суммы денег и дорогие вещи. «В результате комплекса скоординированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн руб., в том числе в ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

128. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

Кроме Сафонова, из 35 задержанных по делу под арест собираются отправить шесть участников преступной группы. [...] Следователи и оперативники продолжают устанавливать причастных к вымогательству взяток. По данным следствия в группу Сафонова входили "иные участники из числа бывших и действующих сотрудников полиции и гражданских лиц".
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

129. Самый тайный из "масонов".

В целом же, членами организованной преступной группы Игоря Романова можно назвать следующих лиц: Инна Зайцева — бывший юрист РОСПО, впоследствии ставшая женой Романова, и на сегодняшний день активный участник юридической части увода и оформления имущества.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

130. Миллиарды обналичили под пиво.

За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд руб. Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

131. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

... организаторах преступной группы. Хищения гигантских сумм происходили на постоянной основе и без участия Михальченко, а организатором преступной группы почему-то следствие сделало именно его. В рамках «дела Ново-Огарево» Кюнер и Сергеев заключили досудебные соглашения. Причем для Сергеева оно стало уже вторым, ранее он оформил сделку со следствием по делу о хищениях при ремонте объектов Минкультуры. После чего топ-менеджеры «Балтстроя» оказались чуть ли не рядовыми участниками преступного ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

132. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... corporationenergy.ru Роман Анин Аслан Гагиев В июне 2018 года Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева; Следственный комитет обвиняет его в создании чуть ли не самой кровавой за всю историю страны преступной группировки, убившей 60 человек ...
Бегларян, как рассказывали «братья», руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

133. Геннадий Капканов попался на родине.

В ходе спецоперации 30 ноября в Киеве задержали и 32-летнего программиста Антона Тимохина, которого подозревают в компьютерном администрировании группы Avalanche. Следователи изъяли у него компьютерную технику, а самого Тимохина поместили в Лукьяновский СИЗО, где он содержится уже более двух месяцев. Антон Тимохин Ему инкриминируют правонарушение по фактам компьютерного мошенничества, отмывания денежных средств и сокрытия имущества, добытого преступным путем.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

134. Волгоградская паутина "Россетей".

В частности, плотное сотрудничество исполнительного директора Дьякова со следственным комитетом и помогло раскрыть работу преступной группы, организованной при участии бывшего директора «ВМЭС» Олега Мирсалимова.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

135. ОПГ: организованная правозащитная группировка.

Однако в материале перечислены не все преступные группировки, действовавшие в городе в 90-х.
В случае с Петрашисом таким человеком стала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

136. ОПГ Шефлера.

ОПГ Шефлера Генпрокуратура намерена арестовать Юрия Шефлера за контрабанду алкогольной продукции, организацию преступного сообщества и незаконное использование товарных знаков © "Газета", 13.08.2007, Спорная водка. Генпрокуратура намерена арестовать Юрия Шефлера Александр Степанов, Кира Ремнева Генпрокуратура направила ходатайство в Басманный суд о заочном аресте известного бизнесмена Юрия Шефлера. Он обвиняется в незаконном использовании товарных знаков. Шефлер является совладельцем группы S.P ...
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

137. Сеанс спиритизма в России.

Согласно информации от источника в ближайшем окружении руководства "К" все лидеры группы имеют свои псевдонимы, которыми пользуются их связники и функционеры более низкого ранга. Псевдонимы следующие – "Директор", "ЮЗ", "Кадровик", "Секретарь" и "Банкир"". То, что детективы вежливо именуют "псевдонимами" в нашем случае являются обычными кличками, награждать себя которыми очень любят всевозможные преступные авторитеты.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

138. Мафия готовила побег Шакро

... Калашова (Шакро-младший), который был задержан в Дубае и передан в Испанию для судебного разбирательства по делу об отмывании преступных доходов. По сообщениям испанской прессы, главной целью всех арестованных накануне членов группы было скорейшее освобождение грузинского «вора в законе» Захара Калашова из испанского СИЗО. Правда, первым делом преступное сообщество намеревалось обойтись законными способами освобождения Шакро-младшего под подписку о невыезде или залог, пишет испанская газета ABC ... Копия в Google

139. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

По словам источников РС, при автомобильных перевозках может расхищаться до половины добытой нефти: операторы на "кустах" входят в сговор с преступными группами, которые покупают часть добытой нефти, владельцы нефтекомпаний получают искажённую статистику по добыче (в частности, источники РС в ХМАО отдельно упоминают компанию "РуссНефть" Михаила Гуцериева, называя её "дырой, из которой воруют постоянно").
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

140. Сергей Полонский и "воры в законе".

По данным следствия, в 2005–2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов Тульской области на сумму около 150 млн руб. Длительное время ему удавалось уходить от уголовной ответственности, используя коррумпированные связи в органах государственной власти.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google