Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Медведев дал российское гражданство известному криминальному авторитету и лидеру преступного мира Молдовы.

Медведев дал российское гражданство известному криминальному авторитету и лидеру преступного мира Молдовы Григорий Карамалак по кличке Болгар обвиняется в вымогательствах, разбойных нападениях, бандитизме и кражах в особо крупных размерах Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 21.08.2008, Фото: "Комсомольская правда" Болгар - авторитет для Кремля Григорий Карамалак Президент Дмитрий Медведев подписал первые указы о присвоении гражданства РФ. В списке новоиспеченных граждан РФ фигурирует фамилия ...
Дата: 22.08.2008 Копия в Google

2. Схемщик нашел прибежище.

Так, известному криминальному авторитету и лидеру преступного мира Молдовы Григорию Карамалаку по кличке Болгар дали в 2008 году российское гражданство, несмотря на объявление его в международный розыск еще в 1990 х годах.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

3. На кого и под кем работал "Ландромат".

... неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. На протяжении почти пяти лет «Новая газета» совместно с журналистами других стран мира пыталась ...
Руководитель преступного сообщества У Светланы Мокан были открыты счета в молдавском банке Moldindconbank.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

4. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

5. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Молдова, как и в недалеком прошлом Украина, занимает особое место в мире теневой криминальной индустрии.
Как отмечается в аналитическом докладе ООН, «преступные сообщества становятся единым игроком на всех этапах криминального бизнеса – от производства до дистрибуции». То есть преступным синдикатам сейчас подконтрольны целые пласты экономики.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

6. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

Авторитет новой формации В Тольятти сегодня действуют 14 крупных организованных преступных формирований.
Володя Карпов - коммерческий агент фирмы "Визави", братья Флештеры из голодной Молдовы.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

7. Геннадий Капканов попался на родине.

Спецоперация по поимке членов международной организованной преступной группировки, которая координировалась из главного офиса Европола в Гааге и в которой были задействованы Европол и ФСБ, принимали участие одновременно 180 оперативников в 30 странах мира. К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

8. Кровь на счетах.

В указанный период в распоряжении присяжного адвоката и государственного должностного лица Мартыньша Бункуса находились материалы, которые содержали информацию о возможном участии «ABLV Banka» в легализации преступно полученных денежных средств в ...
После вновь вернулся в EY. Банковский регулятор предпочел EY финансовым разведчикам из Kroll, которые раскрыли многомиллионные потоки незаконных денех между Россией, Молдовой и Латвией.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

9. Крымкэш.

... возможно, самой крупной операции по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. Журналисты назвали эту операцию «Ландроматом». Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около ...
... был в очередной раз арестован за использование фальшивого паспорта, а в 2001 году депортирован из США. До своего вынужденного отъезда из Америки Двоскин успел познакомиться с некоторыми наиболее влиятельными представителями криминального мира России ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

10. Бизнес не по понятиям.

Бизнес не по понятиям Корпоративные конфликты "воров в законе": от Деда Хасана до Шакро-молодого Оригинал этого материала © "Русская планета", 17.11.2014, Преступный мир сейчас — это корпорация, как "Газпром", Фото: ИА "Прайм крайм" Никита Сологуб ...
— Нет, это цифра про тех оставшихся, кто сейчас живет с титулом «вора в законе», и старики, и молодежь, кто сидит по всему миру, Киргизия, Казахстан, Грузия, Армения, Белоруссия, Молдова, Франция и так далее.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

11. Интервью Путина CNN.

... эти преступные акции. Извините за длинный монолог, я посчитал, что это будет интересно. М.ЧАНС: Этот вопрос - история империалистической России - действительно, важен, интересен и актуален, потому что одно из последствий произошедшего конфликта заключается в том, что во многих странах - бывших республиках Советского Союза сейчас многие задают вопрос о том, что будет дальше. Особенно это актуально, например, для Украины, где значительная часть украинского населения является русской. В Молдове, в ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

12. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка ...
Она добавила, что бизнесменам из России это необходимо, возможно, оттого, что они могут «открыть для себя мир с меньшим, так сказать, количеством ограничений».
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. Украина криминальная.

... криминальная" Криминальные семьи украинской столицы несут невосполнимые потери И.Кугно 27 марта этого года в Киеве тремя пулями из автомата был убит Теймураз Савлохов - глава одного из самых влиятельных в Украине преступных кланов - осетинского ...
Незадолго до этого у киселевцев Волошина и Трипольского возник конфликт с их бывшим соратником Лешой-"Шрамом", в миру Алексеем Черевченко.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

14. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Чтобы отследить эту связь, перенесемся уже в наши дни. Группа «Акрон» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений.
Зубаков стал чрезвычайным полномочным послом России сначала в Литве, потом в Молдове.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

15. Волков без овечьей шкуры.

Когда прокуроры становятся адвокатами, - это никого в мире не удивляет, но обратный процесс - беспрецедентен. Ведь адвокат - это человек, вступающий в весьма специфические отношения с преступным миром, и фактически живущий на его деньги.
... Волков отвечал за украинское направление деятельности сканадально известной фирмы "Сеабеко", которую основал гражданин Швейцарии Борис Бирштейн, Напомним, нынешний сопредседатель Высшего экономического совета при президенте Республики Молдова ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

16. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... представитель Плахотнюка в Женеве Зато мы нашли бывшего менеджера проектов компании Mareches SA. Его анкета была размещена на платформе LinkedIn, объединяющей профессионалов по всему миру. Его зовут Денис Дмитриев и он родом из Республики Молдова ...
В республике в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство, мошенничество в особо крупных размерах и незаконное обогащение.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

17. Санация имени Арефьева.

Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено ...
Его контролирует Евгений Двоскин, известный многочисленными уголовными делами по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах мира.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

18. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

Самые богатые бизнесмены постсоветских республик Украина — Ринат Ахметов ($17,8 млрд), Россия — Владимир Лисин ($15,8 млрд), Грузия — Бидзина Иванишвили ($8 млрд), Казахстан — Владимир Ким ($3,7 млрд), Белоруссия — Владимир Пефтиев ($1 млрд), Молдова ...
... республики Оригинал этого материала © "Дело", Украина, 06.08.2010, Фото: "БЕЛТА" Теневые миллионеры Беларуси Тарас Мленко Владимир Пефтиев В рейтингах богатейших людей мира Forbes и богатейших людей Восточной Европы Wprost нет ни одного белоруса ...
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

19. Измайловская ОПГ (II).

Места концентрации - кафе на 11-ой парковой улице; - рестораны: "Восток", "Эврика", "Молдова"; - гриль-бары: "У Бори", "Измайлово", "Встреча"; - казино "София", пивбар "Саяны" (все эти заведения входят в сферу влияния ОПГ). Группировка не раз имела жестокие разборки с чеченцами. Не признает авторитетов их числа "воров в законе". Антон Малевский в преступном мире Москвы вообще считается "беспредельным".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

20. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира.
Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google