Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

222. Клад Кузнецова нашли на складе.

Оно насчитывает 340 томов, в которых приведены доказательства мошенничества, преступной легализации имущества и растраты.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

223. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги ...
— Или в Монте-Карло, да. — Как раз в это время (начало 90-х) Путин, когда был вице-мэром, открыл муниципальное казино в Петербурге "Нева-Шанс", доходы от которого должны были пойти социально незащищенным людям.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

224. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

По версии следствия, бывший чекист участвовал в преступной схеме, с помощью которой мошенники пытались завладеть собственностью ЗАО "ПТК "Строитель"", в частности, зданием на Курляндской улице, где сейчас размещены производственные мощности Василеостровской пивоварни — крупного производителя разливного пива. По оценкам экспертов, стоимость здания, расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга, составляет около €1,1 млн. Как сообщили "Ъ" в региональном управлении СКР, 45-летний отставной ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

225. Старческий мятеж.

Из текста приговора следовало, что полковник Квачков, будучи избранным 21 февраля 2009 года Общероссийским офицерским собранием начальником штаба НОМП, сразу "приступил к реализации преступного умысла, направленного на организацию вооруженного мятежа ...
... Из приговора следует, что Квачков планировал захватить военный учебный центр в Коврове и устроить мятеж во Владимире; Киселев якобы готовил мятеж в Петербурге, планировались также восстания в Воронеже, Самаре, Хабаровске и Владивостоке ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

226. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Поскольку "к данному факту преступного деяния причастны сотрудники МВД России", Михайлов поручил Алмакаеву подготовить соответствующее письмо на имя руководителя Управления собственной безопасности ФСБ. Это письмо было отдано руководителю ЦИБ ФСБ А. Герасимову, но никаких мер принято не было.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

227. В Петербурге проворовало трубы.

Главу городского комитета по энергетике Владислава Петрова и подрядчика Андрея Кадкина взяли по делу о хищениях на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.11.2012, Фото: gov.spb.ru В Петербурге проворовало трубы Олег Рубникович, Владислав Литовченко, Анна Пушкарская Владислав Петров Вчера в Санкт-Петербурге была проведена крупномасштабная спецоперация в отношении организованной преступной группы, подозреваемой в хищении из бюджета как минимум 3 млрд руб., выделенных на ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

228. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
Газета «КоммерсантЪ» называет этого человека «авторитетом» "тамбовского" организованного преступного сообщества» — «правой рукой» Владимира Кумарина (Барсукова), осуществлявшим «оперативное руководство» группировкой и фигурировавшим в качестве ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

229. В СКП берут авторитетов.

Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 23.01.2009 В комитет берут авторитетов Скандал в СКП: убитый в Питере "борец с мафией" оказался членом банды с многолетним стажем Александр Хинштейн Неделю назад в Петербурге был расстрелян ...
к преступным группировкам Северной столицы.
Дата: 23.01.2009 Копия в Google

230. Сколько стоит подпись ректора СПГГУ Литвиненко.

Зачем «ФосАгро» вовлекать столь авторитетный ВУЗ в свою грязную игру по защите преступных интересов данной компании и ее хозяев?
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

231. Испанская война за питерское наследство.

Испанцы подозревают русских "мафиози" в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, вымогательствах, подкупе чиновников и заказных убийствах, а "на закуску" - в отмывании преступных денег.
Кое-кто из них является соседом Малышева на Малаге, а у кого-то коттеджи на Крестовском острове в Петербурге - бок о бок с домом Петрова. В России Александр Иванович не был 13 лет. Впервые после долгой разлуки господин Гонзалес посетил Петербург в ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

232. Спортивный директор футбольного клуба "Рубин" Сайманов обвиняется в организации серии убийств.

По словам генерала Сафарова, в рамках расследования деятельности этого ОПС возбуждено и возобновлено 11 уголовных дел по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений: "В ходе работы нами получена информация о причастности лидеров и авторитетов преступного сообщества к организации и совершению ряда заказных убийств в период криминальных войн между противоборствующими группировками в борьбе за лидерство".
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

233. Атака клонов.

... имеющихся в отношении начальника отдела научно-технической политики и инноваций Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППТ) Администрации Санкт-Петербурга Кузьменко С.В. Документы свидетельствовали о том, что Кузьменко и Аскеров могут являються участниками преступной организации, противоправная деятельность которой направлена на присвоение части денежных средств, выделяемых бюджетом на финансирование научно-исследовательских работ (НИР) для городских нужд ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

234. "Господин Гурьев - Ваша очередь."

В ходе следствия Гурьев неоднократно упоминался как соучастник преступных действий.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

235. Братские ОПГ: кредиты на подставные фирмы, автокражи, заказные убийства, наркотрафик.

Означают ли все вышеперечисленные события начало конца могущественного преступного сообщества, пока неизвестно. Как сообщили нам в АЖУРе, возможно, скоро правоохранительные органы доберутся и до Тюрика, известного в миру как крупный влиятельный бизнесмен. Если, конечно, найдется на это воля… Москва — С.-Петербург — Иркутск
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

236. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений, связанных с незаконной приватизацией ОАО «Апатит» установлено, что в состав организованной преступной группы, возглавляемой Ходорковским М.Б., могли входить и некоторые подчиненные ему по должности сотрудники, выполнявшие его противозаконные ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

237. Андрей Константинов: "Мочить в сортире Путина научил Собчак."

Я решил тут в Москве познакомиться с автором книги о местном криминалитете -- такой столичный аналог "Бандитского Петербурга".
-- Говорят, что именно ты выведен в новом романе Стругацкого -- Есаул, законспирированный, чрезвычайно опасный человек, владеющий базой данных на весь преступный мир России.
Дата: 28.11.2003 Копия в Google

238. "Хади Такташ" умрет за решеткой.

Раджа объявил плату за голову любого «первака» в $5 тыс., а награду за убийство еще одного «авторитета», Альберта Батрова (Бибика),— $50 тыс. Чтобы выманить последнего из Петербурга, где тот скрывался, «хадишевские» убили брата его жены Александра ...
По приговору, вынесенному 13 бандитам в январе 2002 года, все они были признаны участниками организованного преступного сообщества.
Дата: 06.02.2003 Копия в Google

239. Битва за мирный атом.

В период массированного сброса компроматов на Путина в 2000 году их попытались «привязать» к известной тамбовской преступной группировке, играющей заметную роль в системе питерского криминала, и в придачу обвинить в злоупотреблениях при экспорте ...
Позднее Якунин возглавил филиал президентского контрольного управления в Петербурге (когда Владимир Путин возглавлял эту структуру в Москве), затем был заместителем министра транспорта, а ныне является первым замминистра путей сообщения ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

240. Как "чехи" Приморье брали (2000).

На них в той или иной мере замыкаются выходцы с Кавказа, мусульмане Средней Азии и несколько преступных группировок, состоящих из лиц китайской национальности.
Дата: 01.04.2002 Копия в Google