Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

Одновременно, в свободное от службы время, он занялся мошенничеством.
12 сентября 1995 года суд вынес в отношении Малышева А.И. приговор, в соответствии с которым тот получил 2, 5 года лишения свободы за незаконное хранение оружия и был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

1342. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

Одновременно, в свободное от службы время, он занялся мошенничеством.
12 сентября 1995 года суд вынес в отношении Малышева А.И. приговор, в соответствии с которым тот получил 2, 5 года лишения свободы за незаконное хранение оружия, и под радостные аплодисменты адвокатов и братвы Александра Ивановича освободили из-под ...
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

1343. Живило как зеркало русского криминала.

Несильно испугали беглеца и нашедшие документальное подтверждение подозрения в мошенничестве и отмывании денег в офшорах.
Задержанные ФБР члены преступной группировки Татарина Александр Спиченко (Спич) и Василий Ермишин в обмен на смягчение приговора согласились сотрудничать с американской Фемидой и стали давать показания о своих тесных связях с Михаилом Живило.
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

1344. Чеченская ОПГ (III).

По сей день власти пытаются разобраться во всех деталях этого "мошенничества века".
Уже в 1990 году под массированным давлением приговор был отменен, а Сулейманов отпущен.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1345. Бадруди дали 12 лет

Спустя несколько минут после того, как председательствующий на процессе судья Алексей Мариненко начал оглашать приговор, лицо улыбчивого Бадруди Ямадаева утратило обычное оптимистичное выражение.
Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве, но совсем по иному делу. Копия в Google

1346. Яблони и яблоко

В 1999 году суд подмосковного Одинцова вынес приговор двум вымогателям, использовавшим для поездок по своим бандитским делам машину и спецталон «Без права досмотра» сына бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора России, а ныне министра ...
Басманный суд столицы, признав Куликова-младшего виновным в вымогательстве, мошенничестве, разбое, превышении служебных полномочий и должностном подлоге, все же ограничился условным лишением свободы на 10 лет с испытательным сроком в течение 3 лет ... Копия в Google

1347. Лернер: жизнь и тюрьма

Такого банкира уже нельзя назвать жертвой мошенничества – потому что он был “сам обманываться рад”.
Тем же, чьи дела все равно попадали в суд, благодаря стараниям группы поддержки в конце концов выносились наимягчайшие приговоры. Копия в Google

1348. 6. Пожалуйте в кутузку!

Запятую в приговоре «казнить нельзя помиловать», если его отнести к МЕНАТЕПу, ставил не Закон, – превалировал субъективный фактор.
Кража квалифицируется, как тайное хищение чужого имущества, мошенничество – как хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана. Копия в Google

1349. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Наконец, убедительным аргументом в пользу того, что мы не ошиблись и «калининградский канал» действительно существовал, стал приговор, вынесенный в 2019 году в отношении бывшего директора «Петербургской строительной инвестиционной компании ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

1350. От гранат к госнаградам.

Ни одно дело не закончилось приговором для Иванюженкова.
Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1351. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via ...
Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

1352. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Однако судебный приговор не остановил преступников, и они продолжили совершать преступления, осуществив в последовавшие 2,5 года множество хищений на сравнимую сумму.
... на обед сотрудник, работающий за компьютером, с которого будет совершена мошенническая транзакция), имеют точное преставление о том, как работают автоматизированные системы противодействия мошенничеству и как действовать, чтобы обойти эти системы ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

1353. Авторитетному чеченцу устроили разбойное задержание.

Их обвиняли в покушении на убийство, мошенничестве и взяточничестве.
После вынесения приговора в СМИ появилась информация о том, что Адам якобы никак не связан ни с Макалом, ни с Рамзаном Тарамовыми.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

1354. Поддельное искусство.

Доказать взаимосвязь между участниками мошенничества нам все-таки удалось и удалось доказать то обстоятельст­во, что Преображенские намеренно заказывали на рынке подделки, продажа которых может принести не стандартные для антикваров 5-15 процентов, а ...
В прошлом году состоялся суд и приговор.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

1355. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Когда Айбазов уже был сенатором и, кроме того, заместителем председателя Комитета по правовым и судебным вопросам, он добился отмены обвинительного приговора 1979 года против себя.
Сенатор от Магаданской области Сергей Иванов в 1996 году был фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Ставропольском крае.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

1356. Как украсть $10 миллиардов.

Уже через несколько дней ему и его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Но, как показывает практика, обвинительные приговоры вовсе не исключают появления новых "Властилин" и Мавроди.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

1357. Фирма СПАГ и Путин.

Как мы уже говорили, после суда в Лихтенштейне обвиняемые получили смешные сроки: фон Хоффену дали один год, прибавив его к предыдущим восьми, на которые его осудили раньше по делу о мошенничестве. Риттер получил 18 месяцев условно. Оба настояли на том, что об отмывании денег и не помышляли и использовали законные приемы. Не удовлетворившись разбирательством в Лихтенштейне и мягким приговором, в Германии начали свое расследование.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

1358. КГБ в бизнесе.

ГОРЛЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ полковник, главный редактор газеты «Приговор» издательского дома «Мегаполис-Континент» Родился 26 января 1949 в Москве в семье офицера.
• 20 лет служил в органах МВД, прошел путь от следователя до начальника 7-го отдела МУРа, занимающегося кражами и угоном автотранспорта, мошенничеством.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

1359. Сергей Михайлов, он же Михась.

Ему инкриминировали хищение путем мошенничества.
До приговора дело не дошло: Институт им.Сербского признал Люстарнова невменяемым, но вместо того, чтобы отправить его на принудительное лечение, Люстарнова проводили до ворот тюрьмы и сделали ручкой.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1360. Коломненская ОПГ.

По последнему приговору освободился лишь в I996г.
Полученные преступным путем денежные средства (угон автомашин, незаконная предпринимательская деятельность, мошенничество в сфере экономики), OПГ в период с 94 но 96 г.г. легализовывала через возможности Т00 "Топаз-траст", "Солбен", которые ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google