Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Банкир показался разведчиком.

... В понедельник в Нью-Йорке был арестован, помещен под стражу и обвинен в сборе разведывательной информации в качестве незарегистрированного иностранного агента заместитель представителя госкорпорации «Банк развития Внешэкономбанк» Евгений Буряков ...
10 апреля 2013 года, офис СВР в Нью-Йорке — Подобный (ВП) и Спорышев (ИС) беседуют о характере работы в разведке ВП: Ты себе и представить не можешь, сколько раз я думал, когда впервые попал в СВР (здесь и далее некоторые фразы обрываются — прим.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

62. Каждый сверчок, знай свой шесток.

В 1991-1996 гг. занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий «Менатеп», в дальнейшем - Банка «Менатеп».
... по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту персону, далее роль В. Малина будет одной из определяющих в выстроенной ЮКОСом лоббистской схеме из государственных чиновников – прим ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

63. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

– Прим.
В 1999 году в выборах на стороне КПРФ уже участвовали А. Афанасьев, И. Анненский (руководитель банка «Альба-альянс», нынешний фигурант ряда уголовных дел, скрывающийся за границей) и некоторые другие персоналии.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

64. "За обман русских мне ничего не будет".

Дополнительно ты будешь получать процент с «закрытой трубки» (успешного обмана — прим.
Мы учили теорию по «банку» (обману под видом банковских сотрудников), играли в Alias (настольную игру), чтобы раскрепоститься и научиться подбирать слова, потом нас сажали возле ребят, которые уже давно работают, и подключали наушники — нужно было ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

65. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Московский телевизионный завод «Рубин» свернул свою деятельность еще в 1999 году, на его месте появился ТЦ «Горбушкин двор» по торговле бытовой электроникой, принадлежащий экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. По версии правоохранителей, крупная недоимка образовалась из-за того, что владелец МТЗ «Рубин» (Хотин – прим.) на протяжении двух лет вносил в налоговую отчетность недостоверные сведения о якобы выполнявшихся различными фирмами работах по обслуживанию и ремонту павильонов, сдаваемых в ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

66. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

В середине мая 2019 года Банк России выдал кооперативу предписание, запрещающее привлечение средств, прием новых членов и выдачу займов. В дальнейшем регулятор обратился в суд с административным иском о ликвидации кооператива, который, по оценкам регулятора, допустил грубые нарушения в части полноты и достоверности представления информации, ведения внутреннего учета, по порядку формирования и списания резервов на возможные потери по займам и др. ТК "Прима", 16.05.2022, "Полицейские задержали ...
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

67. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
... не может даже думать о том, чтобы выполнить подобную сделку, иначе я приму официальные меры против него. Я сказал Ольге, что с этого момента моя поддержка для нее закончится и я приму все необходимые меры против нее. Я попросил ее сесть в мою машину ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

68. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн руб. Как уточняют источники “Ъ”, вскоре после предъявления обвинения бывший совладелец Балтийского банка был объявлен в розыск. Ранее такая же мера была принята и в отношении другого совладельца этого банка, Игоря [Олега — прим. К.ру] Шигаева, уже несколько лет фигурирующего в головном деле. Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев сообщил “Ъ”, что «следствием ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

69. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Также Дмитрий Ганелин являлся совладельцем ликвидированных ООО «Фирма Оризон» (разработка гравийных и песчаных карьеров) «Арена грава» (добыча камня, песка и глины), «Прима» (оптовая сельскохозяйственным сырьем), «Тепловые энергосберегающие ...
... года владельцы и топ-менеджеры банка в массовом порядке выводили деньги вкладчиков. Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

70. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

... его сфотографировал или видео снял, короче в банке, чтобы положить в их банк. - Душутин: Хорошо, я все сделаю. Из третьего рандеву Тимофея и российского бизнесмена следует, что Душутин также пообещал Нагорному за его помощь в решении его проблем 20% сверху от суммы в 1 миллион евро. - Душутин: Да вон сюда давай на терраске сядем, снимем. Сколько я должен привезти? - Нагорный: Миллион двести евро. Желательно, основную часть, короче миллион, по 500. А двести - можешь там, короче (купюры по - Прим ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

71. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

В небольшом отступлении Вайс указывает, что Шувалов занимает бывшую госдачу члена политбюро КПСС Михаила Суслова в Одинцовском районе Подмосковья площадью в 18,5 акров (чуть меньше 7,5 га — Прим.
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

72. Чиновники и адвокат застряли возле ячейки.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291 прим.
... заложил в ячейку в одном из банков в подмосковных Мытищах €2 млн. Кстати, чиновники требовали "откат" исключительно в этой валюте. Согласно достигнутой сторонами договоренности, забрать деньги из банка они могли только после регистрации договора на ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

73. Изнанка российского бизнеса образца 90-х годов прошлого века в лондонских судах.

Новолипецкий комбинат, оборот которого уже составляет больше 6,2 миллиарда фунтов в год - очередная и далеко не первая российская компания, пришедшая за наличными деньгами на Квадратную милю (прозвище лондонского делового района Сити, где расположены Лондонская фондовая биржа и крупнейшие банки - прим.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

74. Не пойман, но мент.

США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
- Прим. авт.) и зама по тылу (майор Михаил Гаврилюк. - Прим.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

75. Головлев оставил $100 млн.

[По этому делу проходят всего семь человек, в том числе заместители председателя Комитета Желтикова и Белехов, некие сотрудники Дудин (сейчас он объявлен в розыск) и Волчанов, а также должностные лица областного Фонда имущества Афонин и Власов- прим.
... деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

76. УДО по понятиям.

Ему (Калашову — прим.
А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

77. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

По данным следствия, которые приводит «Коммерсант», в 2010 году «Электрозавод» заключил с АО «Объединенная энергетическая компания» (принадлежит правительству Москвы) контракт на строительство в Москве электроподстанции «Новая» [прим BigpowerNews ...
Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод».
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

78. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

... Кирилла Шамалова), музыкант Олег Ролдугин [Сергей Ролдугин — Прим. К.ру], родственник Путина Михаил Шеломов, а также структуры «Северстали» миллиардера Алексея Мордашова и структуры «Газпрома». В 2018 году правительство разрешило банкам не раскрывать информацию об акционерах, попавших под санкции западных стран, с тех пор банк «Россия» не публикует полные списки аффилированных лиц, указывая в отчётах только крупнейших акционеров. Среди акционеров банка «Россия» много друзей президента Путина, но ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

79. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

— Прим. К.ру]. При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство. Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест». Топ-менеджеров «Донинвеста» Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову, Дениса Волчкова, а также юристов Оксану Ермакову и Рината Юсупова судили за хищения только в ростовском банке.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

80. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

— Прим. К.ру) Гражданин Республики Казахстан Аблязов М.К. — Врезка К.ру] "В одном письме от 2008 года, адресованном банку Credit Suisse в Лондоне, компания Merix International Ventures просит об отсрочке выплат по кредиту.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google