Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Тимофею Клиновскому и его партнерам принадлежит агрохолдинг «Горки-2», который является крупнейшим собственником земли в Одинцовском районе. Первоначально агрохолдинг поставлял сырье на «Вимм-Билль-Данн», но в последние годы земли «Горок» активно ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

2. Михаилу Юревичу ответили по команде.

Ранее челябинским властям предъявил претензии уральский полпред президента Игорь Холманских, а Счетная палата РФ пообещала провести масштабную проверку в регионе.
— А что тогда искали у [депутата Госдумы от «Единой России»] Вадима Белоусова (обыски прошли в воскресенье в приемной депутата, расположенной на территории челябинского хлебозавода №1, входящего в подконтрольный Юревичу агрохолдинг «Макфа» — прим.)?
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

3. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Сразу после поступления все средства были перечислены в другие подконтрольные им фирмы, проверка установила, что заложенные по кредиту товары в обороте отсутствуют.
... в разработанной бывшим директором филиала РСХБ незаконной схеме по выдаче кредитов для сокрытия размера проблемой задолженности филиала: займы, выданные формально не связанным с «Маяком» фирмам, шли на погашение ранее выданных долгов агрохолдинга ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

4. Любимому аграрию Егора Строева грозит до 10 лет тюрьмы.

... Анатолий Судоргин Егор Строев В Орле возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего Анатолия Судоргина, бывшего гендиректора крупнейшего агрохолдинга региона ОАО АПК "Орловская нива", одного из ближайших соратников экс-главы региона Егора Строева ...
... с УВД и УФСБ России по области провела проверку кредитно-денежной и финансово-экономической деятельности открытого акционерного общества «АПК «Орловская Нива». В ходе проверки установлено, что генеральный директор предприятия Анатолий Судоргин ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

5. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Махинации вокруг агрохолдинга всплыли после того, как в конце 2016 года Криваш решил его продать. Потенциальным покупателем стал агрохолдинг "Агроактив", который был зарегистрирован 1 августа 2016 года в Краснодаре. Последним управляет семья главы Минсельхоза России Александра Ткачева. В первую очередь была назначена аудиторская проверка, которая должна была дать оценку экономического и финансового состояния "Акашево".
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

6. Александр Бочкарев "кинул" на мандат.

Как установила прокурорская проверка, в августе этого года Бочкарев, будучи председателем комитета областного законодательного собрания по развитию предпринимательства и туризма и депутатом, осуществляющим свои полномочия на постоянной ...
По словам Якимова, в интернете он нашел информацию, датированную 15 августа: в двух роликах на Youtube Бочкарев был представлен в качестве директора инвестиционной компании и директора агрохолдинга ООО «Рынок «Народный».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

7. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Основатель и владелец "Сантимира" Зинятулла Ситдиков начал заниматься сельским хозяйством в 1990-х годах, в 2000-х его семейный бизнес (сын работал у отца гендиректором) вырос в крупный региональный агрохолдинг, обрабатывавший 140 тыс. га полей в ...
Еще до вынесения приговора материал по этому эпизоду был выделен в отдельное производство, ведется доследственная проверка.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

8. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

... продал даже генеральское озеро Юрий Сенаторов Анатолий Сердюков Как стало известно "Ъ", Главная военная прокуратура (ГВП) начала проверку по факту незаконной продажи 140 га лесных угодий в районе поселка Нахабино Красногорского района Подмосковья ...
Совладельцы — ЗАО "Агрохолдинг Радонеж", ООО "Электронный дом", ООО "Каровалиа Трейдинг".
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

9. Генерал Шаманов поставил задачу: "интернировать" следователя Целипоткина.

Вчера следственный комитет при прокуратуре РФ и Минобороны России начали проверку по факту публикации, рассказывающей о том, что генерал Шаманов с помощью спецназа ВДВ пытался помешать обыску на заводе, принадлежащем его зятю — находящемуся в ...
Как стало известно "Ъ", мероприятия на расположенном в столичном микрорайоне Алтуфьево заводе "Спорттэк" проводились в рамках расследуемого уголовного дела о покушениях на председателя совета директоров агрохолдинга "Щелковский" Дмитрия Барченкова ...
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

10. Вадим Николаев выводил цыплят из бюджета республики.

... на сумму 47,9 млн рублей, а затем приобрел у ГК «Агрохолдинг» информационно-консультационные услуги на сумму 116,3 млн рублей. По версии МВД, все эти компании были аффилированы с одним из акционеров «Чувашского бройлера», а Вадим Николаев, таким образом, финансировал его за счет денег птицефабрики. Материалы проверки полицейские передали в региональный следственный комитет, однако там доследственную проверку проводить не стали, мотивировав свой отказ материалами другого уголовного дела ...
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

11. Сдаст за Gram.

Затем он не без скандала покинул прежнее место работы и внезапно стал совладельцем крупного украинского агрохолдинга «Астарта».
Коротков слукавил не только перед истцами, но и перед самим Telegram — судя по всему, он купил токены за деньги инвесторов, не проводя должных процедур проверки денег (KYC/AML), что строго запрещено договором Telegram о продаже токенов Gram.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

12. Семечка раздора.

Это ООО, по данным “СПАРК-Интерфакс”, зарегистрировано по одному адресу с агрохолдингом “Юг Руси”, а имена большинства членов нового совета директоров МЖК совпадают с именами топ-менеджеров этого холдинга.
Скорее всего по жалобе будет назначена камеральная проверка, которая может занять до пяти месяцев, предполагает он. Если в ФСФР поступают жалобы, регистрация допэмиссии может быть приостановлена приказом ведомства, говорит замруководителя ФСФР по ЮФО ...
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

13. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст ...
[…] По версии следствия, указанные лица, являясь директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

14. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Так, член комитета по аграрной политике и природопользованию, гендиректор ООО «Агрохолдинг Татляр» Яхья Гаджиев будет баллотироваться от Дербентского района.
И очередная «проверка на прочность» может оказаться фатальной не только для отдельно взятой республики, но и для страны в целом.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

15. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Через некоторое время фонд совместно с кипрской Nevest Imvestement Ltd. учредил управляющую компанию «Агрохолдинг», которой был передан ряд предприятий, в частности Зеленецкая птицефабрика, Сыктывкарский молочный завод и «Сыктывкархлеб».
Летом 2011 года Сыктывкарский филиал «Сбербанка России» попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

16. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Основные акционеры "Агроплемсоюза": ЗАО «Инвестиционная компания «Агроинвест» (53,31%), ООО «Агрохолдинг» (36,12%).
В министерства и ведомства региона нагрянет проверка Генпрокуратуры, результатом которой станут несколько крупных кадровых отставок.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

17. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Дешево": «Я уверен, что ВТБ не нужны агрохолдинги и другие непрофильные активы г-н Бородина, — заявил «НИ» Алексей Макаркин, эксперт Центра политических технологий.
"Это была псевдорыночная структура, куда закачивались деньги московского правительства, и до ухода Лужкова, по сути, не было ни одной масштабной аудиторской проверки",— настаивают эксперты, знакомые с отчетом Счетной палаты.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

18. Добрососедские отношения.

В 2009 году обнаружили, что «Партнер-сервис» и еще одна компания Маматовой «Транспецстрой» незаконно побеждали в конкурсе на участие в проверке транспорта, так как председателем комиссии был муж Маматовой.
После раскрытия нелегальных схем по выводу 2 миллиардов рублей через ОАО «Росагролизинг», которые реализовывали бизнесмены из «пула» близкие к губернатору, практически все крупные агрохолдинги начали разваливаться из-за больших долгов по кредитам.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

19. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

... согласно которым у предприятия имелись значительная прибыль и имущество для обеспечения кредита, руководство филиала «ВТБ» со своей стороны обеспечивало беспрепятственное рассмотрение кредитной заявки без проверки достоверности сведений о заемщике ...
Тем не менее председательствующий в процессе судья Андрей Малахов удовлетворил прошение гособвинения и объявил экс-банкира (после увольнения из ВТБ он занял руководящую должность в агрохолдинге САХО) в розыск.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

20. За зятя Владимира Шаманова сели татары.

Первый признан виновным в вымогательстве и организации покушения на председателя совета директоров подмосковного агрохолдинга Дмитрия Барченкова, а его подельник в серии вымогательств.
Проведенной Минобороны проверкой было установлено, что генерал Шаманов использовал служебное положение в личных целях.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google