Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Месть Гамлета.

... Черномырдина контрольно-ревизионное управление Минфина провело проверку компании АЛРОСА, выявив налоговые недоимки за 1992-1995 годы на 216 млрд руб. и уличив компанию в нарушении валютного законодательства. АЛРОСА была оштрафована на $370 млн. 5 ноября 1996 года на основании проверки Минфина Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту сокрытия доходов от налогообложения и совершения незаконных сделок с валютными ценностями. В офисах компании в Москве, Якутске и Мирном налоговой полицией ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

202. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

По данным из аппарата самой СП, результаты, проведенной силами аудиторов в позапрошлом году проверки законности приватизации Новороссийского морского торгового порта (НМТП), в ходе которой не выявлено никаких нарушений, отменены.
Для того чтобы, например, провести операцию по задержанию одного из чеченских полевых командиров, окопавшего на НМТП, пришлось вызывать спецслужбы из самой Москвы.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

203. Башкирский опыт.

Кстати, проверка башкирского Минимущества началась именно с вопроса о выплате дивидендов, приходящихся на долю России. Оказалось, что с 1995 по 2002 год Москва получила дивиденды лишь на сумму 56 млн. рублей.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

204. Генерала Сасыкова забрали из президиума.

В начале июня в республику приехала комиссия из Москвы – проверку деятельности МВД Калмыкии проводили сотрудники Генпрокуратуры и ГУСБ МВД России.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

205. Генерал-лейтенант милиции Орлов:

Цитирую: «В ходе дополнительной проверки, осуществленной Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Хайдаров Д. А. заявил о том, что незадолго до его задержания в Москве он встречался с советником министра внутренних дел Орловым А. Л. Поводом для встречи послужили угрозы его жизни со стороны Малевского А., являвшегося партнером Махмудова по бизнесу.
Дата: 18.12.2001 Копия в Google

206. Справка СБП на Смоленского.

В решении этого вопроса большую помощь Смоленскому оказал бывший мэр Москвы Попов Г.Х., при активном содействии которого был создан АКБ "Столичный". Согласно требующим дополнительной проверки сведениям.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

207. Сергею Тюкульмину подсчитали до последнего патрона.

Когда заводы были построены примерно на 70%, в ходе очередной проверки выяснилось, что при строительстве заводов с 2009 по 2011 год было похищено 1,18 млрд руб. через подставные фирмы-поставщики. В отношении Попельнюхова было возбуждено уголовное дело, Лефортовский суд Москвы в феврале 2017 года приговорил его к семи годам колонии общего режима.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

208. Федор Герасимов спалился на топливе.

При подаче таможенных деклараций на товары от данных импортеров инспектора таможни, принимающие декларацию выпускали ее в максимально короткие сроки без проведения проверок, тем самым импортеры, находящиеся под покровительством Федора Александровича ...
Михаила Мирошкина озарило, но было поздно, приказ о его ротации в Москву уже ждал подписи на столе руководителя ФТС России В.И. Булавина.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

209. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

... 43-летнего директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности «Станкина» Григория Зусева Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило еще 2 июня этого года. Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию Федеральной космической программы на 2016–2025 годы. Поводом для возбуждения дела, по некоторым данным, стали материалы проверки работы университета госкорпорацией «Роскосмос ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

210. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Официальной проверки не последовало, но в 2016 году их имена в выписках Росреестра на недвижимость, которой они владели, оказались скрыты шифрами: Артема Чайку переименовали в ЛСДУЗ, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
В 2012 году она выиграла титул 2-й вице-мисс Москвы, а до этого, по сообщениям СМИ, стала вице-мисс Киева.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

211. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению представителями Банка России инспекционной проверки, в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения». — Врезка К.ру Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

212. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

... в самолете, следовавшем рейсом «Аэрофлота» из Мадрида в Москву. Более того, «похитители» успели написать признательные показания, что оговорили мурманского рыбопромышленника по прямому указанию следователя управления СКР по ЦАО ГСУ СКР по Москве лейтенанта юстиции Марины Слезкиной и замначальника отдела МУРа майора полиции Александра Барыльченко. [...] Между тем, как утверждает Марина Ярош, ее подзащитный согласился пройти сразу два «психофизиологических исследования» — проверки на полиграфе ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

213. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка. Как рассказывал “Ъ”, в 2013–2014 годах в Москве «Народным кредитом» были выданы заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям более чем на 6,5 млрд руб. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

214. Бывшему охраннику Бориса Березовского предъявили арсенал.

По некоторым данным, вскоре фигурантами расследования станут и некоторые самарские силовики — во всяком случае, в регионе проводится масштабная проверка правоохранителей силами ФСБ и службы собственной безопасности МВД. Сергей Соколов, Руслан Мильченко, Олег Антошин и Алексей Алексеев были задержаны чекистами во вторник днем, а в среду Лефортовский суд Москвы рассмотрел ходатайство следственного управления ФСБ об их аресте.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

215. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Тогда Алымов в феврале 2015 г. по выявленным им фактам мошенничества пишет заявление в ГУ УБЭП и ПК УВД г. Москвы. Заявление в управлении было благополучно «потеряно», самого Алымова чета Ботонькиных в срочном порядке уволняет, а на его место назначают уже известного читателю Иванушкина. Но несмотря на многочисленные проверки, жалобы, коллективные письма, заявления и штрафы, руководство компании продолжает работать.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

216. Кураторы прокуратуры.

Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не основанными утверждениями прокуратуры.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

217. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Результатом этих кровнородственных связей стала неуплата ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогов на общую сумму 12 141 803 руб. Вот что пишет по этому поводу небезызвестный ресурс «Химкиликс»: «24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело №17766 по ч.2 ст. 194 УК РФ. Проверка выявила неуплату налогов за 2001-2003 года на общую сумму 12 141 ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

218. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Ветераны написали по этому поводу обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, а проведенная по нему проверка завершилась расследованием. Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта. По данным "Ъ", в ближайшее время Андрей Черняков может стать фигурантом еще и дела о крупном кредитном мошенничестве — соответствующая проверка в его отношении ведется полицией по обращению того же Банка Москвы. Банк Москвы в течение трех последних ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

219. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

По данным оперативников, 29-летний майор потребовал 2,5 млн руб. за прекращение проверки в отношении двух неработающих граждан, подозреваемых в обналичивании денег с банковских карт. В главном следственном управлении МВД по Москве обороты выше: 14 января следователь управления был задержан по подозрению в вымогательстве взятки $500 тыс. Благодарные потерпевшие Мой приятель детства — из профессорской семьи.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

220. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
... 1,77 млрд рублей, в том числе и на налог на добавленную стоимость (НДС) в 270 млн. «Энергострой» запросил у ФНС налоговый вычет на всю сумму НДС. ФНС-1 и УФСБ по Сахалинской области инициировали проверку, в ходе которой выяснились интересные детали ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google