Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
Расследование его дела пока продолжается, а находящемуся под стражей господину Постриганю за это время следствие еще добавило обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 16.05.2019
Копия в Google
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении еще нескольких фигурантов, находящихся в международном розыске.
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
Расследование против него по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) продолжается, указали в СК. Ранее информацию о том, что Малышева обвиняют по тому же делу, что и Филатова, РБК подтверждал источник в правоохранительных органах.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
В рамках этого дела, расследование которого продолжается, Сергей Пойманов до 7 июля находится под домашним арестом по решению Мосгорсуда.
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
Расследование дела банды Кости Большого (такую кличку он получил за рост свыше двух метров и крупную комплекцию) еще продолжается.
Дата: 18.05.2018
Копия в Google
Бывший главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов был арестован в начале февраля по подозрению в превышении полномочий, следствие по его делу продолжается.
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
Как распределились роли представителей ГСУ СК РФ по Москве при дележе денег еще устанавливается, расследование дела продолжается.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
В заявлении министерства говорится: «МВД Украины констатирует, что на Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы.
Дата: 01.11.2017
Копия в Google
Решения давал я. Пока она не переходила все границы, я соглашался с ней, но это продолжалось до тех пор, пока дело не начинало касаться моей семьи.
Дата: 11.10.2017
Копия в Google
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений: — завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн.
Дата: 31.07.2017
Копия в Google
Расследование в отношении бывшего первого зампреда правления банка Дмитрия Васильева и сына Анджея Мальчевского Александра, также входившего в число совладельцев Мособлбанка, продолжается — они находятся в розыске.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google
Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство, следственные действия по нему продолжаются. По данным источников "Ъ", вчера бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по уголовному делу о незаконном обналичивании около 9 млрд руб. Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил господину Пирогову, что тот задержан на двое суток в ...
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
При этом адвокат Тагир Самакаев, представляющий интересы господина Валитова, заявил "Ъ", что других претензий у следственных органов к его клиенту нет. Само же расследование продолжается.
Дата: 03.10.2016
Копия в Google
Стоит отметить, что дело о мошенничестве было выделено из дела о преднамеренном банкротстве Витас-банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается.
Дата: 06.07.2016
Копия в Google