Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... Фаворит» (общество имело договор франчайзинга с сетью «Пятерочка»), ООО «Красная поляна» (проект торгового комплекса в Горячем Ключе), ООО «Берлей», торговый комплекс «Центр города», рынок «Гарант», «Квартирно-правовая служба Краснодара» и другие ...
Также регулятор упоминает «сомнительные транзитные операции», имеющие признаки нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

202. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Когда наступило время гасить кредит, $7 млн по цепочке вернулись на оффшорную компанию Finbay Group Ltd., которая в итоге и погасила кредит.“Проект» проследил эту схему по банковским документам и перепискам сотрудников, которые есть в уголовном деле. Вид на Центральный парк из квартиры Фетисовых Несмотря на запутанность, смысл сделки был простым: на счет семьи Фетисовых в США поступили $7 млн, которые, как гласят судебные документы, еще две недели назад принадлежали кипрской компании, связанной ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

203. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

В 1987 году работал судебным секретарем Военного трибунала Московского гарнизона. В 1987–1999 годах проходил службу в армии, учился, затем работал в коммерческих организациях.
Претензии следствия касаются одного из проектов ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА), которое он возглавлял до назначения замминистра, связанного с разработкой государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса ...
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

204. Борьба навальновских мальчиков.

С тех пор Федеральная служба судебных приставов с завидным постоянством продолжает докладывать Кремлю — Навальный дает повод для своего ареста.
Об этом «Проекту» независимо друг от друга рассказали два участника того совещания. Закон для Навального Принятый в 2012 году закон запрещает занимать любые выборные должности людям с судимостью по тяжким и особо тяжким статьям.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

205. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Долгое время этот сектор экономики был монополизирован государством, но несколько лет назад Гренадой был принят закон о либерализации торговли мускатным орехом. И соглашение о торговле с государством заключила именно Chimera Spice, зарегистрированная в Голландии. Одним из акционеров Chimera Spice действительно является гражданин Нидерландов Джаспер ван Луйк, а другим, как выяснил «Проект», — сын премьер-министра Гренады и партнер Кротова Олинга Митчелл.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

206. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты», — говорил Серебренников до начала судебного процесса.
Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии». Эта служба впоследствии и занялась ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

207. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

На сайте организации утверждалось, что ЦИБ имеет необходимые сертификаты и лицензии на проведение судебных экспертиз, а Арбитражный суд Калужской области даже включил ее в свой перечень рекомендованных экспертных организаций. Еще одним проектом ...
Источник «Медузы» в компании, работающей в сфере информационной безопасности, утверждает, что именно в качестве «подарка» Строганову Федеральная служба безопасности в этот день выпустила пресс-релиз о «масштабной спецоперации» по аресту крупной ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

208. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... а пару лет назад Эмираты подтвердили готовность автоматически передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о счетах и доходах, которые подлежат налогообложению в России. В ходе судебного процесса в Лондоне стало понятно, что Рустэм Магдеев ...
Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра Экс-помощник президента Татарстана стянул у главы Татарстана Минниханова почти $3 млн на зарплату себе и сыну Оригинал этого материала © "Наша Версия", 17.02.2020, Бизнес с братками и чиновниками ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

209. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

... а на Комитете лесного хозяйства, ведь он не установил сроки предоставления проекта. В результате «Лесные просторы» оштрафовали всего на 150 тыс. рублей. Дом на берегу Обнаружив судебное решение, PASMI решило изучить, что находится рядом с будущем ...
В конце декабря Андрей Костин сообщил Русской службе Би-би-си, что работа Навального заключается в том, чтобы «бросать грязь и на этом наживать свой капитал».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

210. Сдаст за Gram.

... dengi.ua, Иллюстрации: via "Наша Версия" Сдаст за Gram Артем Потемкин Валерий Коротков В Лондоне продолжается судебный спор между бизнесменом Валерием Коротковым и группой инвесторов в криптовалюту Gram. «Наша Версия» рассказала начало этой истории в декабре прошлого года и продолжает следить за её развитием. И чем дальше, тем более курьёзной она становится. Всё переплелось в этом деле: проект Павла Дурова, дельцы с пачками разных паспортов, офшорные фирмы, бывшие и действующие сотрудники СБУ и ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

211. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Таким образом, в апреле 2003 г. Тугушев в установленном законом порядке продал принадлежащие ему 14% акций ЗАО «Альмор Атлантика» компании ЗАО «Норебо Инвест» в связи с поступлением на государственную службу.
В итоге, однако, Тугушев смог сохранить свой пост, — по данным наших источников, благодаря покровительству премьера Михаила Касьянова, которому бывший рыбопромышленник помогал финансово в его политических проектах.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

212. Маленький Крым для больших людей.

... Николай Кондратюк — руководил Службой охраны в Крыму с 2014 по 2017 год, позже занял пост замдиректора ФСО — направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу (ЕГРН) попавшие в охранную зону госдач объекты, копия письма есть в распоряжении «Проекта». Крымские чиновники взяли под козырек. Государственный комитет по регистрации и кадастру Республики Крым на запрос «Проекта» не ответил. Что запрещено в охранной зоне по закону — размещать промышленные и ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

213. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

... для обычной хозяйственной деятельности: по результатам проверки Федеральной налоговой службы сведения о учредителе и генеральном директоре являются недостоверными, организация не платила налоги, а судебные приставы не смогли разыскать должника и его ...
Для этого ФГУПы часто арендуют готовые производственные объекты — цеха, оборудование, склады, — у коммерческих структур, пользуясь при этом несовершенным законом 223-ФЗ.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

214. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Ко времени начала судебного заседания уже истекли 48 часов (максимальный срок задержания без назначения меры пресечения), и Мадалинского по закону следовало отпустить.
... материалов, выделенных из уголовного дела о растрате 139,9 млн руб. в «НК Бердяуш», по которому проходили Краснихина и Вильшенко, сказано в решении ФАС. Служба обнаружила десять тендеров на общую сумму порядка 2,4 млрд руб., проведенных с нарушениями ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

215. Константин Антонкин ответит за коттедж и за контракт.

По версии следствия, за помощь в заключении контракта на разработку проекта строительства тюрьмы стоимостью 60 млн руб. генерал-майор якобы потребовал от подрядчика оформить в его собственность понравившийся земельный участок, возвести на нем коттедж ...
В Кузбассе в среду огласили приговор экс-руководителю УФСИН по Кемеровской области генерал-майору внутренней службы Константину Антонкину, возглавлявшему тюремное ведомство с 2011 по 2017 год. События, которые изложены в уголовном деле, произошли еще ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

216. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

... свои полномочия вопреки законным интересам РЮО, умышленно не воспользовался своими правами, предусмотренными статьями 31 и 49 Закона республики об акционерных обществах, не принял соответствующие меры по защите интересов РЮО, которые позволили бы перечислить в бюджет РЮО дивиденды от 25 процентов акций, а, наоборот, голосовал для принятия выгодных для себя, а также для ООО «Сфера-95» решений … Вина Кабисова Г.С. в указанных преступлениях нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

217. Кто владеет московскими кладбищами.

Эти проекты часто наталкивались на противодействие жителей, и урегулировать конфликты неизменно приходилось Ныркову. Вячеслав Нырков Строительный бизнес в Химках имеет те же преимущества, что ритуальный: почти Москва, только дешевле. Взявшись за стройки, Нырков сохранил влияние и на рынке ритуальных услуг. В 2009 году он пригласил возглавить городскую похоронную службу своего однокурсника по Камышинскому военно-строительному училищу (Волгоградская область) Юрия Чабуева.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

218. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Но администрация затягивала с согласованием документов по проекту. Первый транш взятки в мае 2007 года должен был получить посредник Александр Сидоров — муж начальника управления земельных ресурсов мэрии Натальи Немых. Во время передачи 25 млн рублей в кафе «Волжский замок» он был задержан. В тот же день следователи взяли под стражу и Уткина. По итогам судебного процесса экс-мэр был признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

219. В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва.

... не преследовать в судебном порядке менеджеров компании, сотрудничающих со следствием и предоставляющих информацию. […] Ранее прокуратура Перу предоставила улики, что бывший президент Алан Гарсия мог получить от Odebrecht взятку в 100 тысяч долларов за проекты в стране. В начале 2017 года суд в Перу выдал ордер на арест Алехандро Толедо по подозрению в получении взяток от Odebrecht. По данным следствия, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

220. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

Тот не стал терять время даром — и создал под этот проект собственную бригаду. В нее вошли коронованный в один день с Росписью вор Алексей Петров (Петрик) и еще два вора в законе — Петр Науменко (Наум) и Виктор Коледов (Губа).
На стороне мелких арендаторов она участвовала в судебных процессах по сносу торговых площадей у метро «Сухаревская» в 2016 году.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google