Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... уроженка с.Пезмог Коми-Пермяцкого округа Пермской обл., может проживать по адресам: ул.Советская, 94-101, ул.Газеты Звезда, 8-61, ул.Елькина, 43-14, замужем за Белых Н.Ю. с 2000 года, числится начальником отдела туристической фирмы ООО «Финист-трэвел ...
-ОТМОДЕРИРОВАНО- Белых Н.Ю. также занимал или занимает руководящие должности в различных коммерческих структурах и общественных организациях, а именно: · Ассистент, затем преподаватель кафедры финансов, кредита и биржевого дела Пермского ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

2. Чеченская ОПГ (III).

2, кв. 253. 49. АОЗТ, Инновационная производственная Фирма "АЛАН", юр. адрес: Москва, Б.Якиманка, 25-27/2 (тел. 974-98-55).
Мелкие (до 10 членов) группы рэкетируют коммерческие палатки, контролируют "промысел" проституток, занимаются кражами в гостиницах.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3. Досье

По сведениям на7.97 г. капитал Хорхе присутствует в некоторых фирмах, занимающихся нефтебизнесом. Так он фактически контролирует 9 АЗС официально принадлежащих фирме "АГД-ойл", 15 АЗС "Московского Нефтяного Союза", 60 АЗС Московского производственного комбината Автообслуживания, 40 АЗС различных коммерческих фирм.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

4. Досье "Региона" и "Системы"

Значительная часть дочерних структур "Системы" имеет в учредителях именно британские фирмы и именно в Лондоне проводилась конференция Лужкова в связи с 850-летием Москвы и представлялась АФК "Система".
Ситуация с крахом ЭРСИ - и ИБР- банков, критического положения МБРР в 1995 году - типичный вариант откачки денег криминальными структурами контролирующими финансовые институты (сотрудники СБ Эрси-Банка занимались разбоями). Копия в Google

5. Генерал Дима.

Фирмами "Юнион" и "Инвестра Лтд." в коммерческом "Химбанке" были получены льготные кредиты в размере 86 млн.рублей для приобретения товаров народного потребления, а использовались для покрытия расходов Агентства и ВАМО.
До книжного дела Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1995 Справка Событие: ГУОП МВД и РУОП ГУВД в 1993-95 г. были известны факты противоправной и сомнительной деятельности высших государственных чиновников, "коммерсантов ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

6. Cолнцевская ОПГ (IV).

В фирме проработал до июня 1996 г. и затем принят на должность заместителя директора по перспективному развитию Московского производственного комбината "Автообслуживание" (ул. Полярная, 41).
Собственностью ОПГ являются несколько десятков коммерческих палаток, до трети заведений сферы развлечений (кафе, бары и т.п.).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

руб.; о неправомерной передаче Министерством своих финансовых обязательств (долгов) различным коммерческих структурам, в основном экспедиторским фирмам, с которыми затем производятся расчеты путем проведения зачетов за выполненные перевозки.
XX. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Министерстве путей сообщения Российской Федерации проводился на основании приказа от 10.01.90 г. № 1Ц "Об усилении ведомственного контроля за производственной и финансово-хозяйственной ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

8. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. долл., семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами , имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее имущество (в частности около 10 престижных ...
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" 1. Cправка на Смоленского Александра Павловича Смоленский Александр Павлович, родился 16 июля 1954 года в г.Москве.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

9. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Его жизнь тесно связана со схемами по выводу земель в коммерческую плоскость, лоббизмом.
Фирма зарегистрирована в квартире родителей Свинцовых.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

10. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... Энергия", Внешнеторговая фирма "Совинторг", Внешнеэкономическая ассоциация "Дальинторг",Внешнеэкономическое объединение "Союзплодоимпорт", Внешнеэкономическое объединение "Международная финансовая компания", Акционерный коммерческий банк "Пурнефтегаз ...
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка о том, кто реально контролирует "Онэксимбанк" Об Онэксимбанке По состоянию на 1.01.95 в числе акционеров "Онэксимбанка" было 35 организаций.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

11. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Источники из числа сотрудников СБ «Омск-Банка», а также ЧОПа, охраняющего производственную площадку «Проликса», подтверждают факт нелегальных отгрузок кирпича через «левые» фирмы.
Основные решения в группе принимаются лично Потемкиным С.Ф. Его сын Потемкин Д.С., а также Лагутин К.Н. и Василенко Д.В. выполняют функцию доверенных исполнителей, остальные — номинальных учредителей и руководителей коммерческих организаций ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

12. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

© "Б-Ф.Ру", 14.03.2004 Справка в отношении группы компаний «Росбилдинг» Группа компаний «Росбилдинг» представляет собой совокупность фирм, связанных общей целью, едиными интересами и единым менеджментом.
В последнее время корпорация БИН активно расширяет свое присутствие на рынке коммерческой недвижимости: у нее в собственности уже около тридцати торговых точек - супермаркетов и продуктовых магазинов.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

13. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

ХПП "Софрино" реализовало через коммерческие фирмы "Эвихон", "Анис" и "Белан" гуманитарного вина на 30 млн. долларов.
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", Фото: "Известия" Справка Руководитель группы "Онэксим-банк - МФК" Потанин В.О., имея награды Русской Православной Церкви ордена: Святого Владимира III степени; Святого Владимира II степени ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

14. Прослушка о Пархаеве

ХПП "Софрино" реализовало через коммерческие фирмы "Эвихон", "Анис" и "Белан" гуманитарного вина на 30 млн. долларов.
Оригинал этого материала, 1998 © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", Фото: pravoslavie.ru Говоришь - Евгений Алексеевич Пархаев, а думаешь - Патриарх Всея Руси Евгений Пархаев Пархаев Евгений Алексеевич,19.06.41 г.р., уроженец г.Москвы, русский ... Копия в Google

15. Национальная идея как коммерческий проект.

Проекты Александра Бабакова В период реализации инвестиционных проектов с 1994 по 2003 год Александр Бабаков создал несколько торгово-закупочных, консалтинговых, инвестиционных и производственных компаний. Интересна фирма “Сервисный центр Москва”.
Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.04.2007, Фото: PhptoXPress Национальная идея как коммерческий проект Александр Бабаков одинаково успешен и в бизнесе, и в политике Роман Шлейнов Александр Бабаков Выделяя десятки миллионов долларов на ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

16. Каданников на "Автовазе".

Злоупотребления на "АвтоВАЗе" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998, Фото: "Коммерсант" Из Аналитической справки У фирм, расположенных в Германии и Италии в основные функции входит продажа автомобилей для получения оборотных средств и покупка на полученные средства комплектующих (резина, аккумуляторы,узлы, а также производственное оборудование). Основной задачей фирмы Рико в Югославии являлось заключение контрактов с многими западными фирмами на поставку заводу ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

17. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Заграничная бизнес-деятельность Лолы Каримовой и Тимура Тиллаева проходит, в основном, в Великобритании, Швейцарии и США. Тем не менее, она до сих пор официально является коммерческим директором фирмы «Tibmahsulot Ltd.» и главой лондонского ...
Служебной опекой председателя СНБ Рустама Иноятова и бывшего начальника СБ узбекских спецслужб Хаёта Шарифходжаева пользовалась и продолжает пользоваться также Лола Каримова, жена Тимура Тиллаева.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

18. Досье Гусинского.

1986 г. - занимался производственной (товары народного потребления) и торгово-посреднической деятельностью, в частности, перепродажей компьютеров и офисного оборудования. Создал кооператив "Металл". 1988 г. - основал кооператив "Инфэкс". 1989 г - основал СП "МОСТ" совместно с американской юридической фирмой "Арнольд и Портер". С 1989 г. генеральный директор совместного советско-американского предприятия "Мост", затем основанной на его базе группы "Мост" (крупный коммерческий банк и холдинговая ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

19. Несколько справок в отношении Потанина.

Три года назад на инвестиционные торги был выставлен единым лотом пакет на 41,01% акций АО "Череповецкого производственного объединения "Азот". Тендер выиграл "Первый национальный банкирский траст" - московская фирма, основным учредителем которой ...
Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

20. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

В 1991 г. он установил близкие отношения с генеральным директором НПО «Алмаз» Н.Н. Поляшевым и организовал с ним ряд совместных фирм, формальным участником в которых являлась дочь Н.Н. Поляшева — М.Н. Поляшева.
Однако, учитывая кризисную ситуацию в стране без принятия кардинальных мер по санации и реструктуризации производственного комплекса Концерна ПВО, ситуация уже в 2009 г. может приобрести необратимый характер.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google