Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотые горы" Альфреда Коха.

Прокачав неизвестное российским властям количество валютных средств сомнительного происхождения, система "Монтес Аури" погибает после дефолта Оригинал этого материала © Московские новости, 10.04.2001, "Тут примчались санитары" "Золотые горы" Альфреда Коха Андрей Сотник Альфред Кох размышляет о судьбах масс-медиа Альфред Кох в 1996 - 1997гг.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

2. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Размещая деньги на счетах в банках, где не задают никаких вопросов, нетрудно скрыть происхождение этих денег. Средства затем могут быть переведены через другие банки, как если бы они имели законное происхождение, позволяя таким образом преступникам легально использовать незаконные доходы.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3. На кого и под кем работал "Ландромат".

Алексей Крапивин не ответил на запрос «Новой газеты» и не пояснил, имели ли средства, полученные его компаниями через «Ландромат», государственное происхождение. Георгий Генс владелец группы "Ланит" Георгий Генс С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

4. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

5. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Интересно, что же привело к этому: невозможность доказать преступное происхождение этих средств из-за недостаточной доказательной базы, небрежность следователей и прокуроров или, возможно, договоренности на более высоком уровне?
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

6. Захарченко работал не за процент.

Максимум — это нарушение кодекса этики и служебного поведения сотрудника МВД. Если не будет доказано преступное происхождение этих средств, деньги, как это ни странно, придется вернуть.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

7. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

В свою очередь, представитель сестры полковника Ирины Разгоновой сообщил, что его доверительнице неизвестно происхождение средств, найденных в ее квартире.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

8. Лев Черной.

(Compromat.Ru 10.03.00) Сам Черный утверждал, что иностранный партнер в лице Рубена был необходим для привлечения средств на финансирование операций с алюминиевыми заводами. Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л. Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный бизнес средств из “общака”.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

9. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

... происхождение этих средств», — рассказал источник агентства. В частности, по его словам, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в Dresdner Bank находится 47 922200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте. «Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не о средствах ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

10. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Эта смешная для такого широкомасштабного проекта сумма, скорее всего — не более, чем «дымовая завеса», призванная скрыть истинное происхождение средств, вложенных Локтионовым в проект «Высокий Берег».
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

11. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Отгрузочные документы для 37 транспортных средств показали, что Украина является источником оружия, которая эффективно "отмыла" его происхождение.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

12. "Прачечная" для иммигрантов.

Как удалось выяснить сотрудникам IMPA, на протяжении длительного времени сотрудники Hapoalim принимали от клиентов переводы крупных денежных средств сомнительного происхождения из-за рубежа.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

13. Сергей Хомяков в Lazure.

Очевидно, ответ Хомякова не устроил финразведку, поэтому, как утверждает наш источник, счета компании были заморожены до того момента, пока он не сможет объяснить происхождение перечисленных средств.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

14. "Любимый банк криминального мира".

Тем более что сеть, готовая обналичивать электронные деньги без оглядки на их происхождение, цела. Обменные веб-сервисы, конечно, пострадали от атаки американских прокуроров на Liberty Reservе — их сайты заблокированы, а средства на засвеченных в ходе этой истории банковских счетах заморожены, — но бизнес все же сохранили.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

15. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно были экс-чекистам не по карману, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно. При этом в версию о том, что деньги имели украинское происхождение, прокуроры и суд не поверили.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

16. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Отмечено, что при контактах с российскими и иностранными журналистами Смоленский болезненно и резко реагирует на вопросы журналистов о происхождении его стартового капитала. Он также тщательно скрывает отдельные факты биографии, связанные с его уголовным прошлым. Проявляя особую заботу о своем личном имидже и расходуя на эти цели значительные средства, Смоленский постоянно идет на обман, когда приводит свои биографические данные: сведения о национальности, образовании.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

17. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

По версии надзора, средства должны быть конфискованы, поскольку изначально имели криминальное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода сенатора Магомедова, который он скрывал от декларирования и контроля.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

18. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... и счета в размере 63 867 тыс. грн. Теперь он увеличил сумму средств на 907 050 тыс. грн. "Это к бухгалтеру вопрос. Люди ошибаются и исправили ошибку. Это деньги, которые много лет лежали на счетах в банках, а не возникли ниоткуда. Это механическая ошибка", — прокомментировал Котвицкий информацию. — Врезка К.ру О новоявленном мультимиллионере распространил информацию народный депутат Сергей Лещенко. Депутат утверждал, что для транзакции «Ощадбанк» должен был проверить происхождение средств ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

19. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд считает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного дохода в адрес Telegram Group Inc. При этом они заверили Telegram «в легальном происхождении их средств».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

20. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Этот долг частично был погашен за счет кредита «Траста» — деньги прогнали через 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение, утверждается в иске. Ведомости.Ру, 24.08.2017, "Банк "ФК Открытие" нашел деньги на Кипре": Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), рассказали два человека, близких к RCB. Это вынужденная сделка, уточняет один из них: «ФК Открытие» нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google