Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Концы в "Озеро Джерби".

'У меня такое впечатление, - поделился со мной представитель британской разведки, - что он боялся преследования со стороны российских властей за то, что был соучастником в нелегальном вывозе капитала; возможно, он думал, что власти Соединенного ...
... в ходе скандала с отмыванием денег через 'Bank of New York', разразившегося после того, как выяснилось, что через этот почтенный банк было перекачано более 7 миллиардов долларов, имевших, как подозревает следствие, российское происхождение ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

182. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

... и любыми видами контрабанды, контроль над крупными валютными операциями и отмыванием денег криминального происхождения, то есть теневой финансовой деятельностью, представляющей потенциальную угрозу экономической безопасности Великобритании ...
Кертис был специалистом по офшорным зонам и банкам - это идеальная сеть для рециклирования сомнительных капиталов, но, видимо, где-то допустил ошибку".
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

183. За слово - в карман.

"В статьях содержалась лживая информация о преступном происхождении капиталов Фридмана и "Альфа-групп", их связях с мафией и КГБ, торговле наркотиками и т. д. М. Фридман посчитал необходимым привлечь авторов публикаций к ответственности за клевету", - говорится в сообщении "Альфа-групп", переданном в "Ведомости".
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

184. "Белая бухгалтерия" Вавилова.

Первый связан с тем, что ее основные акционеры во главе с Вавиловым размыли, а затем свели к нулю долю "ЛУКОЙЛа" в уставном капитале, из-за чего нефтяной гигант долго и безуспешно судился.
Не исключает эксперт и того, что вырученные средства бывшие акционеры "Северной нефти" намерены инвестировать в России и поэтому хотят исключить подозрения в их нелегальном происхождении.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

185. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... о нарушении национального законодательства о вывозе капитала. Но по швейцарскому праву вина не доказана. Как продвигается следствие по Казахстану? Необходимо получить доказательства этого коррупционного преступления. Надо, чтобы и сами власти этой страны, в данном случае Казахстана, заинтересованы были в этом и предоставили элементы доказательств, документы. Я ничего не видел оттуда, кроме заявления генерального прокурора Казахстана о том, что его не удивляет происхождение денег в Швейцарии ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

186. Липецкая потасовка.

К началу эпохи частного капитала Сосковец был директором Карагандинского комбината.
Вслед за ним Лисин перебрался в Москву, где познакомился с американским бизнесменом советского происхождения, бывшим заведующим центральным гастрономом Одессы Сэмом (Семеном) Кислиным.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

187. Пугачев вышел из тени.

Сырьевая составляющая капиталов банка во многом обязана происхождению и связям "правой руки" Пугачева Сергея Веремеенко, благодаря которому Межпромбанк закрепился на рынке Башкирии.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

188. "Купленные" штаты.

Размытые деньги Оценивать происхождение капиталов Владимира Гусинского - дело довольно сложное.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

189. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

С другой стороны, он, по официальным данным, владеет более чем 60 процентами уставного капитала ОФГ, чья основная деятельность, согласно уставу, связана именно с операциями на фондовом рынке.
... на ней отмечены подставные фирмы, купившие акции Газпрома до выхода указа № 529 и, таким образом, являющиеся их законными владельцами, несмотря на свое нерезидентное происхождение, а остальными цветами отмечены "тройки", созданные после выхода указа ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

190. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

Пытался ли кто-нибудь в России выяснить чистоту происхождения крутившихся с помощью CSFB на русском фондовом рынке денег?
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

191. ЗАО "Россия".

Отсюда правило: офшорные капиталы, вывезенные ранее из России, должны вернуться обратно. Деваться им просто некуда. В Англии уже принят закон о конфискации преступных денег, а с точки зрения ухода от налогов все офшорные капиталы российского происхождения являются преступными.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

192. Приключения "уранового" мальчика.

Сомнения в первую очередь вызвало происхождение капиталов компании Pleiades Group, слишком уж тесно связанной с русскими. Как довольно откровенно сказал представитель национального комитета партии Терри Холт, «было принято негласное решение, гласившее, что никакие капиталы не оправдали бы усилий по погашению скандала».
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

193. У "подножия" российской коррупции.

... новости", 09.03.1999, Фото: Reuters У "подножия" российской коррупции Леонид Никитинский Нессим Гаон "Коррупция в правительстве", о которой заговорили, поминая в том числе Геннадия Кулика, имеет давнее и в своем роде "законное" происхождение ...
В конце февраля 1993 года вице-президент Руцкой направил Черномырдину письмо с просьбой обратить внимание на урегулирование финансовых споров с "Ногой": "Полагаю, что потеря доверия к нам со стороны частного иностранного капитала не скомпенсируется ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

194. Секретарь длинное ухо (1999).

... налог больше с заявленного капитала. Б.: — Совершенно верно. Я и говорю, что надо легализировать положение. Легализировать, давай так назовем. Но не заниматься популизмом-то. *** Как говорят наши с Борисом Абрамовичем соотечественники: что мы имеем с гуся? Какой-то бизнесмен, подозрительный и несимпатичный, прессует дочь Президента России. Науськивает на конкурентов. Вбивает в мозги мысль о необходимости налоговой амнистии. Понять его можно. Происхождение капиталов Березовского — дело темное ...
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

195. Чиновники-миллионеры.

Декларация как улика Судя по декларациям о доходах за 1999 года известных в Латвии госдеятелей, они сосчитали свои кровные буквально до сантима, доходчиво так и не объяснив, правда, происхождение нажитых непосильным трудом на госслужбе миллионных (в долларах) капиталов.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

196. Проект "Примаков".

Стало быть, все известное читающей публике о происхождении Примакова сводится к тому, что он — сын женщины-врача.
Это шоу в те времена приносило Горби большой капитал.
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

197. Секретная справка ДГБ Литвы

Интересно, что хотя скандал вроде бы, исходя из реакции литовских СМИ, касается исключительно связей высокопоставленных литовских чиновников с преступным миром России, ДГБ Литвы смешивает воедино тему "преступного мира" и "российских спецслужб": "В последнее время наблюдается особенно активное проникновение зарубежного капитала неясного происхождения в Литву. Копия в Google

198. Top-50 (Культ личностей-1999)

6,7. ЧЕРНЫЕ ЛЕВ И МИХАИЛ $400-500 млн, средний балл у обоих 4,07 СОВЛАДЕЛЬЦЫ TRANS WORLD GROUP (TWG), 45 И 47 ЛЕТ Журналисты часто называют Черных "алюминиевыми королями" и намекают на криминальное происхождение их капиталов. Копия в Google

199. Химия-2004

... Дюков никому в химической отрасли известен не был. По сути, единственное, чем мог похвастаться 36-летний выпускник Ленинградского кораблестроительного института,-- это петербургское происхождение и личные связи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером ...
Была спешно изменена структура управления нефтехимическими заводами: к августу госдоли в "Башнефти", "Башнефтепродукте" и трех НПЗ "Башнефтехима" оказались внесены в уставный капитал ООО "Башкирский капитал". Копия в Google

200. 1. Отечественные варяги

Наш кумир – Его Финансовое Величество Капитал, ибо он и только он ведет к богатству как к норме жизни.
Ваше социальное происхождение, пост и все прочее – «постольку поскольку». Копия в Google