Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "происхождение капиталов". Результатов: капиталов - 5111 , происхождение - 1868 .
Результаты с 201 по 220 из 596.

Результаты поиска:

201. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.
... холдинга "Форум" в целях сокрытия их незаконного происхождения и последующей легализации». По подсчетам надзорщиков, за 2014–2016 годы «Медицинский центр» перевел всю свою прибыль в размере 3,4 млрд руб. на счета «Центрфинанса», а «Миграционный центр» с 2011 по 2016 год сгенерировал у себя 9,5 млрд руб., которые затем перечислил другим компаниям «Форума». Примечательно, что «Центрфинанс» вошел в «Миграционный центр» в июне 2018 года, внеся в уставный капитал организации 990 тыс. руб., став при ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google
202. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.
Как сообщал Reuter, по мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство.
Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева — председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ. Ранее он работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google
203. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.
Разворачивая травлю Эмиля Гайнулина, в средствах массовой информации, Рустэм Магдеев, похоже, рассчитывает привлечь внимание правоохранительных органов к истинному происхождению капиталов своего бывшего партнёра, прекрасно отдавая себе отчёт, что схватка предстоит нелёгкая и затяжная – ни одна из сторон не готова идти на уступки, даже несмотря на сближение «Мойши Люберецкого» с «Драконом», на последний день рождения которого он был приглашён в качестве «почётного» гостя.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google
204. Олег Дерипаска съезжает от санкций.
Власти европейских стран, особенно Великобритании, а также США, в последнее время значительно усилили требования по прозрачности источников происхождения капиталов, вкладываемых в экономику данных стран, говорит юрист.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google
205. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".
Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов.
Испанцы по своим каналам увидели, что в страну из России завозятся деньги непонятного происхождения из России.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google
206. Миллионеры Рады.
Юрий Витальевич в брутальной манере отказался отвечать на вопрос журналистов об источнике происхождения средств на покупку особняка, стоимость которого даже при беглой оценке стартует от 2-х миллионов долларов.
Размер взносов депутата в уставный капитал общества, предприятия, организации составляет 870 986 гривен, из них 844 243 — за рубежом. Семья депутата на счетах в банках имеет 2 200 609 гривен, размер взносов в уставный капитал общества, предприятия ...
Дата: 10.04.2015 Копия в Google
207. Пират Карибского моря.
Компаньоны вошли в капитал «Юлмарта» в период бурного роста потребительского интереса к интернет-торговле. Основным конкурентным преимуществом интернет-магазинов были выгодные цены, настолько привлекательные, что объяснить их одной только новой системой продаж было невозможно. Оказалось, все банально просто: владельцы «Юлмарта» не брезговали товаром сомнительного происхождения — «серым» импортом, а часто и контрабандой.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google
208. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.
SCI как удобный инструмент для приобретения собственности во Франции настолько полюбился иностранцами, в том числе и с деньгами сомнительного происхождения, что деятельность этой формы юридических лиц не раз становилась предметом разбирательства в национальном парламенте. В большом парламентском расследовании 2000 года «Борьба с отмыванием капиталов во Франции: сражение, которое требуется продолжать» о SCI говорилось как о юридическом средстве, служащем в первую очередь для того, чтобы облегчить ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google
209. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.
... представленного в разделе «Промышленность и технологии», также выросло на миллиард за прошедший год, который швейцарские журналисты оценивают как «отличный для этого финского предпринимателя русского происхождения, живущего в Женеве с 2001 года ...
Сначала он открыл здесь отделение Sinara Group, а затем компанию Sinara Capital Management, занимающуюся управлением семейными капиталами.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google
210. Вертикаль сзади.
Организация эта получила название, вполне соответствующее ее происхождению: «Самарские объединенные капиталы» (СОК). Капиталы в виде денежных знаков в общий котел внесли Юрий Качмазов и Анвар Абдурзаков, неразрывно связанные к тому времени с целым рядом самарских ОПГ. Капитал в виде государственных гарантий безопасности в дело внесли генерал-лейтенант госбезопасности Владимир Большаков, ранее занимавший должности руководителя областного управления ФСБ, а затем — начальника инспекторского отдела ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google
211. Лондонский "Арсенал" расследовал тюремное прошлое Усманова.
Покупка Усмановым акций встретила сопротивление со стороны болельщиков и членов совета директоров клуба, которые выражали сомнение относительно происхождения капитала бизнесмена.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google
212. Страховка для олигарха.
Если верить "Форбс", Лебедев за год потерял больше 80% капитала.
... ельцинского штаба, по информации "Независимой газеты", оказалась наполнена "долларовыми банкнотами" — в количестве полумиллиона, к происхождению которых имел отношение НРБ. История с компроматом на Генпрокурора Скуратова также стала примером ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google
213. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).
5.4.2. Отсутствует изготовитель экспортируемого товара, происхождение (прил.
... Договор № 11 (Акционерное общество "Джикоп") Договор заключен с фирмой, зарегистрированной лишь в конце октября 1991г., имеющей уставной капитал только 100 000 рублей (по договору стоимость металлов, на которые выдана лицензия, составляет 5 924 302 ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google
214. Досье на кандидатов от ЛДПР.
Доклад Института национальной стратегии Принято считать, что действующий президент РФ Владимир Путин выступает против присутствия представителей крупного капитала в парламенте и, следовательно, в предвыборных списках партий, реально способных пройти ...
В марте 2004 года депутаты-члены думского Комитета по безопасности обратились в ФСБ, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить происхождение средств, из которых формировался фонд финансирования «продолжения политической карьеры» экс-премьера Михаила ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google
215. SPN Ogilvi Public Relations готовит новую "цветную" революцию в России?
... располагающих огромным теневым капиталом, сумели воспользоваться услугами имевшей до сих пор незапятнанную репутацию крупнейшей международной компании Ogilvy Public Relations Worldwide, основанной более 25 лет назад гуру рекламного бизнеса Дэвидом Огилви. Весьма странно, что солидная американская компания, клиентами которой являются такие транснациональные корпорации, как BP, Pfizer, LG Electronics, Unilever, Sun Microsystems, не побрезговала деньгами сомнительного происхождения и с энтузиазмом ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google
216. Ижевский спрут полковника Саитгареева.
Исчерпывающий ответ на вопрос о происхождении прочих капиталов Рината Аннасовича дает краткий обзор его деловых связей.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google
217. "Залоговые аукционы- 2."
... одобрил сделку по приобретению акций LionOre на сумму до $ 7 млрд посредством заключения между компанией и аффилированной с ней структурой – Norilsk Nickel Ltd (Кипр) договора займа и взноса в уставный капитал Norilsk Nickel необходимой суммы ...
ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ В.О.ПОТАНИНЫМ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА РАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» Проверить законность происхождения контрольного пакета акций ГМК «Норильский никель» как используемого Потаниным средства платежа можно, проверив в суде ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google
218. Депутатский запрос Путину
Через средства массовой информации достоянием гласности становится всё больше фактов о принадлежности должностным лицам органов исполнительной власти и депутатам различных уровней крупных капиталов в виде долей (акций) в предприятиях, объектов недвижимости, дорогостоящих транспортных средств и прочих активов. Такие сведения вызывают широкий общественный резонанс, поскольку они обоснованно поднимают вопросы об источниках происхождения капиталов и соответствия их официальным доходам чиновников и ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
219. Как полмиллиона россиян обживают туманный Альбион.
Англичане по-прежнему относятся к россиянам с некоторой опаской, намекая на загадочную природу происхождения многих капиталов.
Дата: 24.01.2007 Копия в Google
220. Михаил Фридман.
У многих из них, самых богатых людей России, есть уже дома и во Франции, и в Нью-Йорке, и в Израиле, но они все равно стремятся именно в Лондон, привлекательный своими свободными налоговыми нравами, развитыми рынками капитала, а также тем, что от ...
По данным газеты, неизвестным приобретателем был Леонард Блаватник (Leonard Blavatnik), американец русского происхождения, основавший на пару со своим школьным другом Виктором Вексельбергом, также миллиардером и одним из олигархов, инвестиционную ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30

Последние запросы

Черные рейдеры москвы
Иванов Максим Юрьевич
Анатолий кучерена
Колесников о путине
Мамкин Сергей
Анатолий кучерена
Сербский банк
Михаил якунин
Российский капитал банк
Черные рейдеры москвы
Ковалев Михаил Владимирович
Климов андрей николаевич
Хачатрян ашот
Мотив убийства Немцова
Маков Алексей Викторович
Александр некрасов лидер-групп
КОНТИНЕНТ ЭКСПРЕСС"
Фоменко Сергей
Анатолий кучерена
Компания комитет
Гормедтехника
Хорошилов Тюмень
Давыдов самара
Морозов Александр геннадьевич
Черные рейдеры москвы
История о заместителях в погонах
Сергей Петрик
Фоменко Сергей
Светлана медведева
Губернатор Сахалина
ПУТИН ВЛАДИМИР
Фоменко Сергей
Анатолий кучерена
Дмитрий Левин
Симонов виталий
Хорошилов Тюмень
Анна Литвинова
История о заместителях в погонах
Мотив убийства Немцова
Решетникова анна
Танкер
Михаил соловьев
История о заместителях в погонах
Свадьба Юрий
Фоменко Сергей
Симонов виталий
История о заместителях в погонах
Дмитрий чернов
Нелли кобзон
Сергей ющенко

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru