Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Михаил Фридман.

У многих из них, самых богатых людей России, есть уже дома и во Франции, и в Нью-Йорке, и в Израиле, но они все равно стремятся именно в Лондон, привлекательный своими свободными налоговыми нравами, развитыми рынками капитала, а также тем, что от ...
По данным газеты, неизвестным приобретателем был Леонард Блаватник (Leonard Blavatnik), американец русского происхождения, основавший на пару со своим школьным другом Виктором Вексельбергом, также миллиардером и одним из олигархов, инвестиционную ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

222. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

... видят, что одна из крупнейших металлургических компаний России, аналогично «ЮКОСу», в течение нескольких лет проводит незаконные финансовые операции по уходу от налогов и вывозу капитала за рубеж с помощью специально созданных для этих целей структур ...
... о происхождении финансовых средств стальной группы, направленных на приобретение пакета акций ММК. Как известно, реальная продажная цена пакета акций Магнитки может составить 650-700 миллионов долларов. «Мечел» при этом сможет объяснить происхождение ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

223. Глава группы компаний "ЕСН" Григорий Березкин, 43 номер списка Forbes.

... представителей крупного российского бизнеса: Березкину всего-то 38 лет. Как же за столь короткий отрезок времени этот сравнительно молодой человек, не будучи богатым наследником, умудрился сколотить столь солидный капитал? На этот вопрос журнал Forbes ответа не дает. В бизнес-биографии Березкина вообще много тумана, белых пятен и мифов, рожденных PR-агентствами, услугами которых он, судя по всему, достаточно часто пользовался. Поэтому попробуем сами разобраться в происхождении его капитала ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

224. Почему Владивосток выбрал крутого мэра.

Готовы ли мы забыть гранитные монументы «От братвы» на городских кладбищах и простить новым лицам в экономическом и политическом бомонде страны происхождение их капиталов?
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

225. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

Бюрократический капитал в действии Деньги, понятно, не пахнут. Происхождением их в России интересуются "точечно", по прямому указанию сверху. Зато экспертная группа польского финансового еженедельника «Впрост» поставила Генералова в один ряд с Невзлиным и Лебедевым в той десятке, где личный капитал колеблется от 0,5 до 1 млдр.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

226. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Долгое время главам этих семей удавалось держать общество в неведении истинного происхождения их многомиллионных капиталов.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

227. Русский Репше против латыша Шкеле.

Именно ввиду этих особых заслуг Эйнарс Репше и сделал основную ставку в сборе предвыборных средств и разработке стратегии выборов на людей Григория Лучанского, к тому же, ввиду латвийского происхождения последнего, хорошо знакомых с местной ...
Через этого господина средства в казну Репше поступают уже не российского легального и полулегального капитала, а от тех, кого даже в России принято именовать организованными преступными группировками .
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

228. Дефолт-98 был предрешен.

Дефолт 98-го года был предрешен Схемы вывоза капиталов, разработанные спецслужбами Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.08.2003, "Саддаму было у кого учиться" Андрей Сотник Дефолт 98-го года не был, как принято считать, результатом ...
Следовательно, весьма высока вероятность того, что финансовые расследования по розыску и судебному аресту личных активов Саддама по "французскому" направлению могут привести к нашим деньгам "дефолтного происхождения".
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

229. Государственная компания "Роснефть" заплатит

Дмитрий Бутрин, Денис Скоробогатько [...] Представитель пресс-службы "Роснефти" Дмитрий Пантелеев рассказал Ъ, что "Роснефть" выкупает все 20 акций "Севнефти", из которых состоит ее уставный капитал.
Источники в нефтяных кругах называют эту сделку «проведенной с особым цинизмом» – контролируемая правительством компания выкупает по очень высокой цене пакет акций, происхождение которого вызывает большие сомнения у нефтяных компаний, у члена Совета ...
Дата: 13.02.2003 Копия в Google

230. Авторитет чеченской мафии Ахмед Нухаев.

Впрочем, сведения о происхождении капиталов этого гражданина не позволили потенциальному инвестору прорваться на российский рынок – ранее Тюрккан привлекался к уголовной ответственности греческими властями за торговлю оружием.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

231. Смоленский подряд.

Смоленский болезненно реагировал на вопросы журналистов о происхождении его стартового капитала. Тщательно скрывал он и свое уголовное прошлое, но все же кое-какие сведения попали в печать. Напомню эту славную страницу биографии, так как именно там истоки стартового капитала.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

232. Весенняя распродажа.

Привыкнув к тому, что в России никто никогда не интересовался происхождением его денег, "инвестированных" в акции отечественных предприятий, Черной никак не ожидал такой подозрительности со стороны израильских властей. Но грянул скандал - и пришлось предпринимать срочные меры по спасению своих капиталов.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

233. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

Его инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» управляет ценными бумагами на согни миллионов долларов.
Некий американец русского происхождения оказался владельцем 10-процентного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината и заявил свои претензии на управление гигантом черной металлургии.
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

234. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... уставный капитал до 100 тысяч франков и занялась коммерцией и финансовыми операциями со странами бывшего СССР. Вскоре Фафалена сменил Морис Тейлор, которого тоже хорошо знают некоторые московские предприниматели, тесно связанные с организованной преступностью. Но самое главное, что счет «Авирекс СА» открыт в «Объединенном европейском банке» и распорядителем по этому счету является сам президент «РАО МЭС» Виталий Кириллов. А банк интересен своими финансовыми потоками российского происхождения и ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

235. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Сопоставим два факта: обещание ОНЭКСИМбанка довести собственный уставный капитал до конца года до $300 млн (таким образом, не хватает еще примерно $50 млн) - с одной стороны и интерес, проявленный банком к акциям "Сиданко" и "Норильского никеля" - с другой. Проанализировав ситуацию, можно предположить, откуда появятся эти самые $50 млн. Но вернемся к версиям относительно "эмфэковского" происхождения ОНЭКСИМбанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

236. Личное досье

Оригинал этого материала © HKBD, 06.01.2000 Наздратенко Евгений Иванович Адрес места жительства: Россия, ВЛАДИВОСТОК ул. Девятая, 4 Телефон: 22-20-20 Место рождения, дата: 16 февраля 1949 года, г. Северо-Курильск, Сахалинской обл. Происхождение ...
Создание этой организации было связано со стремлением краевой администрации поставить процесс приватизации под свой контроль, и наладить такой механизм преобразования государственной собственности, который был бы основан на соединении капиталов ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

237. Темные воды "Санта Бремор".

Сейчас они находятся в подвешенном состоянии, поскольку местные власти арестовали их имущество из-за беларусского происхождения владельцев.
С момента основания и до сих пор Santa Trade работает с отрицательным капиталом, но не банкротится за счет займа от британской фирмы. В литовской налоговой объяснили, что отрицательный капитал может возникать по разным причинам, но сам по себе не ...
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

238. Базар, таможня и Абдукадыры.

Она принадлежит Абдукадырам — скандально известной семье уйгуров китайского происхождения, которая построила подпольную империю грузоперевозок.
... тендера должны были иметь опыт строительства хотя бы двух терминалов, в том числе за границей, пять лет опыта в управлении терминалами, положительную репутацию в международном бизнесе и по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

239. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

При нем «с целью скрыть владельца капиталов поочередно происходят транзакции по сложной многоэтапной схеме». Это слова из отчета канадского филиала UBS насчет нескольких подозрительных платежей для Чэня в 2011 году. На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

240. Офшороносцы при президенте.

А о том, что люди из окружения российского президента использовали те же пути для перемещения денег и активов, что и отпетые преступники, которые не хотят слышать вопросы о происхождении средств и о том, от кого и кому они направляются.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что за почти 30 лет юридической практики ему удалось накопить существенный капитал, которым он распоряжается по своему усмотрению».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google