Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Книга "Дело "Норникель"

Образование ОАО «Норильский комбинат» 306 2.7. ФПГ «Интеррос» и первичное накопление капитала.
Влияние экологических проблем на здоровье норильчан 545 3.13. Выводы по третьей главе 560 Глава 4. Природа происхождения финансовых трудностей дочерних компаний РАО «Норильский никель» и пути выхода из них. Завершение приватизации РАО «Норильский ... Копия в Google

302. "Новорусский" магнат

Так что разговоры об "оборонном" происхождении менатеповских денег имеют под собой почву.
Ответ на него интересен тем, что дает представление, как банк уже профессионально зарабатывал свои капиталы. Копия в Google

303. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Находка для рейдера В России пока не так часто изымают собственность, ссылаясь на коррупцию или на «недружественное» происхождение акционера. Еще недавно иностранца, вошедшего в капитал российской компании без разрешения правительственной комиссии, могли лишить права голоса на собрании собственников — теперь его лишают собственности, разъяснял партнер юридической фирмы OrlovaErmolenko Сергей Ермоленко.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

304. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Ни одно из дел пока еще не передано в суд. Еще в ноябре 2022 года мы обратились к Владимиру Плахотнюку через его адвоката и задали ряд вопросов, касающихся, в том числе яхты и происхождения денег на ее приобретение, однако ответа не последовало.
Finpar Invest учреждает фирму Real Concept Imobil SRL и переводит три объекта в ее уставный капитал.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

305. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Не в смысле обнаруженных сумм, а в способах хранения средств «неизвестного» происхождения.
Товарищ капитал Вообще, надо признать, полковник Ильгам Юсупов человек прямой и бесхитростный.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

306. "Соломенные человечки" Путина.

При этом в отправленной в банк биографии в графе «профессиональная деятельность» Ролдугин перечислял свои музыкальные начинания, никаких ссылок на успешный бизнес или другие правдоподобные источники происхождения столь крупного капитала Ролдугин не привел.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

307. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

... Анастасия Серова Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генпрокуратура подала иск в начале мая. По версии ведомства, замороженные на счетах бизнесменов деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта имели криминальное происхождение ...
... другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб. В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

308. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

309. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

• АО «Башкоммунприбор» зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом в 839,9 тыс. руб. Принадлежит минземимуществу Башкирии.
Кроме денег в собственности госслужащего, его родственников и аффилированных лиц находились земли в Крыму, квартиры в Уфе, нежилые помещения и жилой дом площадью свыше 500 кв. м. Ильдус Мамаев не смог подтвердить законность происхождения имущества и ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

310. Квартира матери Анастасии Раковой за 73 млн руб.

И так усердствовал в этом занятии, что едва не пропил все капиталы.
А это значит, что вопрос о происхождении средств остаётся открытым.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

311. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

В феврале Хаджиева проиграла апелляцию, которую она подала против наложенных на ее имущество ордеров на богатство невыясненного происхождения, согласно которым она должна раскрыть источники своего благосостояния. Адвокаты Анара и Наргиз Махмудовой заявили Finance Uncovered, что их капиталы восходят к их предку Аслану Ашурову, заработавшему состояние в 19-м веке.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

312. Роман Абрамович купил дом под гостиницу на исторической родине.

Сделка, стоимость которой оценивается в 63 млн долларов, заключена с Алланом Ховардом, еврейским филантропом британского происхождения, который приобрел в Герцлии-Питуах два участка земли в 2006 году у Лени Реканати и вдовы Абы Гершона Фромченко ...
Абрамович, считающийся одним из богатейших людей мира с персональным капиталом в 12,4 млрд долларов, предложил успешному кулинару работать у него на кухне на полную ставку.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

313. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP ...
Конечно, Бэгли знал о происхождении этих средств, заключая мнимые контракты, и после каждого зачисления на свой счет переводил 90% суммы некоему неизвестному лицу, а 10% оставлял себе.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

314. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... а двух других чекистов — в мошенничестве в отношении известного столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что и полковник Черкалин имел отношение к махинациям. Отметим, что у фигурантов этого дела изъяли деньги и акции на общую сумму более 11 млрд руб., происхождение которых пока не установлено ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

315. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

«Семьей Сениных было предложено множество версий, объясняющих легальное происхождение имеющегося у нее капитала»,— отметил генерал-майор Бочкарев.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

316. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

"Королевская" жизнь Королева на деньги горняков и госбанков После начавшегося коррупционного скандала, пресса и эксперты стали пристально изучать не только происхождение денег олигарха, но и его расходы.
Например, некоторое время назад акционеры Новокузнецкого вагоностроительного завода взяли деньги из оборотного капитала "Кузбассразрезуголь", решив обмануть партнеров.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

317. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Из материалов уголовного дела следует, что весной 2016 года к политтехнологу обратился известный в деловых кругах специалист по управлению капиталами из Санкт-Петербурга Валентин Гонастарев, попросивший господина Соколова посодействовать смене ...
Авторитетный бизнесмен чеченского происхождения Шишханов, как полагали претенденты на завод, был особо доверенным лицом отсутствующего владельца ТоАза, поэтому нейтрализовать в первую очередь нужно было именно его. План господина Гонастарева, по ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

318. Мэра Оренбурга взяли следом за его заместителем.

«При обыске в кабинете мэра было изъято 4,2 млн руб., их происхождение устанавливается»,— отметили представители следственных органов.
Эта компания ранее была подконтрольна фирме «УКС», однако сейчас 80% уставного капитала принадлежит директору — Александру Ершову, и только остальные 20 % в собственности у компании «УКС».
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

319. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Австрийское происхождение компании обусловлено, как следует со слов Ильинского, российско-австрийским соглашением о взаимной защите инвестиций, показавшимся ему и его партнеру перспективным.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

320. Московский тыл Алексея Дюмина.

Конкретную дату покупки он не уточнил, и источник происхождения средств также не назвал.
По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в 701 миллион долларов.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google