Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Газета.Ру" vs. Мамут

Напомним, пока это единственный российский перевод через BONY, криминальное происхождение которого более-менее понятно. Поэтому за него и ухватились. Ведь в остальных случаях переводы российских фирм через корсчета в BONY предназначались для респектабельных западных фирм, импортирующих товары в Россию. Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается. Копия в Google

22. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет…» Уточнил Барфорд и источник происхождения денег, заявив суду, что средства были аккумулированы «…в результате работы в Сибири господина Щукина. Они стремились вывести из России данный капитал».
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

23. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он используется либо для возврата за пределы страны выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства товары, либо для вывода капиталов сомнительного происхождения. В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов в общем оттоке в 20-30% ("иногда до 40%"), что соответствует $12-25 ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

24. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов В декабре 2008 года Гайдамак внес залог $6.5 млн. и сбежал в Москву Оригинал этого материала © Газета.Ру, 01.10.2009, Фото: Reuters, "Израиль предъявил Гайдамаку отмывание" Елена Шмараева, Сюзанна Камара "Ъ": Аркадий Гайдамак (на фото) собирается приехать из России, где он, по его словам, сейчас просто отдыхает, на суд в Израиль Прокуратура Израиля обвиняет бизнесмена российского происхождения ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

25. Игра на раздевание.

- Сомнительное происхождение начального капитала.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

26. Это красивое слово "гринмейл".

Эти же пакеты по сути могут являться контрольными, потому что на продажу выставлялись взаимно аффилированные тройки, где остальная часть уставного капитала реально не существует. Так как развернутая Борисом Федоровым деятельность в отношении естественных монополий, очень схожая с просовыванием палок в колеса, напрямую связана с проблемами национальной безопасности, вопросом происхождения офшорных средств заинтересовались и российские спецслужбы.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

27. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

28. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Испанцы начали проверять происхождение капиталов Хмеля, поняли, что дело нечисто — и провели полномасштабное расследование.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

29. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Капиталы, которые отмывались в Испании во всех упомянутых случаях, по словам Кесады, имели криминальное происхождение, то есть были получены в результате преступных действий в России.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

30. Как банковал Анатолий Локтионов.

Швейцарский банк готов не только закрыть глаза на происхождение огромных капиталов русских чиновников и топ-менеджеров госпораций, но и оказать им профессиональную помощь по легализации этих капиталов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

31. Миллион на "черный день".

Как правило, наш типичный честный «служака» вышел из семьи, в которой основной капитал составляет богатое революционное прошлое и рабоче-крестьянское происхождение предков. И взяться заграничным активам просто-напросто неоткуда, если чиновник живёт и трудится, не нарушая законодательства и не беря взяток. Поэтому запрет госслужащим на владение банковскими счетами в валюте за пределами России был бы вполне понят и одобрен нашими гражданами. А прецеденты с наследованием капиталов или недвижимости ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

32. Трансоткачка.

... счета МПС Николай Давыдов Минуло четыре с лишним месяца после того, как женевский прокурор Даниэль Дево обратился к банковским структурам Швейцарии с просьбой сообщать о подозрительных движениях финансовых средств, имеющих российское происхождение ...
А раз так, то возникает вопрос : все ли деньги со швейцарского счета Рустам Аксененко по- братски распилит с Бирштейном или частью немалых капиталов все же поделится с отцом?
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

33. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.
«RCB подтверждает изменение в структуре акционерного капитала: 23 августа завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у «Открытия», — заявил представитель RCB. — Врезка К.ру В материалах, опубликованных на сайте нью-йоркского ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

34. Передовик нелегального импорта.

Или, скажем, раскроет схему участия совхоза в делах и капитале некоторых коммерческих предприятий, вроде торгового комплекса «Каширский двор» и ТЦ «Каширка Молл». А главной производственной тайной «коммунистического» предприятия можно считать схему по ввозу в столицу России импортных ягод, имеющих зачастую геномодифицированное происхождение.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

35. "Действовал в государственных интересах".

... у него доли в уставном капитале не принадлежащей ему недвижимости». [Право.Ру, 29.06.2010, "Расследование уголовного дела экс-префекта СВАО Москвы завершено": Кроме того, Рейханову было добавлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов. При обыске в его загородном особняке, расположенном на участке площадью 1,5 га в деревне Вешки, в сейфе был обнаружен наградной пистолет Макарова (выданный от имени командующего железнодорожными войсками) с боеприпасами. Происхождение более 370 патронов у ...
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

36. Пальма-матер.

Вилла Резника внесена в уставный капитал компании, которая раньше имела отношение к Петрову.
Он участвовал в создании и управлении Inmobiliaria Balear 2001 SL, Inversiones Gudimar SL и еще 7 фирм, которые служили для того, чтобы скрыть происхождение денег Петрова.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

37. "РОССТРАХ" поплыл в судах.

Желающие остаться на рынке игроки начали в срочном порядке наращивать размеры уставных капиталов. На этой волне «РОССТРАХ» впервые привлек к себе внимание московской и региональной прессы. Компания резко, с 30 до 210 миллионов рублей, увеличила уставный капитал. При том что на тот момент весь объем активов «РОССТРАХА» не превышал 800 миллионов рублей. По сведениям влиятельной сетевой газеты RBCdaily, сомнительное происхождение десятков миллионов рублей, появившихся в уставном капитале ...
Дата: 16.11.2005 Копия в Google

38. Вооруженные большим насосом.

Между тем то, что за рубежом не питают никаких иллюзий относительно происхождения гигантских капиталов российского крупного бизнеса, вполне логично и справедливо.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

39. Гнилой базар в ОПС ИПРОГ:

Но в лице Бориса Кагарлицкого и сотрудников его Института проблем глобализации этот представитель наиболее реакционных сил, прямо связанный с империализмом и крупнейшим частным капиталом, нашел своих самых громких пропагандистов.
Проблема в их происхождении.
Дата: 07.06.2005 Копия в Google

40. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google