Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Прачечная" благотворительность.

Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

102. Геннадия Лопырева пустили по миру.

Суд сделал вывод, что автомобиль приобретен на капитал Лопыревых, который, в свою очередь, имеет незаконное происхождение. В попытке спасти нажитое Лопыревы утверждали, что капитал ими накоплен еще с 1990-х годов, когда администрация Курортного района якобы выдавала семье земельные участки и будто бы впоследствии они были проданы генералом.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

103. Капитализация связей.

... за счет использования связей с добывающим сектором или близости к политическим силам, выяснили в своем исследовании «Происхождение сверхбогатых: база данных характеристик миллиардеров» Каролин Фройнд и Сара Оливер из вашингтонского Института мировой ...
В случае, когда богатство из других источников, этого не происходит», — говорит она. Не хватает компаний То, что в России доминируют миллиардеры с политическим капиталом, на самом деле меньшая проблема, чем низкая доля основателей собственных ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

104. Игорь Изместьев указал преступный путь.

Помимо деловых бумаг сыщики, по некоторым данным, обнаружили в одном из помещений господина Айрапетяна две пачки патронов, происхождение которых следствию еще предстоит выяснить.
Он сколотил крупный капитал и из года в год попадает в десятку самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, которую возглавляет американский предприниматель Кирк Керкорян — основатель и президент Tracinda Corporation.
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

105. Тюрьма не страшна.

Некоторые схемы вывода и перемещений значительных капиталов вскрылись при расследовании злоупотреблений при закупке импортной медтехники и лекарств.
Сама Голикова происхождение этого прозвища якобы объяснила характерной манерой премьера прижимать правую руку при ходьбе, размахивая при этом левой, а также внешним сходством главы правительства РФ со сказочным героем.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

106. Кому сдается наш гордый Удокан?

Став партнерами Усманова, японцы могут получить контроль над стратегическим Удоканским месторождением Оригинал этого материала © "Труд" , 02.08.2009, Финансовые аналитики говорят об угрозе захвата стратегического месторождения иностранным капиталом ...
(Достаточно вспомнить печальный опыт несостоявшейся "Удоканской горной компании" начала 90-х, в которой хозяйничал британский бизнесмен китайского происхождения, впоследствии оказавшийся в розыске "Интерпола").
Дата: 03.08.2009 Копия в Google

107. Членство сенатора-олигарха Гурьева в "Единой России" – своего рода проверка партии.

Любой образованный человек сегодня прекрасно понимает, что экономические проблемы, с которыми напрямую столкнулась страна, – не только и не столько американского происхождения.
Чистка рядов в «ЕР» происходит постоянно – зачастую «по шапке» получают и весьма высокопоставленные особы, без всякой оглядки на их капиталы и политический вес. В прошлом году в результате возбуждения уголовных дел за решеткой оказалось несколько ...
Дата: 01.12.2008 Копия в Google

108. Лезгинка Чигиринского.

Лезгинка Чигиринского "Для того, чтобы получить 'зеленую улицу' на самые дорогие и престижные объекты в столице, надо иметь грузинское происхождение и сомнительную репутацию" Оригинал этого материала © "Российская газета", 01.10.2008, Фото ...
Ни для кого не секрет, даже по грузинским данным самые богатые грузины сколотили свой капитал в России, а некоторые и до сих пор здесь живут.
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

109. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

Его личный капитал тогда оценивался в $500 млн. "ИК "ОФЦ" (45%) и "Банк внешней торговли" (45%).
... нет олигарха грузинского происхождения Шота Ботерашвили. Выдать справку пришлось после публикации в "Деловом Петербурге".- врезка К.Ру] Совладельцем компании "ВТБ-Девелопмент" оказался российский олигарх грузинского происхождения Шота Ботерашвили ...
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

110. Хохлы бомблят Москву?

Молодой и гламурный мультимиллионер украинского происхождения Сергей Полонский «киданул» своих благодетелей. В 35 лет капитал Полонского уже оценивают в 880 миллионов долларов. Без помощи Лужкова Полонский, конечно, был бы никем. Еще 14 лет назад у него ничего не было. Питерский мальчик начал с использования чужого труда. Привозил гостарбайтеров с Украины – женщин-маляров для отделочных работ. На их поту и крови заработал стартовый капитал.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

111. Тандем Лужков – Бабаков

Дело в том, что происхождение капиталов Бабакова имеет сомнительный характер и связано с «лужниковской группировкой» (основные фигуранты – Бабаков, Александр Гиннер, «авторитетный предприниматель» Михаил Воеводин и Максим Курочкин по кличке «Макс Бешеный»), которая контролировала неорганизованные вещевые рынки в Лужниках, ВВЦ и ЦСКА.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

112. Кто опоясывает шахидов.

Этапы большого пути Молдавский предприниматель, болгарского происхождения Василий Шишков состоялся в начале 90-х годов, когда вместе с группой товарищей организовал фирму «Бояна».
Кушнир расплевался с Лучинским-старшим, Георгиев затаился в Болгарии, несмотря на то, что почти треть уставного капитала международного банка принадлежала ему. Первым очнулся Шишков.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

113. Капитализм в холодном климате.

Западные компании, вложившие капитал в российскую экономику в начале 90х годов либо дорого заплатили за эту свою ошибку, либо им пришлось пойти на такие компромиссы, возможность которых им никогда не приходила в голову.
"L'chaim с английским акцентом", вешала одна из газет; "Мелкие израильские дельцы англо-бомбейского происхождения", отзывалась другая; "Россияне, строившие эти заводы, не желали, чтобы создаваемое ими богатство покидало Родину", настаивала третья.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

114. Криминально-газовый бульдозер

Как по Марксу: «Нет такого преступления, на какое не пошел бы капитал за 300% прибыли».
Схожее происхождение имеет дешевое электричество для польского предприятия ИСД – Гуты Ченстоховой. Копия в Google

115. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Владельцем «ТБК» является бывший банкир Сергей Цыбин, уставный капитал компании — около 30 млн гривень.
В общей сложности в Службе безопасности Артем Шило проработал десять лет. За это время семья успела накопить немало имущества, происхождение которого трудно объяснимого официальными доходами супругов.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

116. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Проще говоря, испанцы выясняли происхождение средств, вложенных в виллу Трабера на Майорке.
Я не могу сказать, что я какой-то гений, просто я умею видеть, чувствовать, и я знаю, где деньги, где их можно заработать», — рассказал Трабер о себе и своем капитале.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

117. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчёркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру, но не получили ответа. Затем Удодов продал оба здания — и вскоре прокуратура прекратила уголовное дело. Отель Albana на берегу Фирвальдштетского озера, который Удодов продал, когда не смог доказать законное происхождение своих денег Статья в Tages Anzeiger заканчивается забавным моментом.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

118. Татарско-японский "Арбидол".

Происхождение этой организации — абсолютная загадка.
Собеседник.Ру, 12.09.2019, "ОМС подхватит вирус гриппа": Татарстанское ООО «ФармМедПолис РТ» с символическим уставным капиталом в 100 тысяч рублей было создано по поручению президента республики только в прошлом году.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

119. Берлинское "гнездо" Владимира Якунина.

Многие здесь сомневаются и в честности происхождения личных капиталов Якунина, часть которых он щедро пожертвовал на "Диалог цивилизаций".
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

120. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google