Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "происхождение капиталов". Результатов: капиталов - 5111 , происхождение - 1868 .
Результаты с 121 по 140 из 596.

Результаты поиска:

121. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.
Об этом сообщает газета ABC. — Врезка К.ру] По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника DW, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".
Дата: 28.11.2016 Копия в Google
122. "Майами наш":
Владимир Поповьян с дочерью Яной Регистрационным агентом компании Мишиевой оказался известный в определенных кругах адвокат из Майами русского происхождения Михаил Кейфиц.
Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google
123. От казахских миллиардов до правительства Москвы.
Он скрыл в декларации о доходах тот факт, что является совладельцем крупной фирмы, которая к тому же создана с участием иностранного капитала, имеющего весьма сомнительное происхождение.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google
124. "Колесница дьявола" для единоросса.
Кому-то могут припомнить «грехи молодости», у иных покрыт мраком период первоначального накопления капитала.
Или, насколько легально происхождение продукции, которой торгует один из крупнейших в УрФО поставщиков алкоголя – аффилированное ООО «Уралторгсервис»?
Дата: 15.05.2013 Копия в Google
125. Кровавый передел под высокой "крышей".
Ранее в состав учредителей входил некто Андрей Ерзиков, которого некоторые источники также связывают с ФСБ, однако в конце прошлого года он вышел из учредительного капитала по собственному желанию. Фирма работала без лицензии на этот вид деятельности, но до поры до времени контролирующие органы этот факт никак не заботил. В конце позапрошлого года «Империя» начала разрабатывать свалку на территории ОАО «Куйбышевазот» и откопала несколько тонн синтетического каучука. Происхождение этих залежей ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google
126. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.
Трабелси занимался и банковским делом: в 2008 г. предприниматель Монсеф Мзаби, по его словам, принудительно продал свою долю в 3% в капитале крупнейшего частного банка страны Banque de Tunisie.
По запросу международных организаций Sherpa и Transparency International прокуратура Парижа проверит происхождение средств, потраченных на приобретение активов во Франции, в том числе подозрения в отмывании государственных денег.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google
127. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
Однако, продолжает он, сложно представить, что, проведя в банке несколько месяцев, санатор не понимал историю происхождения векселей и последствия их погашения.
Евгений Юрченко сообщил "Ъ", что в 2009 году предъявлял к погашению в "Российский капитал" векселя этого банка, уточнив, что приобрел их на рынке на свои личные средства.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google
128. Апофеоз жадности.
«РАТМ-Холдинг» получил 50,1% уставного капитала ООО «Ангарский цемент» (ему были переданы обрабатывающие мощности ОАО «АЦГК») и 49,9% акций ООО «Карьер Перевал» (добывающая площадка, в 2004-м выделенная советом директоров комбината в отдельное юрлицо ...
Кроме того, г-н Стефановский потребовал, упирая на свое этническое происхождение, предоставить ему переводчика с родного языка на русский».
Дата: 17.02.2011 Копия в Google
129. Миллиардные выводы "Миракса".
Определить истинное происхождение кредитного бремени могут только правоохранительные органы.
Судя по масштабам утечки средств, уже через три-четыре месяца руководство правоохранительных органов будет оправдываться перед главой государства, отчитываясь о ходе поиска пропавших капиталов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google
130. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
... их подкупа из-за рубежа, их финансирование со стороны находящихся в розыске олигархов средствами преступного происхождения, преследование ее лидерами своих личных интересов в ущерб интересам своих последователей вызывают серьезную озабоченность ...
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
131. Итог Путинской восьмилетки: политически нейтральные предприниматели с видимой легкостью сколотили огромные капиталы.
Учитывая силу президентского слова, а также сомнительность происхождения крупных капиталов, можно не сомневаться: отклик получился бы колоссальным.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google
132. "Путин является богатейшим человеком Европы и одним из богатейших людей мира."
До этого 37% уставного капитала компании (41,2% голосующих акций) принадлежало ООО «Лизинг продакшн», которая сама была дочерней компанией «Сургутнефтегаза».
Относительно происхождения 4,5% пакета акций Газпрома, контроль над которым Станислав Белковский приписывает Владимиру Путину, довольно сложно.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google
133. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.
Бизнес-собщество ищет и не находит ответа о происхождении капиталов, ставших основой для стремительного расширения возглавляемой им группы компаний «Диамант» в последние три года. Существуют различные версии — покровительство различных властных группировок, кредитная пирамида. Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения».
Дата: 21.09.2007 Копия в Google
134. "Миша-крыша", олигарх №1.
– Откуда возник первоначальный капитал? Были ли у них политические покровители, «крыша», контакты с криминальным миром? Мы не ставили целью создать коммерческий полухудожественный блокбастер «из жизни олигархов», которых сейчас полно на книжных прилавках. Нас интересовала реальная история происхождения фантастических состояний, корни которых, безусловно, восходят к самому началу 90-х годов.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google
135. Все остается детям.
Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
... стажировку в Лондонском королевском колледже и весьма удачно вышла замуж за подающего надежды экономиста Артура Германа, который стал соединительным звеном между Мирчей Ивановичем и канадским бизнесменом «совкового» происхождения Борисом Бирштейном ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google
136. Разбогател на "Газпроме".
Источник происхождения капиталов Керимова — агрессивная скупка активов.
Дата: 11.10.2005 Копия в Google
137. Связи Путина.
Многие из упомянутых коммерческих структур вели свое происхождение от «денег КПСС» или «денег комсомола» (например, кооператив «Русь» и банк «Россия», учрежденные управлением делами обкома КПСС, «Региональный фонд научно-технического развития ...
СП «Джикоп» «создано» в Петербурге 17.09.91 г. с уставным капиталом 100.000 руб. (около 16.000 ДМ по курсу черного рынка того времени). Основной акционер (треть уставного капитала) — гражданин Германии Питер Бахман.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google
138. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."
Как бы то ни было, областное происхождение Зубкова не препятствовало налаживанию конструктивного сотрудничества между ним и новым начальством.
Россия угодила в "черный список" FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) в начале 2000 года, то есть с самого появления и комиссии, и списка.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google
139. На тобi Боже, шо нам не гоже.
Наблюдатели сходятся в одной версии - швейцарская фирма является своего рода «прачечной» для капиталов украинской братвы.
Нетрудно догадаться, что эта продукция была исключительно украинского происхождения.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google
140. Дело Левина.
Спасло его только то, что он -- крупнейший в мире торговец валютой (что-то вроде мирового Центробанка), и массовый отзыв из него капиталов привел бы к масштабному финансовому кризису.
А зря. Об этой компании до сих пор известно лишь то, что она имеет чешское происхождение.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30

Последние запросы

Игорь Варламов
Костин шантажирует
Кириенко горой
Юрченко евгений
Кузьмин Дмитрий
Патриот
Носик
Правда о ельцине
Новотатарские
Алексеев в ф
Черногорнефть
Лола Кочеткова
Банкир лебедев
Дом Ротенберга
Александр Горбачев
Евгений Гаврилов
Кузьмин Дмитрий
Новотатарские
Путин Алексей
Сероштан
Миит
312
Озерова татьяна борисовна
Патриот
Доходы правительства
Прокурор мо
Патриот
Лондонские олигархи
Маслов Андрей
Волков александр
Патриот
Руденя И М
Ананьев михаил Борисович
Патриот
Сероштан
Патриот
Андреев олег Петрович Газпром
Патриот
Кузьмин Дмитрий
Газпром в казахстане
Служба судебных приставов
Ананьев дмитрий
Патриот
Алексеев в ф
Таймураз Боллоев
Воробьев дмитрий сергеевич
Сорока олег
Прокуратура рф
Битва
Виктор кирьянов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru