Поиск по "происхождение капиталов". Результатов:
капиталов - 5111
,
происхождение - 1868
.
Результаты с 121 по 140 из 596.
Результаты поиска:
- 121. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.
-
Об этом сообщает газета ABC. — Врезка К.ру] По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника DW, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
- 122. "Майами наш":
-
Владимир Поповьян с дочерью Яной Регистрационным агентом компании Мишиевой оказался известный в определенных кругах адвокат из Майами русского происхождения Михаил Кейфиц.
Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
- 123. От казахских миллиардов до правительства Москвы.
-
Он скрыл в декларации о доходах тот факт, что является совладельцем крупной фирмы, которая к тому же создана с участием иностранного капитала, имеющего весьма сомнительное происхождение.
Дата: 03.10.2013
Копия в Google
- 124. "Колесница дьявола" для единоросса.
-
Кому-то могут припомнить «грехи молодости», у иных покрыт мраком период первоначального накопления капитала.
Или, насколько легально происхождение продукции, которой торгует один из крупнейших в УрФО поставщиков алкоголя – аффилированное ООО «Уралторгсервис»?
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
- 125. Кровавый передел под высокой "крышей".
-
Ранее в состав учредителей входил некто Андрей Ерзиков, которого некоторые источники также связывают с ФСБ, однако в конце прошлого года он вышел из учредительного капитала по собственному желанию. Фирма работала без лицензии на этот вид деятельности, но до поры до времени контролирующие органы этот факт никак не заботил. В конце позапрошлого года «Империя» начала разрабатывать свалку на территории ОАО «Куйбышевазот» и откопала несколько тонн синтетического каучука. Происхождение этих залежей ...
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
- 126. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.
-
Трабелси занимался и банковским делом: в 2008 г. предприниматель Монсеф Мзаби, по его словам, принудительно продал свою долю в 3% в капитале крупнейшего частного банка страны Banque de Tunisie.
По запросу международных организаций Sherpa и Transparency International прокуратура Парижа проверит происхождение средств, потраченных на приобретение активов во Франции, в том числе подозрения в отмывании государственных денег.
Дата: 05.07.2011
Копия в Google
- 127. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
-
Однако, продолжает он, сложно представить, что, проведя в банке несколько месяцев, санатор не понимал историю происхождения векселей и последствия их погашения.
Евгений Юрченко сообщил "Ъ", что в 2009 году предъявлял к погашению в "Российский капитал" векселя этого банка, уточнив, что приобрел их на рынке на свои личные средства.
Дата: 10.06.2011
Копия в Google
- 128. Апофеоз жадности.
-
«РАТМ-Холдинг» получил 50,1% уставного капитала ООО «Ангарский цемент» (ему были переданы обрабатывающие мощности ОАО «АЦГК») и 49,9% акций ООО «Карьер Перевал» (добывающая площадка, в 2004-м выделенная советом директоров комбината в отдельное юрлицо ...
Кроме того, г-н Стефановский потребовал, упирая на свое этническое происхождение, предоставить ему переводчика с родного языка на русский».
Дата: 17.02.2011
Копия в Google
- 129. Миллиардные выводы "Миракса".
-
Определить истинное происхождение кредитного бремени могут только правоохранительные органы.
Судя по масштабам утечки средств, уже через три-четыре месяца руководство правоохранительных органов будет оправдываться перед главой государства, отчитываясь о ходе поиска пропавших капиталов.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
- 130. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
-
... их подкупа из-за рубежа, их финансирование со стороны находящихся в розыске олигархов средствами преступного происхождения, преследование ее лидерами своих личных интересов в ущерб интересам своих последователей вызывают серьезную озабоченность ...
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 131. Итог Путинской восьмилетки: политически нейтральные предприниматели с видимой легкостью сколотили огромные капиталы.
-
Учитывая силу президентского слова, а также сомнительность происхождения крупных капиталов, можно не сомневаться: отклик получился бы колоссальным.
Дата: 18.02.2008
Копия в Google
- 132. "Путин является богатейшим человеком Европы и одним из богатейших людей мира."
-
До этого 37% уставного капитала компании (41,2% голосующих акций) принадлежало ООО «Лизинг продакшн», которая сама была дочерней компанией «Сургутнефтегаза».
Относительно происхождения 4,5% пакета акций Газпрома, контроль над которым Станислав Белковский приписывает Владимиру Путину, довольно сложно.
Дата: 15.11.2007
Копия в Google
- 133. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.
-
Бизнес-собщество ищет и не находит ответа о происхождении капиталов, ставших основой для стремительного расширения возглавляемой им группы компаний «Диамант» в последние три года. Существуют различные версии — покровительство различных властных группировок, кредитная пирамида. Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения».
Дата: 21.09.2007
Копия в Google
- 134. "Миша-крыша", олигарх №1.
-
– Откуда возник первоначальный капитал? Были ли у них политические покровители, «крыша», контакты с криминальным миром? Мы не ставили целью создать коммерческий полухудожественный блокбастер «из жизни олигархов», которых сейчас полно на книжных прилавках. Нас интересовала реальная история происхождения фантастических состояний, корни которых, безусловно, восходят к самому началу 90-х годов.
Дата: 15.06.2007
Копия в Google
- 135. Все остается детям.
-
Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
... стажировку в Лондонском королевском колледже и весьма удачно вышла замуж за подающего надежды экономиста Артура Германа, который стал соединительным звеном между Мирчей Ивановичем и канадским бизнесменом «совкового» происхождения Борисом Бирштейном ...
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
- 136. Разбогател на "Газпроме".
-
Источник происхождения капиталов Керимова — агрессивная скупка активов.
Дата: 11.10.2005
Копия в Google
- 137. Связи Путина.
-
Многие из упомянутых коммерческих структур вели свое происхождение от «денег КПСС» или «денег комсомола» (например, кооператив «Русь» и банк «Россия», учрежденные управлением делами обкома КПСС, «Региональный фонд научно-технического развития ...
СП «Джикоп» «создано» в Петербурге 17.09.91 г. с уставным капиталом 100.000 руб. (около 16.000 ДМ по курсу черного рынка того времени). Основной акционер (треть уставного капитала) — гражданин Германии Питер Бахман.
Дата: 11.03.2004
Копия в Google
- 138. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."
-
Как бы то ни было, областное происхождение Зубкова не препятствовало налаживанию конструктивного сотрудничества между ним и новым начальством.
Россия угодила в "черный список" FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) в начале 2000 года, то есть с самого появления и комиссии, и списка.
Дата: 27.01.2004
Копия в Google
- 139. На тобi Боже, шо нам не гоже.
-
Наблюдатели сходятся в одной версии - швейцарская фирма является своего рода «прачечной» для капиталов украинской братвы.
Нетрудно догадаться, что эта продукция была исключительно украинского происхождения.
Дата: 14.08.2003
Копия в Google
- 140. Дело Левина.
-
Спасло его только то, что он -- крупнейший в мире торговец валютой (что-то вроде мирового Центробанка), и массовый отзыв из него капиталов привел бы к масштабному финансовому кризису.
А зря. Об этой компании до сих пор известно лишь то, что она имеет чешское происхождение.
Дата: 05.01.2003
Копия в Google