Поиск по "происхождение капиталов". Результатов:
капиталов - 5111
,
происхождение - 1868
.
Результаты с 141 по 160 из 596.
Результаты поиска:
- 141. Список итальянского бюро Интерпола
-
Среди преступных сообществ, состоящих из представителей русского происхождения, действующих в странах бывшего Советского Союза, принимающих преступные деньги, значатся: Организация, связанная с ЛУЧАНСКИМ ГРЕГОРИЕМ, базирующаяся в Австрии ...
... в которую входит КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (кличка Русский Синатра), действующая в американских городах Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, а также в России и других европейских государствах, специализируется в сфере отмывания «грязных» капиталов ...
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
- 142. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
-
Но главным достоинством этого 57-летнего чиновника, судя по всему, было его уральское происхождение и 18-летний стаж (с 1961 по 1979 годы) комсомольской и партийной работы в Свердловском обкоме.
Деньги “Кристалла” фактически стали ее уставным капиталом.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
- 143. Абсолютное ханство.
-
Совсем недавно президент вызвал на себя новый огонь критики, проведя законопроект, согласно которому гражданам Казахстана было разрешено вернуть в страну свои капиталы. При этом не будет задаваться никаких вопросов: не будет выясняться происхождение денег, и деньги не будут облагаться налогом.
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
- 144. Отари Квантришвили.
-
Мало кто задумывался о происхождении его огромных капиталов, о которых он говорил: " Я попросил, и мне принесли ".
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
- 145. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.
-
... француженка российского происхождения заявила налоговым властям своей страны, что швейцарские счета ей не принадлежат и что они находились под контролем директора компании "Юкос". Видимо, не одна эта компания использовала Швейцарию для вывоза из России гигантских прибылей. "Газпром", крупный производитель природного газа, располагает скрытым филиалом "Итера" в Санкт-Галлене. По данным высшего руководства Федерального полицейского управления, "Итера" также использовалась для вывоза капиталов из ...
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
- 146. 21 сентября - 2 октября
-
Многие посетители и журналисты с пропусками ГУВД настойчиво пытаются выяснить происхождение этого подразделения.
Сегодня основная борьба и захват капитала, определяющие материальную подпитку уголовного мира, ведутся по трем направлениям: захват собственности - недвижимости и предприятий (механизм реализации - приватизация, Закон "О банкротствах" и свободная ...
Копия в Google
- 147. Лернер: жизнь и тюрьма
-
... Промстройфинанс” (зарегистрированная в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа ...
Возможно, его бакинское происхождение не имеет никакого отношения к переговорам о поставках оружия между азербайджанскими спецслужбами и израильскими авантюристами, чей бизнес г-н Гусман так старательно рекламировал.
Копия в Google
- 148. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
-
В отношении политически значимых лиц банки «по закону обязаны проводить усиленные проверки — проверки финансово-юридической чистоты с целью установить происхождение капиталов».
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 149. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
Тем не менее участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела; суд счел происхождение денег, вырученных за СИБЭКО, коррупционным.
Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 150. "Спикерский квартал" Октая Асадова.
-
Происхождение их капиталов вызывает большие вопросы, если взглянуть на известные доходы этой семьи.
Дата: 17.11.2021
Копия в Google
- 151. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.
-
Теперь «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а также иметь справку об отсутствии судимости.
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
- 152. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
-
... личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля ...
The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции".
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
- 153. Мальтийский орден за €1 млн.
-
Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у сестры заместителя министра природных ресурсов и у ее мужа нам установить не удалось.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 154. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
-
Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании. Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег. Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с ...
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 155. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.
-
... Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал ...
В 90-е Шифрин вошёл в металлургический бизнес канадского предпринимателя русского происхождения Алекса Шнайдера и основал вместе с ним фирму «Мидланд Ресорсиз Холдинг Лимитед», которая впоследствии разрослась до группы компаний.
Дата: 09.07.2018
Копия в Google
- 156. Лихие поглощения Александра Клячина.
-
... происхождения Рилван Бамгбала с долей 28,05%. Компания успешная — известная и прибыльная. Так, за 2012 год прибыль этой фирмы после уплаты налогов составила 272 миллионов рублей, или, по тому курсу, чуть более 7 миллионов долларов. При этом ООО «Эр-Стайл» — лишь одна из компаний группы компаний «Эр-Стайл». Директором ООО «Эр-Стайл» являлся Васин, назначенный, в соответствии с законом, на общем собрании участников ООО, в котором Вячеславу Рудникову принадлежит 52,55% уставного капитала ...
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
- 157. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.
-
Александр Воличенко Сделка по продаже «ВТБ Капиталом» ведущего телекоммуникационного оператора в Болгарии (АО «Болгарская телекоммуникационная компания», действующий под брендом Vivacom), завершилась.
Основные требования — это отсутствие риска судебного оспаривания сделки и раскрытие информации о происхождении средств участников консорциума покупателей.
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
- 158. Криминальные связи Соловьева.
-
«Компания «Прайм Капитал Менеджмент» АД терроризирует, преимущественно, российских и британских жителей дорогого комплекса Pine Trees Residences&Spa в Банско», — жестко и лаконично описывает ситуацию болгарское издание «Пик».
Американский банк US Trustee отказался подписывать документы на оформление согласия владельцев облигаций компании со сменой акционеров до полного прояснения ситуации с новыми собственниками и происхождения средств, на которые они собирались покупать ...
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
- 159. "Прачечная" по-американски.
-
"Прачечная" по-американски Ведущие юридические компании Нью-Йорка предлагают схемы легализации "грязных" капиталов в США Оригинал этого материала © Ридус.ру, 02.02.2016, "Прачечная" по-американски: как чиновники отмывают деньги в США, Видео: via ...
В результате ему удалось бы избежать подозрений в происхождении денег.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 160. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.
-
В частности, банк BNP Paribas, который не только не поинтересовался законностью происхождения локтионовских капиталов, но и даже выказал некоторое намерение посодействовать ему вывести эти деньги «в свет».
Дата: 02.03.2015
Копия в Google