Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "происхождение капиталов". Результатов: капиталов - 5111 , происхождение - 1868 .
Результаты с 141 по 160 из 596.

Результаты поиска:

141. Список итальянского бюро Интерпола
Среди преступных сообществ, состоящих из представителей русского происхождения, действующих в странах бывшего Советского Союза, принимающих преступные деньги, значатся: Организация, связанная с ЛУЧАНСКИМ ГРЕГОРИЕМ, базирующаяся в Австрии ...
... в которую входит КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (кличка Русский Синатра), действующая в американских городах Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, а также в России и других европейских государствах, специализируется в сфере отмывания «грязных» капиталов ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google
142. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
Но главным достоинством этого 57-летнего чиновника, судя по всему, было его уральское происхождение и 18-летний стаж (с 1961 по 1979 годы) комсомольской и партийной работы в Свердловском обкоме.
Деньги “Кристалла” фактически стали ее уставным капиталом.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google
143. Абсолютное ханство.
Совсем недавно президент вызвал на себя новый огонь критики, проведя законопроект, согласно которому гражданам Казахстана было разрешено вернуть в страну свои капиталы. При этом не будет задаваться никаких вопросов: не будет выясняться происхождение денег, и деньги не будут облагаться налогом.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
144. Отари Квантришвили.
Мало кто задумывался о происхождении его огромных капиталов, о которых он говорил: " Я попросил, и мне принесли ".
Дата: 12.04.2002 Копия в Google
145. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.
... француженка российского происхождения заявила налоговым властям своей страны, что швейцарские счета ей не принадлежат и что они находились под контролем директора компании "Юкос". Видимо, не одна эта компания использовала Швейцарию для вывоза из России гигантских прибылей. "Газпром", крупный производитель природного газа, располагает скрытым филиалом "Итера" в Санкт-Галлене. По данным высшего руководства Федерального полицейского управления, "Итера" также использовалась для вывоза капиталов из ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google
146. 21 сентября - 2 октября
Многие посетители и журналисты с пропусками ГУВД настойчиво пытаются выяснить происхождение этого подразделения.
Сегодня основная борьба и захват капитала, определяющие материальную подпитку уголовного мира, ведутся по трем направлениям: захват собственности - недвижимости и предприятий (механизм реализации - приватизация, Закон "О банкротствах" и свободная ... Копия в Google
147. Лернер: жизнь и тюрьма
... Промстройфинанс” (зарегистрированная в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа ...
Возможно, его бакинское происхождение не имеет никакого отношения к переговорам о поставках оружия между азербайджанскими спецслужбами и израильскими авантюристами, чей бизнес г-н Гусман так старательно рекламировал. Копия в Google
148. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
В отношении политически значимых лиц банки «по закону обязаны проводить усиленные проверки — проверки финансово-юридической чистоты с целью установить происхождение капиталов».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
149. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
Тем не менее участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела; суд счел происхождение денег, вырученных за СИБЭКО, коррупционным.
Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
150. "Спикерский квартал" Октая Асадова.
Происхождение их капиталов вызывает большие вопросы, если взглянуть на известные доходы этой семьи.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google
151. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.
Теперь «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а также иметь справку об отсутствии судимости.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google
152. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
... личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля ...
The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google
153. Мальтийский орден за €1 млн.
Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у сестры заместителя министра природных ресурсов и у ее мужа нам установить не удалось.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google
154. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании. Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег. Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google
155. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.
... Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал ...
В 90-е Шифрин вошёл в металлургический бизнес канадского предпринимателя русского происхождения Алекса Шнайдера и основал вместе с ним фирму «Мидланд Ресорсиз Холдинг Лимитед», которая впоследствии разрослась до группы компаний.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google
156. Лихие поглощения Александра Клячина.
... происхождения Рилван Бамгбала с долей 28,05%. Компания успешная — известная и прибыльная. Так, за 2012 год прибыль этой фирмы после уплаты налогов составила 272 миллионов рублей, или, по тому курсу, чуть более 7 миллионов долларов. При этом ООО «Эр-Стайл» — лишь одна из компаний группы компаний «Эр-Стайл». Директором ООО «Эр-Стайл» являлся Васин, назначенный, в соответствии с законом, на общем собрании участников ООО, в котором Вячеславу Рудникову принадлежит 52,55% уставного капитала ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google
157. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.
Александр Воличенко Сделка по продаже «ВТБ Капиталом» ведущего телекоммуникационного оператора в Болгарии (АО «Болгарская телекоммуникационная компания», действующий под брендом Vivacom), завершилась.
Основные требования — это отсутствие риска судебного оспаривания сделки и раскрытие информации о происхождении средств участников консорциума покупателей.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google
158. Криминальные связи Соловьева.
«Компания «Прайм Капитал Менеджмент» АД терроризирует, преимущественно, российских и британских жителей дорогого комплекса Pine Trees Residences&Spa в Банско», — жестко и лаконично описывает ситуацию болгарское издание «Пик».
Американский банк US Trustee отказался подписывать документы на оформление согласия владельцев облигаций компании со сменой акционеров до полного прояснения ситуации с новыми собственниками и происхождения средств, на которые они собирались покупать ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google
159. "Прачечная" по-американски.
"Прачечная" по-американски Ведущие юридические компании Нью-Йорка предлагают схемы легализации "грязных" капиталов в США Оригинал этого материала © Ридус.ру, 02.02.2016, "Прачечная" по-американски: как чиновники отмывают деньги в США, Видео: via ...
В результате ему удалось бы избежать подозрений в происхождении денег.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google
160. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.
В частности, банк BNP Paribas, который не только не поинтересовался законностью происхождения локтионовских капиталов, но и даже выказал некоторое намерение посодействовать ему вывести эти деньги «в свет».
Дата: 02.03.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30

Последние запросы

Боровик
Холдинг афк
Карапет
Тарасов василий николаевич
Ржд
Олег казанский
Боровик
Медведев дмитрий Анатольевича
Владимир дубов
Боровик
Младенцев андрей леонидович
Доронин игорь
Резонансный отдел
Увд по хабаровскому краю
Разумов алексей
Ирина Миронова
Везение
Татьяна Кузнецова Новатэк
Манилова алла
Вторая речка
Пушкин василий
А-про
Боровик
А.Н.Д
Доронин игорь
Зубов сергей александрович
Григорян
Андрей Михайлов
Ирина Миронова
Московские светские львицы
ТИХОНОВА ИННА СЕРГЕЕВНА
Ирина Миронова
Тор
Курчатовский институт михаил ковальчук
Генерал сергеев мвд
Мпс
Зубов сергей александрович
Горячко
Ирина Миронова
Везение
Орловская опг
Боровик
Дочка путина
Мэр павел жданов
Ирина Миронова
Александр Липовой
Гот
Министр обороны
Оак герасимов
Прокофьева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru