Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Список Эпштейна".

Опубликованные 3 и 4 января судебные документы являются частью иска 2015 года, поданного одной из жертв Эпштейна — американкой Вирджинией Джуффре — к подруге миллиардера Гислейн Максвелл, сообщает Associated Press (AP).
В декабре 2023 года судья Лоретта Преска постановила, что никаких юридических оснований скрывать эти имена больше нет. В числе упоминаемых людей, — обвинители Эпштейна, его бывшие сотрудники, свидетели по делу, прокуроры, журналисты и детективы ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

402. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

В ходе судебного разбирательства на прошлой неделе, стало известно, что все это время банк владел искаженной информацией о своем самом известном клиенте Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на Дональда Трампа и его приближенных за сокрытие от финансовых учреждений и журналистов истинного размера его состояния в течение многих лет. Причина данного поступка экс-президента остается неясной, однако в интервью Forbes USA в 2015 году он заявил, что подобная тактика «помогает в процессе ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

403. Сергей Волкодав растворил деньги в подрядах.

Еще один эпизод хищения касается контрактов 2015 года, заключенного между ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России и ООО «Проектный институт гражданского и военного строительства» (ООО ПИГиВС) на 202 млн, почти 37 млн руб. и 47 млн руб. По первым двум ...
— Врезка К.ру "Коммерсант", 28.08.2023, "На Волкодава нашелся прокурор": Более того, поскольку ущерб был возмещен, решением суда были освобождены из-под арестов более 50 объектов недвижимости, в основном земельные участки; целый парк различной ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

404. Европрослушка.

... венгерские спецслужбы применяют шпионскую программу Finfisher, которую обычно используют против политических оппонентов и НПО. В 2015 году утечка из итальянской компании — производителя шпионского ПО Hacking Team раскрыла, что Венгрия пользовалась ее ...
По данным CitizenLab и Associated Press, шпионское ПО использовали против юриста Романа Гертыча, одного из главных критиков правящей партии, и прокурора Евы Вжосек.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

405. Двоюродный брат Рамзана Кадырова "заказал" блогера.

Абдурахманов, который в качестве потерпевшего присоединился к обвинению, выдвинутому прокурором, также приветствовал решение суда.
Мохмад Абдурахманов надеется, что наконец получит статус беженца Как и его брат Тумсо, Мохмад Абдурахманов еще в 2015 году вынужденно покинул территорию Чечни.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

406. Аяс Саай "отпилил" 1,3 млн руб. на ножи.

— С целью сокрытия хищения в 2015 году Ондар по указанию Саая изготовил фиктивные квитанции к приходно-кассовым ордерам о якобы приобретении у индивидуального предпринимателя 25 подарочных тувинских ножей с серебряными рукоятками на сумму 885 000 руб ...
Гражданский иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворен, с Саая А.П. взыскано в пользу бюджета Республики Тыва 438 241 рубль 41 копейка.
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

407. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

По версии следствия, в 2014–2015 годах компания Смышляева «Русшина-Тюмень» получила от поставщика автомобильных шин компании «Нокиан шина» партию товара.
«Прошу вернуть уголовное дело прокурору для дополнительного расследования и установления всех обстоятельств, а также проверки моих доводов»,— резюмировал он. — Врезка К.ру Октябрьский районный суд назначил Смышляеву наказание в виде восьми лет ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

408. Особняк Геннадия Васильева за 1 млрд руб.

... участком, на котором находится имение, владеет московская фирма "Ника-инвест", с 2015 года принадлежащая некой Ларисе Васильевой из города Осинники Кемеровской области. Россиянка по паспорту в 90-х также имела гражданство Украины и проживала в Донецке по адресам на улицах Постышева и Коваля. Там же регистрировался и её супруг Геннадий Васильев. Человек с полностью совпадающим ФИО и той же датой рождения в 2003–2004 годах работал генеральным прокурором Украины, а позже был лидером партии "Держава ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

409. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

Накануне прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Минусинска Виктора Беляева, владельца санатория «Бальзам».
Главой фонда Ирина Астанина была с ноября 2015 года.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

410. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... Дело о Беларусской железной дороге Ещё одну схему с участием бизнеса Апситов мы обнаружили, изучив историю с получением тендера на обслуживание Брестского вагонного участка Беларусской железной дороги за 2015 год. Его также выиграл «Чистый свет плюс ...
... считают, что де-юре украинский бизнес переписали на его доверенных лиц, но де-факто руководит по-прежнему он. «В суде находятся два уголовных дела, в которых государственное обвинение поддерживают два прокурора прокуратуры Рижского судебного округа ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

411. Сергей Еремин все в лес смотрит.

... бывшего генерального прокурора Владимира Устинова. Они давно дружат: оба выросли в Краснодаре, вместе учились в Харьковском юридическоминституте. Г-н Устинов в 2000-2006 годах был генеральным прокурором, а Сергей Еремин в эти же годы — прокурором Астраханской области (2002-2004 гг. ) и Краснодарского края (2004-2006 гг.). После назначения Юрия Чайки генеральным прокурором Еремин попросил освободить его от прокурорских обязанностей. Он перешел работать в Росреестр. А с весны 2015 года — Еремин ...
Дата: 26.04.2023 Копия в Google

412. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Еще одна подозрительная схема в строительном секторе, которую связывают с Хуснуллиным, — покупка служебных квартир для судей, прокуроров и следователей. В рамках этой схемы недвижимость оплачивается средствами городского бюджета, причем дважды. Прибыль оседает в казенном предприятии, связанном с командой вице-премьера. Фэмили-офис офшорных компаний можно использовать, чтобы выводить прибыль от коррупционных схем. Алина Киреева официально управляла лишь одной из компаний. С 2015 по 2016 год она ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

413. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы доказывающие, что он передал свои акции в техасском банке греческому партнеру до того, как санкции вступили в силу.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

414. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

Они оба работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.
По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

415. Александр Синьков обчистил полицейских.

... обвиняют амурского бизнесмена Александра Синькова, Фото: ИА Amur.life, moyaokruga.ru Александр Синьков Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и двух работников коммерческой ...
— Врезка К.ру Константин Ельцов С мая 2013 года по декабрь 2015 года генеральный и исполнительный директора компании и инженер производственного отдела предъявили в управление МВД России по Амурской области подложные документы для оплаты работ на ...
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

416. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, к 2015 году Шинкафи также владел солидной долей в AOG. В 2016 году он умер.
... млн. Швейцария заморозила эти средства на счетах членов семьи бывшего диктатора в соответствии со специальной процедурой, предусмотренной женевским прокурором, ведущим дело о поиске и возврате средств, похищенных из страны в годы правления Сани Абача ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

417. Алла Лалетина брала тяжелым люксом.

По словам прокурора, деньги переводились небольшими траншами в течение указанного периода.
В ноябре 2013 года она была назначена на должность начальника правового управления госкорпорации "Ростех", с июля 2014 года была начальником корпоративно-правового департамента, с октября 2015 года — директором по правовому обеспечению и ...
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

418. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

В 2015 году его заочно арестовали после пожара в ТЦ «Адмирал».
Мунина, заручившись также поддержкой прокурора Дианы Нигматуллиной, просила суд избрать Семину заочный арест сроком на 2 месяца.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

419. Миллионер, "купивший Brexit".

... Бэнкс запечатлен на многих совместных фото, дорого обошлась спонсору Leave.EU. Уже в мае 2017 года Министерство юстиции США запустило расследование под руководством прокурора Роберта Мюллера возможного вмешательства России в президентские выборы ...
Как Бэнкс общался с российскими чиновниками и бизнесменами 6 ноября 2015 года Бэнкс и его друг и однопартиец по UKIP Энди Вигмор, вооружившись бутылкой рома из Белиза, переступили порог резиденции посла России в Великобритании Александра Яковенко на ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

420. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
При этом вместо запрошенного прокурором для каждого из них почти максимального срока — девять лет — суд приговорил их к шести годам каждого.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google