Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Алексей Кучеренко

В интервью британской "Файненшл таймс" рассказал как с использованием векселей и взаимозачетов его фирма "Бари" "заработала" пятьсот миллионов долларов.
Они смогут просто централизовать. Копия в Google

302. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

... зная о наличии у того свободных денежных средств и желании их приумножить, предложил бизнесмену приобрести простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей. Пархоменко убеждал Удодова, что он как инвестор хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от Удодова, пойдут на покупку новых активов. Однако ничего этого не произошло. Оформив сделку 27 декабря 2017 года, эмитент в течение двух лет погасил часть векселей, однако затем отказался это делать ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

303. Топы обнулили "Плюс Банк".

Поводом для иска стала продажа «Плюс Банком» в 2012–2015 годах векселей Сбербанка «ИстокКапиталу» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной.
Многие проекты в течение нескольких лет были заморожены, поскольку целевые займы расходовались не по назначению или просто выводились.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

304. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

По его версии, почти все банки после отзыва лицензии попадали в аналогичные ситуации: заемщики просто прекращали платить по долгам.
После того как Сергей Комаров выписал вексель на 800 млн руб., его отпустили собирать наличные — сумма первого транша должна была составить 11 млн руб. После этого жертва вымогателей обратилась в полицию, и Андрея Гринчука задержали.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

305. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

... компаний ОСТОВ и др. Схема вывода и последующего обналичивания денежных средств Павлом Кузнецовым с использованием выпуска векселей подконтрольными Павлу Кузнецову компаниями Но интересы господина Андрея Козлова и Павла Кузнецова лежат не только в ...
Очевидно одно, что сращение крупного бизнеса и чиновничества в отдельно взятом городе Калужской области ожидаемо приводит не только к коррупции, но и, как следствие, к снижению благосостояния простых граждан.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

306. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Именно эти люди, которых просто использовали «втемную», плюс еще один, умудрившийся заключить договор с уже умирающим институтом, вскоре образуют комитет кредиторов — орган, контролирующий процедуру банкротства.
При этом деньги уже не фигурировали — в качестве оплаты он получил вексель на 7 млн рублей. Таким же векселем, только на сумму 7,5 миллиона, спустя несколько месяцев оплатила перепокупку здания фирма «ХОДИНГТОН БИЗНЕС ИНК», фактическое руководство ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

307. Константина Жеваго "деолигархизируют".

«Истец свои требования обосновывает тем, что он является законным держателем простых векселей на общую сумму 168 млн грн. Векселедателем является ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ», — говорится в исковом заявлении, которое есть в распоряжении редакции.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

308. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций.
Банкир сейчас находится в Берлине, сообщил он. «В Германии огромное количество людей, которые уехали, просто чтобы не связываться с российским правовым беспределом.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

309. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

Как пояснила “Ъ” адвокат Марина Ярош, суд до сих пор так и не дал оценку предоставленным данным о том, что господин Тузов просто не мог организовать похищение бизнесмена Павла Сурина. Как рассказывал “Ъ”, между ними произошел конфликт из-за якобы неоплаченного векселя.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

310. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

311. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Как следует уникальных документов, попавших в мое распоряжение, больше миллиарда рублей из активов «Ямала» было направлены на покупку заведомо неликвидных векселей компании «Красный богатырь», подконтрольной Хотину.
Действия эти были простыми и наглыми.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

312. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

А уж компания «Гоп-стоп» купит у какой-нибудь компании «Душистая ромашка» какого-нибудь мусора на эту сумму, скажем, векселей со сроком погашения в 2050 году, да и объявит себя банкротом.
— А очень просто: в рамках большого уголовного дела арестовать все похищенные активы, благо что они всем известны.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

313. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Обнаружить связь обеих лизинговых компаний с банком довольно просто и сейчас: телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а также с дочерней компанией «Банка Россия» ЗАО «А.Б.Р.Траст» со специализацией на консультировании, и консультанты по ним ...
Она позволяет выписать вексель любой стоимостью, прогнать его через несколько юрлиц и потратить на что угодно, либо продать якобы вдвое подорожавшую ценную бумагу своей же фирме, объясняет финансист Артем Торчинский, экс-начальник отдела финансового ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

314. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Таким образом, «СоюзАгро» и «Балашиха-Сити», владеющие имуществом ФСК «Лидер», не просто контрагенты или кредиторы, а полностью аффилированные с руководством холдинга компании.
Векселя покойника Другой более чем странный залог, который ФСК «Лидер» внес в банк — векселя некоего ООО «Малаб-инвест».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

315. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Впридачу к малопонятному простому астанинцу названию, придуманному новым генеральным продюсером форума Булатом Столяровым, о котором до его появления в качестве спасителя традиционного Астанинского экономического форума в Казахстане никто и не слышал ...
По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей акции на векселя некоей оффшорной фирмы, оплата по которым оказалась невозможна.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

316. Кто стоит за атаками на Тулеева.

Почему оба заместителя Тулеева так доверяли Франку, объясняется просто: Тимур Франк приходится родственником (по слухам, племянником) Алексею Иванову, генералу-майору полиции, до ареста отвечавшему у Тулеева за силовой блок, поэтому уровень доверия у ...
И тогда точно реанимируют все уголовные дела, а мнимые копроративные сделки, пустые векселя, на которых специализируется группа Макина-Франка, вполне могут стать мошенническими операциями.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

317. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Деньги в виде векселей, по версии СКР, ему передавал один из бывших владельцев и учредителей холдинга Николай Криваш — депутат марийского заксобрания, успевший выехать за границу.
Игорь Трунов считает, что таким образом крупного бизнесмена просто выдавливали из республики, заставляя продать бизнес и дать показания на главу республики.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

318. Пинкертоны Вадима Беляева.

Следователь просит оперативника добыть то, с чем ему будет проще работать.
При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

319. Путь "черного" Вдовина,

В Банке России эти «художества» раскусили, но на ковер не вызвали, а просто погрозили пальцем.
Из полученного кредита Бажаев 340 млн направил на погашение собственных векселей, а 160 млн разместил в срочный депозит в АТБ. И при всем этом банку порекомендовали создать резерв 1% от ссуды, что ничтожно мало.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

320. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В 2012 году «РТ-Капитал» по договору цессии переуступил торговому дому права требования на долг завода, а в обмен получил векселя Банка Москвы на 2,35 млрд руб., следует из копии решения «Ростеха» об одобрении сделки (есть у РБК).
«Мы просто пытаемся сказать, что на «Красном Октябре» брать нечего», — уверяет предприниматель.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google