Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Губернаторы.

Нам не удалось проверить, были ли закрыты счета в зарубежных банках, а вот про иностранные финансовые инструменты, также запрещенные законом, губернатор и его супруга, видимо, просто забыли.
Как связан: В 2014 году использовал офшор при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

322. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... гаагского решения в США. Если бы не обман со стороны истцов, которые скрыли, что они являются просто «подставными компаниями, принадлежащими российским гражданам», Гаагский арбитраж даже не признал бы, что обладает юрисдикцией рассматривать спор в ...
Финансирование, как правило, предоставлялось в виде кредита, векселя, либо же какого— нибудь другого способа кредитования от Банка Менатеп, нежели чем в виде наличных.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

323. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами.
Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

324. Карусель для вкладчиков.

Средства им обычно перечислялись на покупку ценных бумаг (как правило, векселей и акций Мособлбанка), говорит человек, близкий к следствию.
Это была фиктивная проводка, в реальности же данные по таким счетам просто перемещались в особую зону программы, видимую только для сотрудников «вип-отдела».
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

325. Нелегкая доля "Женского центра".

1 октября 2007 года была совершена сделка, по которой Быстрицкая уступала «Промстройинжинирингу» 69% в уставном капитале «Женского центра» за $30 млн. Десятая часть этой суммы была перечислена ей после подписания соглашения, а на $27 млн. были оформлены два простых векселя, которые покупатель передал актрисе 10 января 2008 года.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

326. Все "пауки" в одном банке.

Позже выяснилось, что «ларчик» в виде людей с пометкой «наркотики» открывается просто. Олег Лукьянычев долгие годы дружит с отдельными ответственными представителями ФСКН РФ. И помогает им в решении различных проблем. А полицейские, соответственно, решают проблемы Лукьянычева. В ситуации с дальневосточным коммерсантом в одном из учреждений ФСКН РФ была заказана экспертиза подписей на векселях.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

327. Илья Клигман скупился на нал.

В отношении Довгия не стали возбуждать дела, его просто уволили за нарушение закона "О прокуратуре РФ".
... приобрел у трех жителей Башкирии поддельный вексель Трансинвестбанка номиналом 100 млн рублей. После этого продавцов задержали. ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

328. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Электричество от «РусГидро» заметно подорожало и постепенно становится просто золотым: себестоимость производства 1 киловатт-часа выросла к началу нынешнего года с 35 до 62 копеек, а цена реализации — с 68 копеек до 1 рубля 17 копеек.
И не желает ли господин Дод подать в суд на бывшее руководство РАО «ЕЭС России», которое выкинуло 8 млрд рублей на покупку векселей корпорации Открытие, а теперь «РусГидро» их реструктурирует?
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

329. Борис Минц копает под Кремль.

Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
То есть в Европе есть силы, заинтересованные в развитии бизнеса, контролируемого лидерами СПС. Симптоматично и то, что «Шереметьевское подворье», памятник федерального значения, не просто уничтожено, но и демонстративно переименовано на западный ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

330. Виктор Батурин получил по векселям.

*** Версия Александра Лебедева: векселя у Батурина настоящие, просто сестре сильно надоел брат Оригинал этого материала © BFM.Ru, 27.07.2013 Отправить Батурина в тюрьму стоило 2 миллиона долларов Алексей Гвоздев Виктор Батурин до последнего был уверен, что его оправдают. Или делал хорошую мину при плохой игре. Не мог не понимать, кто его посадил и за что. И что это — серьезно. Официально такой срок Батурин получил за мошенничество с векселями, подписанными им же, но по данным следствия ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

331. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

В декабре 2009 года одна из «дочек» ОАО «РТМ» — ООО «ЭкспоТех» — выдала вексель на 500 миллионов рублей своей «сестрёнке» — ООО «РТМ Финанс». В январе 2010-го, когда стало ясно, что C.R.R. B.V. неизбежно обратит взыскание на предмет ипотеки, ООО «Коммерц Строй» неожиданно становится авалистом по этому векселю — то есть добровольно «навешивает» на себя 500-миллионное обязательство. Спустя ещё месяц права требования по векселю переводятся на «Тичеону Лимитед». Дальше всё просто: «Коммерц Строй ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

332. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Счастливый экс-владелец банка Владислав Черников настолько обнаглел от безнаказанности, что распространил в СМИ «открытое письмо», обвинив в трагедии простых вкладчиков налоговую инспекцию, и дал несколько интервью в деловых СМИ. По его версии, банкротства банка можно было бы избежать, если бы не недостатки законодательства, формальность процедур, помехи в работе, созданные силовиками, постоянные информационные атаки. Об украденном НДС, потерявшихся векселях и обмане вкладчиков в течение всего ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

333. Электронасос Османова и Шульгина

Летом 2010 г. в санатории из сейфа украли 90000 руб. Началось расследование, и собственники бизнеса предложили ей сказать милиции, что пропали не только деньги, но и векселя на 100 млн руб., рассказывает Романова.
Деньги идут не туда В самих по себе таких сделках нет ничего необычного — просто бизнес.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

334. Тариф "Золотой".

Оператор уже потратил около 7,5 млн долларов на услуги связи в Сочи и, вероятно, прикинув, решил сэкономить, а то и приумножить эту часть спонсорского пакета — проще говоря, поживиться за счет иностранных делегаций, ну и свои что б не расслаблялись.
Для этого в 2009 году он инициировал покупку компанией векселей на сумму около 10,5 млрд рублей у «Газпромбанка».
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

335. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

— Батурин просто помешан на Наполеоне.
Ему инкриминируются попытки хищения по поддельным векселям у компании «Интеко» на общую сумму 10,8 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен пытался предъявить к оплате эти векселя, зная, что они фальшивые.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

336. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... расчет векселями, приобретенными в АКБ "Пересвет", на сумму 504 млн руб. Как предполагалось, господин Небов, погасив векселя, сможет, в свою очередь, рассчитаться по долгам с другими субподрядчиками. Однако погасить ценные бумаги Павлу Небову не удалось, и в декабре того же года он заключил с ООО "Мосстройинвест" договор купли-продажи 22 простых векселей на сумму около 531 млн руб. Но и этот субподрядчик получить за векселя "живые" деньги также не смог. В конце концов покупатель векселей был ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

337. Генерал-кидала.

Генерал-землевладелец В своих показаниях Боков неоднократно заявлял, что честно и беззаветно служил Родине и просто стал жертвой неких роковых обстоятельств.
Указанная сумма была частично оплачена векселями уже несуществующего ЮКОСа, а учредителями банка стали Роман Сойко (председатель правления), мать Валитова — Румия Миншакировна, и в качестве, как можно предположить, подставных лиц от Бокова — уже ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

338. Рейдерское па.

Как утверждал все тот же Владимир Павлов, в федерации существовала система поборов: «Какие деньги там крутились, мы просто диву давались».
К примеру, был помощником председателя правления Сахакредитбанка Сергея Яныгина, известного своим участием в крупной афере с валютными векселями.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

339. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.

Роковой вексель […] Позиция защиты основывалась на простом факте: в 1998 году Ирина Глущенко, бывшая супруга подсудимого, стала владелицей пакета акций ОАО «Ладога по производству мебели», входившего в бизнес-империю братьев Шевченко, а в 2001 году эти акции оказались в собственности зарегистрированной на Кипре компании Nestorg Co Ltd. Эта компания также входит в бизнес-империю братьев Шевченко, о чём потерпевший сам рассказал на одном из судебных заседаний.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

340. Первый единоросс на районе.

Впрочем, кожуховские политкомбинации испытали на себе и простые горожане.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google