Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

21 и 22 ноября шли переговоры, а 23 ноября Солощанский подал заявление в прокуратуру Москвы, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Батурина, так как его вексель якобы поддельный. По мнению бизнесмена, Солощанский просто не хотел платить деньги. Подсудимый пояснил, что когда у векселя выйдет срок действия, он не сможет получить деньги.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

342. За гранью фола.

Но в непростой трудовой биографии младшего Грамматикова работу с векселями отцовской кинокомпании сменял текстильный бизнес, а международное посредничество в выбивании долгов — посредническая деятельность в спорте.
Как мы считаем, причина такой «усушки» простая: Грамматикову не удалось создать достаточное число региональных отделений, а потому его организация осталась местечковой.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

343. Банк, погрязший в погонах.

Это позволяло в те годыговорить милицейским аналитикам о том, что КБ «Хованский» находился под контролем «чеченской» ОПГ. Конечно, это было не так. Просто в то время для решения сложных задач по поставкам и финансированию поставок почти всегда ...
В общем, чиновники сделали все, чтобы городской бюджет потерял на векселях КБ «Хованский» по самым скромным подсчетам (т.е. по величине ставки рефинансирования ЦБ России) 283,14 млн рублей.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

344. Стоп, машина!

Тогда 14 простых векселей предприятия на общую сумму 2,2 млн рублей приобрело ООО «Спецтехнология», которое, предъявив требование к их оплате, неожиданно получило отказ. Несколько лет векселедержатель, а также единственный учредитель и директор ООО «Спецтехнология» Сергей Могилевцев через суды пытался получить причитающиеся ему средства. Коррупция дошла до ВПК Однако, несмотря на положительные решения судебных инстанций, оплачивать векселя в «Электромашине» явно не торопились.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

345. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство».
«На голубом глазу» А.Громов пытался убедить ошарашенного «номинала», что тот подписывал предоставленные ему А.Громовым документы, касающиеся векселей ООО «Лидер-Норд» на почти полмиллиарда рублей.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

346. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Он был мне не просто другом, он был моей семьей.
"Запорожец" и векселя Исключение, по словам доверительного управляющего Юрия Соловьёва (бывшего приятеля и адвоката Алексея Захаренко), составляют: пентхаус пропавшего, его загородный дом, коллекция старинного оружия, около полутора миллионов ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

347. Дело дошло до Сергея Пугачева.

"Дело есть,— утверждают источники "Ъ" в правоохранительных органах.— Просто похоже, что возбуждено было не с первой попытки".
... которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя. Однако векселя не были погашены из-за прекращения деятельности заемщиков, а проблемные кредиты были списаны с баланса МПБ ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

348. Матвею Урину предъявили бумаги.

По данным следствия, в марте 2010 года не установленные пока следствием лица изготовили с целью сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО "Традо-банк" номинальной стоимостью более 214 млн руб. После этого, полагают следователи, векселя оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, куда входит Традо-банк, который, в свою очередь, использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в АКБ "Инвестбанк".
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

349. Векселя вернули ДК Кирова.

История эта, на первый взгляд, не имеет отношения к самой «пропаже» ДК Кирова, но на самом деле напрямую связана с нею. С внесенными в уставной капитал ООО «ДК Кирова» векселями суду оказалось разобраться ничуть не проще, чем с судьбой самого ДК. Как рассказал «Фонтанке» глава ЗАО «Трест «Севзапкурортстрой» Сергей Тихомиров, векселя Байкальского банка Сбербанка России на сумму более чем в 220 миллионов рублей он получил от бизнесмена Геннадия Шаделко 28-го июня 2008 года.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

350. Чем живут дети "питерских богов".

Но не деньгами, а частью полученных незаконным путём векселей Ленинградской АЭС, которых сумел позаимствовать на целый миллион «зелёных».
В итоге Сериков с подельниками оказались на скамье подсудимых, но были оправданы, так как чудом выжившая после двух покушений жертва неожиданно стала сомневаться, стреляли ли в неё подсудимые или просто похожие на них киллеры.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

351. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Захваты других предприятий происходили таким же способом.Одним из самых вопиющих случаев циничного отношения к простым российским гражданам и государству было взятие под контроль ОАО «Алтайский трактор», являющееся ведущим производителем семейства ...
Кроме того, ОАО «Искитимцемент» регулярно выдает займы организациям, входящим в группу «РАТМ», а также приобретает векселя сторонних организаций.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

352. В губерниях всё по клану.

Так же, как такой доли не имеет и хороший знакомый ее папы — Леонид Александрович Мажаров, который в обществе является самым простым членом совета директоров.
ЗАО «ИНЭСС» и ЗАО «Стройэкс» бесчисленное количество раз выступали поручителями, получали банковские гарантии и оформляли договоры купли-продажи векселей, а также обыкновенных акций.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

353. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

79, 1, судя по рапортам, располагалась Санкт-Петербургская коллегия адвокатов, а провести обследование адвокатских кабинетов в ходе доследственной проверки не так просто.
При этом «ЯмалИнвест» тратил деньги только на зарплату сотрудникам и покупку векселей Сбербанка.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

354. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

Операция была проста: была подготовлена выписка из протокола внеочередного собрания акционеров «Мосвторцветмета» от 1 июня 2004 г. о смене гендиректора на ставленника «России» Андрея Джаниашвили.
Был изготовлен и документ о том, что «Трансхимсервис» в качестве арендной платы за IV квартал 2004 г. якобы предоставил вексель на 1 млн руб. Был изготовлен акт о недопуске гендиректора «Трансхимсервиса» на территорию арендуемых им зданий в НИИПЭМ ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

355. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Ответ прост – жадность.
Разница в ООО «ГСК» между принятыми денежными средствами от покупателей квартир и теми, которые находятся на балансе в виде векселей, не много не мало 17 млрд.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

356. Дело Довгия.

– В мае 2006 года он легализовал часть похищенного, купив за векселя Сбербанка стоимостью 205 млн рублей 100% долей в уставном капитале Инвестсоцбанка”.
«Да ты просто игнорируй его намеки и разговоры на эту тему», – посоветовал бывший военный прокурор другу.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

357. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

«Достойно подготовиться» — не просто фигура речи: в сентябре 2000 г. Госсвязьнадзор потребовал от «Вымпелкома» и МТС срочно освободить неиспользуемые частоты для передачи их «Соник дуо».
Маевский говорил, что оплатил покупку кредитом, взятым под залог векселей Palmer Trading.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

358. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Но по самым скромным подсчетам, за последние годы СК России просто потерял 3,5 миллиона долларов.
Комментарий юриста: — При проверке ревизионной комиссии всплыли данные о векселе — по сделке с Киноцентром на Красной Пресне. Кто-то им рассчитался за часть акций. По этому векселю можно получить деньги.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

359. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

— Мне трудно сказать, что представляют собой эти фирмы, которые получали средства от ФЛК. Но, на мой взгляд, у них ничего нет. С Инвестиционной лизинговой компанией у нас идет процесс в арбитражном суде, поскольку она не погасила свои векселя перед ...
— Не хочу никого обвинять, окончательное решение за следствием и судом, но, на мой взгляд, схема вывода денег из компании напоминает мошенническую, — оценил ситуацию гендиректор ФЛК. — Компании причинен не просто значительный ущерб.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

360. Организованная "прокурорская мафия" Приморья.

Складывается впечатление, что в остальных субъектах федерации подобной проблемы нет, либо ее просто не хотят ликвидировать.
Работая по данной схеме, через судебных приставов группировка получает информацию о долгах, арестованном имуществе кредитоспособных предприятий, покупают долги данных предприятий, в том числе и по фальшивым, необеспеченным векселям; накладывают арест ...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google