Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ангольская рулетка

В соответствии с ним 70 процентов долга просто списывалось, а оставшаяся часть в 1,5 миллиарда долларов переоформлялась в 31 вексель на 48,7 миллиона каждый, которые подлежали погашению в течение 21 года. Копия в Google

42. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

По условиям соглашения, эта организация получила ранее принадлежавшее ООО «Мордовдевелопмент» право требования к должнику в размере 865 млн руб. Позднее в собственность ООО «Стройресурс М» от компании «Мордовдевелопмент» были переданы простые векселя на 894 млн руб., хотя реальных финансово-хозяйственных отношений между этими организациями не было, полагает следствие.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

43. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Если в 90-е годы он предлагал публике «мавродики», превратившиеся в пустые фантики, а сейчас — «МММ-доллары», за которые он не отвечает, то конек И.Л. Гуревича — такие же ничем не обеспеченные простые векселя его компании N.J. Intercredit Inc., которые Израиль Львович предлагает в качестве гарантии возврата инвестиций клиентам.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

44. Ловушка для инвестора.

Не пытаясь «изобретать велосипед» Корзников и Абрамов прибегли к простой и известной схеме создания фиктивной задолженности компании-заемщика и компании-поручителя перед цепочкой фирм-однодневок.
Нельзя сказать, что, поставив своего папу руководить компанией, замешанной в финансовых махинациях с фиктивными векселями, Матвей Лесняк оказал ему большую услугу.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

45. Сенатор-губернатор.

Правда, попасть в число совладельцев предприятия Ищуку было не так-то просто.
Суть сводилась к тому, что в обращение запускался заведомо неликвидный вексель, после погашения которого предприятию причиталась некая прибыль.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

46. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Во всех перечисленных выше договорах записано, что «Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) простым беспроцентным векселем Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

47. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

В декабре же государственный Внешэкономбанк накупил векселей на поистине астрономическую сумму в 157 миллиардов рублей. Чьих - неизвестно. Может быть, это как раз те векселя, которые "дочки" "Роснефти" должны были продать ООО "Трейд-Экспресс", которое, в свою очередь, перепродало их ВЭБу? А вексель - это примитивный долговой инструмент, часто использующийся при финансовых махинациях. Мы просто хотели бы спросить, где в стране нашли партнера, которому вот так, под честное слово, выложили 5,5 ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

48. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

в г.Лесной Нижнетурннского района Свердловской области простых векселей ОАО «НК ЮКОС» на сумму 1.282.475.105 руб. вместо налоговых платежей денежными средствам, в том числе: налог на прибыль - 146.326.132 руб.; налог на содержание ЖФ и объектов СКС - 46.745.241 руб.; налог на пользователей автодорог- 58.059.753 руб.; налог на реализацию ГСМ по ставке 25% - 151.003.649 руб.; налог на реализацию ГСМ по ставке 17,241379 % - 4.887.863 руб.; НДС по ставке 20% - 875.452.467 руб. После чего, под ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

49. Прослушка.

Они уже дважды пользовались по другим комбинациям прикрытием МВД. Они просто пробьют по нескольким людям.
Потому что судебное решение, это намного раз сильнее для папы и для кого угодно, нежели какой-то вексель.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

50. Это сладкое место - "Минфин".

Но не может армия ждать денег полгода, солдат по крайней мере хоть чем-то, а кормить надо, и генералы идут в банк, и досрочно продают ему его же векселя с дисконтом от 30 до 60%. В результате из 7 триллионов списанных в 1996 году на армию денег она реально получила 2, 5 триллиона. Остальное досталось банку, который не вложил в дело ни копейки. Если вы подумаете, что чиновники Минфина подписывали подобные соглашения просто за спасибо, то будете, наверно, правы.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

51. "Кризис" разоблачает

Сильвестр решает совместить "приятное с полезным" - не просто отправить Березовского к праотцам, но еще на этом и заработать (помимо гонораров Кобзона с Лужковым). Это была ошибка, которая стоила ему жизни. События развивались стремительно. "Московский торговый банк", который возглавлялся женой Сильвестра Ольгой Жлобинской, предложил Березовскому купить вексель: долговое обязательство, по которому Сергей Тимофеев (Сильвестр) обязался в указанный срок вернуть деньги с сумасшедшими процентами. Копия в Google

52. Лернер: жизнь и тюрьма

Задача проекта была проста и достижима: аккумулировать деньги эмигрантов из СНГ и вкладывать их в российскую экономику.
16 марта 1994 года с ним была заключена сделка, по которой упомянутый псевдобанк продал фирме Березовского свои векселя на общую сумму 1 миллиард рублей. Фактически речь шла о закамуфлированном краткосрочном кредите – срок погашения векселей истекал ... Копия в Google

53. Криминальная биография

... Крымской ГАИ Е. Жагорников (с домочадцами), самый главный "афганец" Крыма, председатель исполкома Русского Движения Крыма (РДК) В. Клычников и даже будущий президент будущей Крымской Автономии, на тот момент - "простой нардеп" Крыма Юрий Мешков ...
Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине. Копия в Google

54. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

На эти деньги «Техспецуниверсал» купил вексель «Пробизнесбанка» на $7 млн и передал его в залог по кредиту Фетисовой. Когда наступило время гасить кредит, $7 млн по цепочке вернулись на оффшорную компанию Finbay Group Ltd., которая в итоге и погасила кредит.“Проект» проследил эту схему по банковским документам и перепискам сотрудников, которые есть в уголовном деле. Вид на Центральный парк из квартиры Фетисовых Несмотря на запутанность, смысл сделки был простым: на счет семьи Фетисовых в США ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

55. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Он утверждает, что летом 2015 года в здании консерватории Байдаков «под обманным предлогом» выдал ему подложный простой вексель «Миллениума» на $265,3 тыс.; в счет его оплаты Соколов дал банкиру наличные на сумму около 14 млн руб. Однако Байдаков не зачислил их на банковский счет, а просто присвоил, считают в СКР. Банкир был членом попечительского совета консерватории. Агентство по страхованию вкладов отказало Соколову во включении в реестр кредиторов «Миллениума», поскольку вексель, несмотря на ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

56. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

... купля-продажа векселей, опционов, других ценных бумаг. На самом деле, и биржи, и индексы, и ценные бумаги — все фальшивое. Да и ни одна букмекерская контора не принимает ставки каждые 2-10 секунд. А вот ставки и деньги — настоящие. А для визуализации, как изменился, к примеру, индекс на фальшивой бирже, используется экран игрового автомата. Все поняли? Те же игровые автоматы, просто под другим соусом! Если зайти в такую контору, то вы попадаете в самый настоящий зал игровых автоматов, просто ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

57. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... монополии, помогая корпорации Чубайса решать проблемы с финансированием принадлежащих ей компаний (чтобы выделять дочерним предприятиям деньги напрямую, понадобилось бы собирать совет директоров; покупка векселей у банка такой процедуры не требовала ...
Отступать Юрову было уже некуда — и он согласился, однако его приключения не закончились даже на этом: обсудив предварительные условия сделки, люди из «Роснефти» просто пропали.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

58. Лихие поглощения Александра Клячина.

Приобретённые земли и здания шли под жилищную застройку, а часто просто перепродавались уже по рыночной цене.
Вексель, выданный Васиным офшорной компании на 235 миллионов рублей — Далее, по сведениям Рудникова, Василий Васин аккумулирует всю выручку компании и в декабре 2013 года направляет более 200 миллионов рублей в другую компанию (акционерами которой ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

59. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Расшифровку нескольких интервью, которые господин Ройтман недавно дал в США, мы приводим ниже без изменений, с незначительными сокращениями.] Беседа № 1. "Если деньги по газовому сектору не отдадут донецким, то Кучму просто взорвут с куском дороги ...
Мы брали от Венгрии векселя, покупали на эти векселя уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал, продавали метал на Лондонской бирже.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

60. Депутатские косули.

По всей видимости, предположил руководитель пресс-службы областного полицейского главка, материалы пока просто не дошли до адресата.
[...] В начале нулевых ему приписывали операции по обналичиванию настоящих и поддельных векселей Сбербанка, а также незаконное хранение оружия (было обнаружено в 2003 году во время обысков, проведенных при расследовании махинаций с векселями).
Дата: 15.01.2013 Копия в Google