Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "простой вексель". Результатов: вексель - 833 , простой - 13923 .
Результаты с 161 по 180 из 461.

Результаты поиска:

161. Просто бизнес, ничего уголовного.
Бизнесмену предложили купить простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн руб. и заработать на процентах при их погашении. При этом деньги, полученные от господина Удодова, должны были пойти на покупку новых активов. Получив согласие бизнесмена, стороны 27 декабря 2017 года оформили сделку. В течение двух последующих лет эмитент погасил 12 векселей на сумму 140 млн руб., однако в 2019 году этот процесс прекратился.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google
162. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.
ФСБ нашла состав в обмене бывшим основным владельцем "Росгосстраха" паев на векселя с убытком в 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2019 Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой Александр Игорев ФСБ завершила ...
Затем, видимо разобравшись, что у человека, являющегося генеральным директором своей собственной фирмы, просто не может быть субъекта, который бы ему "вверил" ее имущество, обвинение переквалифицировали на мошенничество.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google
163. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".
Он просто исчез», — говорит Локтионов.
«Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей «Нафтатранса» на сумму более 3,5 млрд руб. в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить «Нафтатранс» и вывести из него ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google
164. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.
В ходе расследования было установлено, что в декабре 2009 года чиновник "в нарушение порядка согласования" выдал ООО "Мегаполис" простой вексель номиналом 101 млн руб. со сроком погашения в январе 2010 года. Когда "Мегаполис" потребовал погашения векселя, господин Шукайло, по версии следствия, зная, что на счете ГУПа денег для погашения векселя нет, умышленно на невыгодных для госпредприятия условиях заключил с ООО "Мегаполис" дополнительное соглашение.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google
165. Тень банкира.
А во-вторых, формальная продажа «Энергобанка» могла быть просто попыткой замести следы.
... банке» Лебедева векселей «Российского капитала» олигарх заявил: «Вероятно, у меня в банке работали жулики. Но они уже уволены». Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google
166. Пациент скорее мертв, чем жив.
Как жулики умудрились погасить эти векселя без участия самого Лебедева — хозяина банка? Еще один момент — использование средств господдержки. Лебедев позже не раз отмечал, что эти деньги он вернул. Но где вы видели финансиста, который получив 300 млн долларов на несколько лет, положил бы эти деньги просто бы в тумбочку, а не начал прокручивать?
Дата: 25.01.2013 Копия в Google
167. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.
У производителя цемента вдруг появился кредитор — ОАО «Ангарскцемент», которому ООО якобы выдало векселей на сумму 700 млн. рублей.
Иногда их просто не пускают на «территорию Геевского», иногда отделываются фразами в духе Галчонка из Простоквашина: «Кто там?
Дата: 06.10.2010 Копия в Google
168. Невозвратный Русэлпром.
Схема, как и в предыдущем случае, проста.
ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Дата: 02.07.2009 Копия в Google
169. Взяли "Кредит".
Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в собственности других лиц, либо были уже погашены.
От деятельности непорядочных банкиров "Кредиттраста" пострадало большое количество и просто вкладчиков, и организаций, около полутора тысяч. В большинстве своем держали деньги в этом банке не совсем простые люди.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google
170. Усеченная пирамида.
«Гиза» понимая, что за сомнительные векселя уголовной ответственности не последует, со всей смелостью предъявляет пять векселей в арбитражный суд с целью преднамеренно обанкротить «Принт.Капитал» и полностью завладеть жилым комплексом «Звезда России». Для не посвященного читателя важно отметить, что между коммерческими организациями не может быть никаких подарков, а тем более на миллионы. А, значит, и векселя нельзя было просто взять и выписать просто так, то есть, подарить. Вексель - это ценная ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google
171. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Просто, у нас еще столь серьезно никого не «накрывали».
... банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается «псевдотовар» уже других, но тоже фиктивных, компаний ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
172. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Для этих целей Макурин покупает банк, и не просто банк, а банк со ста пятидесятилетней историей.
Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
173. Бизнес на "обналичке".
Либо отчетность банка, изученная по базе балансов MarmozSoft, свидетельствовала о том, что оборот по кассе у него значительно превышал валюту баланса, — в этом случае мы просто суммировали оборот по кассе за весь “неблагополучный” период.
По делу арестованы четыре человека — главбух банка Наталья Фролова, бывший начальник отдела векселей Вера Гаврилова, а также два бывших менеджера Андрей Салимов и Станислав Прасолов, работавшие на момент ареста в апреле этого года в других банках.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google
174. Вице-губернатор Бочкарев тайно скупил картины на 180 млн. казенных рублей.
Столкнувшись с загадочными совпадениями (документация обладминистрации во время юридического переоформления была сожжена), оперативники на всякий случай решили понаблюдать, кто обналичивает векселя одного из близких к администрации банков.
Но не простая.
Дата: 16.06.2006 Копия в Google
175. Тихий, скромный мастер броска.
Как утверждают знающие Керимова люди (сам он с журналистами принципиально не разговаривает), в основном он просто общается со знакомыми и незнакомыми ему людьми.
По данным Счетной палаты, «инвестиционные обязательства при приватизации «Внуковских авиалиний» были имитированы заключением договоров на поставку самолетов Ту-204 и оплатой неликвидными векселями».
Дата: 07.06.2006 Копия в Google
176. В серии ЖЗЛ вышла книга о живом и действующем политике.
Книжка Игоря Цыбульского (автора биографии генерала) – такой вот своеобразный вексель. У Громова безусловно есть политический капитал. Вот только в отличие от денег вкладывать его некуда. Особенно если губернаторские выборы отменены, а переназначать (или снимать с работы) будут без оглядки на вкусы издательства «Молодая гвардия». Что же в таком случае делать с накопленной харизмой? Что отчебучить? Стать академиком? Певцом? Получить Нобелевскую премию мира? (Не дадут!) Просто биография – вещь ...
Дата: 27.05.2005 Копия в Google
177. Руководству "Русского курьера" предъявлены обвинения по уголовному делу.
Человека в таком состоянии просто могли ввести в заблуждение».
Также ИИГ за 18,7 млн руб. продала трем фирмам свои векселя со сроком погашения два месяца. А на вырученные средства «Новые известия» зачем-то купили векселя различных структур (позже выяснилось, что большинство из них подставные) со сроком погашения ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google
178. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.
За время работы в РК г-н Сафиев, по данным спецслужб, нажил немало врагов, поскольку многие его партнеры просто лишились своих средств.
... В 1997 году в МОСС из управления образования Норильска поступили векселя Норильского горно-металлургического комбината на 9,5 млн руб. для закупки продуктов для школ и других образовательных учреждений. Векселя были отправлены в РК, где их обналичили ...
Дата: 18.12.2003 Копия в Google
179. Последний медный передел.
В Казахстане дошло до того, что кислоту возят по железной дороге из Джезказгана в Павлодар и нейтрализуют там, просто сливая в старые известняковые катакомбы.
76% — КМЭЗ, который свою долю в уставном капитале оплатил копией векселя.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google
180. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".
В частности, одно из возбужденных уголовных дел касается существовавшей в Самарской области незаконной схемы уплаты налогов векселями.
Не исключено, что сейчас они опять начали пиарить тему 'злодея Березовского', просто чтобы отвлечь внимание от той проблемы, которую Путин собирается под шумок решить – военное вторжение России в Грузию.
Дата: 12.09.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24

Последние запросы

"квадрат-с"
Яковлев К.В
Баранов николай олегович
Беленов
"квадрат-с"
Елена масок
Группа СУММА
налогова
Маркаров Борис
Банк ссср
Яковлев К.В
Горбачева Елена
«Грозный-информ»
Норд-ост
Сиэрра
Аркадий граф
Филион
Марина гольдберг калашова
Молчанов ФСБ
Сергей Дьяченко самара
"квадрат-с"
юриев
Рыжих сергей
Маркаров Борис
Яковлев Алексей Юрьевич
Турутин
Олег симкин
Недвижимость госслужащих
Яковлев К.В
Зубарев виктор
УСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Группа СУММА
Айза
Сергей Дьяченко самара
Аркадий граф
УМВД Воронежская область
Следственный Комитет
Рыжих сергей
Сазонов михаил иванович
Владимир Мокрецов
Следственное управление�'||SLeeP(3)
Помощник президента путина
"квадрат-с"
Ткач Александр
владимир ни советник
Павлов константин
Аркадий граф
Яковлев К.В
Тюмень тимофеев
Сазонов михаил иванович
УК"Лидер"

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru