Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

... поворот получило уголовное дело о коммерческом подкупе руководства московского ЗАО "Вектрон", по жалобам которого была отменена продажа крупнейшего земельного участка в Нижнем Новгороде. Арестованный в рамках расследования предприниматель Мансур ...
... расследование дела продолжается", однако конкретизировать позицию следствия по заявлению предпринимателя не стали. В главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которое занималось оперативным сопровождением дела, "Ъ ...
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

282. 18+.

Еще в 2009 г. судебные власти Испании рассматривали вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких бывших сотрудников администрации Джорджа Буша-младшего, подозреваемых в создании юридических уловок, оправдывавших применение пыток в ...
Это Алексей Дроганов, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы (ныне в составе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД), следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

283. Культурная схема Шестерюка.

... поскольку, по мнению следователей, оставаясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать ходу расследования уголовного дела. Господин Шестерюк стал уже третьим арестованным фигурантом этого дела ...
Еще несколько человек по этому делу находятся в розыске. 60-летний Анатолий Шестерюк был задержан в Москве оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и сотрудниками ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

284. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Тогда ГСУ СК РФ по Москве остановило процедуру ознакомления обвиняемых с материалами и возобновило расследование. Также было отменено постановление о прекращении уголовного преследования Сметановой, она вновь стала основным фигурантом дела.
Но свое задержание оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

285. Родня в иллюминаторе.

... и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства, были изъяты в банке в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. Расследование проводили ГУЭБиПК, управление «К» и служба экономической безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс». Юрий Коптев В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

286. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

Предложение и рекомендация Следствие предложило объединить три уголовных дела по мошенничеству и одно по ложному банкротству, возбужденные с апреля 2011 по март 2012 года по «Флоре», в одно — по 210 статье. Цементом, судя по всему, является недавнее откровение самого бывшего владельца «Флоры» — Коростовцева. Как стало известно «Фонтанке», 23 июля этого года начальник полиции ГУ МВД Константин Власов дополнительно выделил оперативников Управления экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

287. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

... выдал уведомления об окончании расследования и мои адвокаты начали знакомиться с делом. Изучение документов, содержащихся в томах уголовного дела полностью подтвердило нашу убеждение в том, что данное уголовное дело сфабриковано по заказу высшего ...
... комиссия от Вашего ведомства с бригадой следователей во главе с начальником управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Генпрокуратуры России Вячеславом Сизовым ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

288. Генерал-кидала.

... так появилось уголовное дело о вымогательстве 10 млн долларов. И последнее: сразу несколько источников сообщили «Новой», что все эти годы генерала Бокова будто бы курировал видный единоросс и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию ...
Между тем, параллельно с официальным следствием, журналисты «Новой» провели свое собственное журналистское расследование.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

289. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Если подлинность писем будет доказана в рамках расследования уголовного дела, общественные организации смогут обратиться к уполномоченным органам с просьбой инициировать проверку трат чиновника, не исключает Иван Ниненко из Transparency International.
... партий и общероссийских общественных объединений, Общественной палатой и СМИ. Кроме того, согласно закону «О противодействии коррупции», госслужащие обязаны сообщать руководству, прокуратуре и правоохранительным органам о попытках дать им взятку или ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

290. WikiЛубянка.

Окончил Академию ФСБ. Ранее возглавлял 6-ю службу УСБ ФСБ (оперативное сопровождение уголовных дел). Супруга Людмила работает в центральном клиническом госпитале ФСБ. Феоктистов принимал непосредственное участие в расследовании громких уголовных дел ...
Например, он поведал, какие суммы будто бы «заносили» чекистам в ходе недавней переаттестации сотрудников МВД. Цитирую: «…на руководящие должности в департаменте экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД стоимость ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

291. Глава Тульской области стал фигурантом дела о коррупции.

Сразу же было возбуждено уголовное дело. Расследование по делу проведено СУ СКП РФ по ЦФО. В итоге, 17 ноября в Тульском областном суде директору департамента был вынесен приговор.
Отметим, что ранее, комментируя дело Виктор Волкова, губернатор на заседании местного совета по противодействию коррупции заявил, что надеется на его объективное расследование.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

292. Иван Назаров ставил на крупняк.

В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, СКР удалось получить фото- и видеоматериалы, подтверждающие "устойчивые связи" прокуратуры и ГУВД Подмосковья с представителями теневого игорного бизнеса ("Ъ ...
О противодействии со стороны прокуратуры заявили как оперативники ФСБ, проводившие обыски, так и представители СК. Шестун же предполагает, что у областных прокуроров имеются высокопоставленные покровители в Генпрокуратуре.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

293. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE).
... перед Федеральной службой финансового мониторинга РФ о проведении финансового расследования деятельности Калиниченко в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов, совместно с компетентными органами Италии ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

294. Медный король под подозрением.

... в последние месяцы противодействия со стороны руководства холдинга, руководители екатеринбургских спецслужб были вынуждены информировать об обострившейся вокруг расследуемого дела ситуации свой центральный аппарат. Уголовное дело, по которому проходил Алтушкин, было изъято из Свердловской области и принято к производству отделом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере налогообложения Следственного комитета при МВД России. 16-е Управление Генпрокуратуры России изъяло уголовное дело из ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

295. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

После этого прокуратура начала расследование злоупотреблений в Шереметьево. Сразу выяснилось, что схема с «сеткой» категорически незаконна. Ардашникова объявили в розыск по обвинению в контрабанде, и он скрылся в Израиле. Замначальника Шереметьевской таможни Валерия Кузьмина приговорили к девяти годам колонии. Кроме того, милиционеры арестовали как контрабанду сразу несколько партий телефонов на общую сумму примерно в $100 млн. В отношении торговцев тоже были возбуждены уголовные дела.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

296. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... нет", а его расследованием занимается главное следственное управление ведомства. Неофициально же источники "Ъ" в правоохранительных органах подтвердили, что 21 сентября в Москве в отношении Александра Кацубы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст ...
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

297. Игры силовиков-разбойников.

Подполковник Сивцев сообщил потерпевшему, что возбуждение уголовного дела в отношении конкретного человека, а не по факту преступления сдвинет расследование с мертвой точки и что теперь у его сотрудников есть законное право проводить с подозреваемым ...
По версии милиционеров, их расследование буксует из-за мощного противодействия банковской группе со стороны коррумпированных сотрудников Центробанка и ФСБ. "Это танк, который сжег уже около 40 российских банков,— сказал мне как-то склонный к ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

298. Черная дыра России.

При расследовании уголовных дел, которыми занимался Следственный комитет МВД, выяснилось, что эти вагоны — лишь небольшая часть устойчивого контрабандного канала, сформированного высокопоставленными сотрудниками ФСБ и ФТС. В организованное преступное ...
В то время мне пришлось занять самую активную позицию по противодействию контрабандным потокам: готовить и отправлять обращения объединений предпринимателей руководству страны и силовых структур, делать запросы депутатам России, активно ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

299. "Сигма" и "Справедливость".

Дело было возбуждено по ч.3 ст.160 (растрата вверенного имущества в крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Расследованием этого дела занимается следственная часть Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Московской области.
Рога и копыта В конце мая «Справедливость» организовала научно-общественную конференцию на тему «Что мешает эффективной реализации Национального плана противодействия коррупции?
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

300. Кредиты обеспечили арест.

... предъявленные следствием распечатки телефонных переговоров господина Петрова со свидетелями по уголовному делу, которые изобличали банкира в том, что он не только активно противодействовал проведению расследования, но и угрожал нескольким свидетелям ...
... и шестеро других сотрудников банка, однако в марте 2004 года уголовные дела против них прекращены. 13 мая 2004 года Содбизнесбанк стал первой финансовой организацией, у которой ЦБ отозвал лицензию на основании закона о противодействии отмыванию денег ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google