Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. YUKOS USA Inc.

Deutsche Bank, теряя столь выгодный контракт, подал ходатайство в хьюстонский суд с требованием отказать в удовлетворении прошения "ЮКОСа" о начале процедуры банкротства, так как суд в Хьюстоне не имеет юрисдикции над российской компанией. По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

282. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

... дел по факту подделки документов, легших в основу банкротства, а также в отношении конкурсного управляющего, некоего г-на Семина, приехавшего для проведения процедуры банкротства из Ростовской области, разбирательства почему-то не были доведены до ...
... руководитель компании с названием, которое вызывает смех у тех, кто знает чем он занимается - "Международной инвестиционно-консалтинговой группе "Сигма"), выкупила акции "Финансовых партнеров" у представителей упомянутого выше австрийского банка ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

283. Эпизоды "Альфа-групп".

Спустя полтора года от имени АГК в Арбитражный суд Красноярского края поступил иск о возбуждении процедуры банкротства в отношении принадлежащего Trans World Group КрАЗа.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

284. На полигоне, между воронками...

Процедура, призванная ускорить процесс, запомнилась нижегородским предпринимателям надолго. Во-первых, при заявительной регистрации предприятие могло открыть счет только в одном городском банке (напрямую зависимом от городской администрации), при ...
Это и совсем свежий пример - история с телеканалом ТВС, отданного Анатолию Борисовичу под гарантии консолидации финансовых ресурсов российской бизнес-элиты и доведенного до банкротства меньше чем за год. Очередной фронт, на который был "брошен ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

285. "Сливки - золото Палия".

При нем ННГ попал в банкротство, из которого вышел ценой огромных усилий и уже без Палия. Признаемся, это было для нас загадкой. Как, почему произошло такое перерождение? Вроде бы, выдвиженец советской поры, грамотный инженер, производственник, общественник... И вот, всего за несколько лет он обернулся подпольным миллионером со счетами в швейцарских банках, офшорным дельцом, держателем акций нефтяных компаний и банков.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

286. Плацдарм полпреда.

... процедуры так называемого ложного банкротства по классическим и не раз опробованным схемам. Под эту волну попали заводы «Капролактам» и «Нефтехим», купленные, а затем перепроданные ОАО «Сибур» всего за 2 млн долларов. На грани фиктивного банкротства ...
Кстати, В. Воробьев, бывший ранее заместителем генерального директора некоего предприятия «Аваль», является председателем правления известного банка «Гарантия».
Дата: 19.03.2002 Копия в Google

287. Военно-промышленный комплекс-2001.

В ходе реализации акций ростовского вертолетного завода «Роствертол» завод стал на 55% принадлежать крупным московским банкам и иностранным компаниям. В число акционеров вошли «Российский кредит», ОНЭКСИМбанк, банк «Олимпийский», компания «Белуха», Ростпромстройбанк, CS First Boston (19,5%), группа «Вертол-Сервис». Само АО контролировало примерно 25,7% своих акций. По инициативе одного из мелких кредиторов на МВЗ начата процедура банкротства.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

288. Агент всех разведок по имени Майк.

... был целенаправленно доведен до банкротства. Эта процедура началась в связи с исками компании Alcomet Trading Ltd., якобы предоставившей в 1993—1994 годах «Токо-банку» кредиты на общую сумму 210 млн долларов, которые банк не смог или не захотел вернуть. В то время Шамурин был руководителем вышеупомянутой фирмы и засвидетельствовал, что никаких кредитов «Токо-банку» Alcomet Trading Ltd. не предоставляла. При этом все иски и обоснования для банкротства банка были сфальсифицированы Михаилом Живило и ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

289. Трансоткачка.

Назначенному после процедуры банкротства новому управляющему предприятием удалось выяснить, что в течение нескольких лет этот гигант химической индустрии поставлял на экспорт в Швейцарию фосфатные удобрения по цене ниже себестоимости.
06.12.00 Трансоткачка В зарубежных банках обнаружены тайные счета МПС Николай Давыдов Минуло четыре с лишним месяца после того, как женевский прокурор Даниэль Дево обратился к банковским структурам Швейцарии с просьбой сообщать о подозрительных ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

290. Лернер: жизнь и тюрьма

6 апреля 1995 года неизвестные обстреляли машину председателя правления банка Альберта Шалашова. Он тогда сделал заявление, что банк “хотят поставить под контроль криминальные структуры”. Чтобы уберечь это финансовое учреждение от банкротства, была ...
Как рассказали мне в СК МВД, главной головной болью для российских следователей стала процедура получения материалов из израильского дела Лернера, необходимых для возмещения ущерба нашим потерпевшим. Копия в Google

291. Александру Иванову припомнили старые долги.

... 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка. "Коммерсант", 05.07.2023, "Уральского банкира разыскивает Москва": Заочный арест Александра Иванова, необходимый для подтверждения процедуры розыска по линии Интерпола, стал очередной ...
Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

292. Виктору Байкову скинули полсрока.

Ноябрь 2016 года Возбуждено уголовное дело о хищении средств банка, первым фигурантом стал экс-зампред Виктор Байков. Март 2017 года Байкову предъявлено обвинение в хищении более чем 10,5 млрд рублей — заочно. Он объявлен в розыск. Ноябрь 2018 года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Город», подало иск к его бывшим руководителям почти на 10,6 млрд рублей. В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что его ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

293. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Добавим, что в этот период, по официальной версии, «Альфа-банк» проводил санацию Балтийского банка. Как пишет «Интерфакс», поводом для этой процедуры стало «отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое ...
[...] "Шигаев был совладельцем Балтийского банка в Санкт-Петербурге, который в 2015 году после многих успешных лет работы неожиданно столкнулся с банкротством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

294. Тельман Исмаилов признан политическим.

В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха.
И хотя Исмаилов после этого неоднократно приезжал в Россию и даже собирался участвовать в олимпийском строительстве, а затем вел дело о своем банкротстве (в ходе которого вдруг выяснилось, что он гол как сокол), именно это высказывание при умелом ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

295. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Отставник рассказал сотруднику ГУСБ, что, по его мнению, руководители многопрофильного строительного холдинга АО «Компания ЭМК-Инжениринг» затеяли процедуру банкротства искусственно, чтобы спрятать таким образом свои огромные долги перед налоговыми органами.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

296. Классическая схема Вадима Беляева.

Стандартная рейдерская тема — сразу забирать под контроль процедуру банкротства должника.
Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

297. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

«Траст» планирует взыскать как минимум сумму арестованных активов, а также все, что будет дополнительно идентифицировано в рамках процедуры взыскания, грозит представитель банка. [...] «За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем ...
... дает надежду на формирование устойчивой практики привлечения к имущественной ответственности лиц, которые своими действиями довели банк до банкротства, независимо от страны их пребывания, радуется представитель ЦБ. В 2009–2014 гг. клиенты «Траста» по ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

298. Иван Васильевич меняет профессию,

... банкротство Пробизнесбанка точно так же, как и всех других кредитных учреждений, в том числе и тех, чьи процедуры банкротства уже завершены. И имущество Пробизнесбанка реализуется на торгах по тем же «инструкциям», что и обычно. В деле о банкротстве ...
Дела по обоим банкам отправили на новое рассмотрение — в Арбитражный суд города Москвы, к судье Ирине Беловой.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

299. Бизнес клана Кондратовых.

... часть долгов жестянобаночнуой фабрики и подаёт в Арбитраж Приморья иск о банкротстве фабрики. Краевой суд под давлением губернатора в декабре 2009 вводит процедура банкротства, а с апреля 2010 – внешнее управление до апреля 2012. Фабрику под полный контроль берут несколько структур Кондратовых-Дремлюг и в октябре 2012 они переименовывают её в ОАО «Терминал Астафьева», который вместо производства жестяных банок (по признание самих же кондратовцев, оносократилось в 100 раз!) начинает погрузку угля ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

300. Бадри Шенгелию расстреляли без приговора.

Деятельность БКФ и «Транслеса» была приостановлена в ходе процедуры банкротства. Принадлежащий Шенгелии автомобиль «Мерседес» 2013 года выпуска находился в залоге у Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики, рассказал РБК источник в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google