Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

«Волгоградский моторостроительный завод» с декабря 2008 года проходит процедуру банкротства из-за накопленных долгов в 700 млн рублей.
В банке считают, что Михеев нарушил соглашение о конфиденциальности, заключенное в рамках сделки купли-продажи ранее принадлежавшего ему Волгопромбанка, и теперь требуют с него 139 млн руб. Депутат же продолжает оспаривать продажу Волгопромбанка ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

22. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем». В отношении ЗАО «Полистирол» ими в ноябре 2004 г. была инициирована процедура банкротства.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

23. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

Что нашли у экс-депутата В мае этого года суд счел иск обоснованным и назначил начальную процедуру банкротства для граждан — реструктуризацию долгов Митрофанова.
Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по иску «БМВ Банка».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

24. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Например, при банкротстве Амурского кабельного завода требования банка были включены в реестр как обеспеченные залогом в виде производственного оборудования (500 млн руб.). Однако процедура банкротства, по словам финансистов, контролировалась кредиторами, аффилированными с Константином Вачевских.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

25. Как плакали денежки кузбассцев.

... переводили свои деньги из банка в обмен на страховые полисы и обещания льготных условий и более высоких, чем в банке, выплат. Когда в январе 2001 года была начата процедура банкротства КПБ, «страховые» вкладчики, выведенные за баланс банка, остались последними в очереди... Кроме того, в преддверии банкротства КПБ активно кредитовал «свои» структуры, затем переуступал права требования по кредитам другим «карманным» структурам. Главными операторами этой схемы по выводу из банка средств клиентов и ...
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

26. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

10 апреля, за день до банкротства Татфондбанка, Арбитражный суд РТ признал несостоятельным и Анкор Банк. Конкурсным управляющим для него также выбрано АСВ, которое в течение года будет проводить процедуру распродажи имущества банка в пользу кредиторов. Впрочем, при необходимости процедуру можно будет продлить еще на полгода. О количестве пострадавших клиентов банка и точном размере их ущерба судить из отчета невозможно.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

27. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Последняя сейчас проходит процедуру банкротства.
В частности, между этими компаниями заключен договор аренды некоего имущества, о котором «Медузе» стало известно, поскольку права требования по нему заложены в «МСП Банке».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

28. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... за известные на момент сделки обязательства юридически уйти сложно,— отмечает управляющий партнер адвокатского бюро "Андрей Городисский и партнеры" Андрей Городисский.— Как, впрочем, и быстро в рамках правового поля запустить процедуру банкротства ...
Подобное имело место прошлым летом, когда некий благодетель разместил на счетах банка 350 млн руб. Источники говорят, что это могли быть структуры, аффилированные с самим Алексеем Алякиным, попытавшимся спасти банк от санкций со стороны ЦБ. Второй ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

29. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура ...
... 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

30. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.
Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

31. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Между тем, получив решение суда общей юрисдикции о взыскании долга с «Юлмарта», Олег Морозов осенью 2016 года инициировал процедуру банкротства компании, обратившись с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.
Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении «Юлмартом» в прошлом году кредита в Сбербанке на 1 млрд руб. По версии следствия, компания сначала представила банку недостоверные сведения, а затем, получив кредит ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

32. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

Представитель банка просил суд сразу ввести в отношении должника процедуру реализации имущества. Дело о банкротстве было возбуждено в марте 2017 года по собственному заявлению должника.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

33. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

... какой причине Сбербанк не участвовал в той процедуре. По словам господина Кехмана, он может только "поприветствовать" процедуру своего банкротства, начатую Сбербанком в России, но при этом отметил: "Когда мы только начинали переговоры по реструктуризации долга, у меня было предложение к банкам-кредиторам: если они хотят вернуть деньги, то их можно получить в течение десяти лет, для этого нужно сохранить компанию и дать ей работать. К сожалению, банки тогда выбрали другой путь: уголовное дело и ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

34. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

... 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического "Павловскгранита" Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно. Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

35. От лесопилки до офшоров.

В 2010 году началась процедура банкротства Сыктывкарского лесодеревоперерабатывающего комбината, совладельцем которого на тот момент было правительство республики Коми.
По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

36. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Процедура банкротства предприятий МАИР, запущенная через арбитражный суд Ставропольского края, была немедленно заблокирована.
... 120 УПК РФ прекращение уголовных дел за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по Москве генерал-майору юстиции Глухову И. А. (копия: Генеральному прокурору РФ ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

37. Кредиторское "похищение".

... 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство. На конец 2008 года общий долг холдинга (с учетом публичных займов), по признанию самого Дмитрия Козловского, составлял $580 млн. В ноябре 2009-го на банкротство подала и головная ...
Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст".
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

38. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... право подать сам иск. АСВ завершило проверку обстоятельств банкротства банка и по ее результатам лица, виновные в доведении банка до банкротства, будут привлечены к ответственности, обещает представитель АСВ: обо всех выявленных в ходе конкурсного производства противоправных действиях в отношении имущества банка сообщено в правоохранительные органы. Считаем результат закономерным, поскольку иск был заявлен необоснованно, в нарушение процедуры, согласно которой именно АСВ определяет круг виновных ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

39. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех Начата процедура банкротства "Фарминжиниринга" — застройщика ЖК, за него два года боролись кланы Ковальчуков, Фурсенко, Сечиных и Муцоевых Оригинал этого материала © igolkin, 25.12.2018, Фото: U-Art, peopletalk ...
Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир Мухин — незадолго до этого предусмотрительно покинувший ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

40. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... что часть долгов еще можно будет взыскать в рамках процедуры банкротства. "Арбитражный управляющий обязательно проверит деятельность руководителей на предмет преднамеренного банкротства,— говорит Герасимова,— и все сомнительные сделки будут оспорены ...
На продаже сети "Копейка" банку "Уралсиб" он заработал около $120 млн, которые инвестировал в разные сети дискаунтеров.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google