Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ ...
В надзорном ведомстве уже начали готовить необходимые документы к переводу на чешский язык, чтобы инициировать процедуру экстрадиции банкира в Россию.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

102. Отбойный молоток экономики Грефа.

... с трудностями, вызванными политической нестабильностью в странах арабского Востока, и была вынуждена объявить о банкротстве. Однако установленная законом процедура урегулирования отношений с кредитором Сбербанк не устроила, и Кехман, который по всей ...
Что может помешать будущему премьеру — только команда, в том числе и кандидат на пост преемника руководителя банка Максим Дегтярев.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

103. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... кредитных организаций решать гражданско-правовые вопросы с помощью уголовного дела, забыв о том, что существует процедура несостоятельности и банкротства и что именно она предусмотрена законодательством для восстановления нарушенных прав кредиторов ...
Ему и гендиректору этой компании Константину Шишкину инкриминируют мошенническое хищение 2,5 млрд руб. у банка "Глобэкс" и МТС-банка.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

104. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Переезд на место первого заместителя председателя Банка России Геннадия Меликьяна заставил их серьезно задуматься о своем будущем. Очень заинтересовало депутатов также то, а есть ли вообще документы, регламентирующие процедуру контроля за ...
... деньги под имя председателя Банка России, даже не подозревающего о комбинациях своего подчиненного. Он обещает своим клиентам, что при правильном подходе обеспечит им защиту от неприятных последствий преднамеренного банкротства и прочих сложностей ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

105. Зона доверия.

... ГП Статус», заложить Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), то есть совершила сразу тройное мошенничество с одним объектом. Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие горнорудной компании «Алтайрудаметалл», был неизвестно куда потрачен, о чем свидетельствуют долги на десятки миллионов рублей и судебные дела о возбуждении процедуры банкротства в отношении ООО «Алтайрудаметалл ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

106. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок в 2005-2006 годах на 49,5 млн руб., позже претензии увеличили до 115 млн руб. Холдинг, задолжавший поставщикам и банкам более 5,3 млрд руб., стал закрывать магазины. Последний был закрыт в феврале 2009 года. Тогда же началась процедура банкротства операционной компании ООО "Арбат энд Ко". Позже свое банкротство инициировали и другие структуры холдинга.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

107. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

... бригады» арбитражных управляющих контроля над процедурой банкротства. Так, ключевое решение о признании сделки по покупке «Светоча» ничтожной появилось благодаря Газпромбанку, прошедшему со своим иском судебные инстанции всех уровней. Исключение фиктивных требований Vilda Consult из реестров НЦБК и КФОБ стало, по сути, лишь промежуточной победой над инициаторами преднамеренного банкротства. Из-за специфики отечественного законодательства банки, которым Битковы задолжали больше всего, имеют в ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

108. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

16.11. 2008 Пакет Эдуарда Вырыпаева в РТМ сократился до 8%: по заложенным 30% акций сработал margin call и бумаги перешли «Финаму» и банку «КИТ Финанс». 23.11.2009 Начата процедура банкротства РТМ. ***
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

109. Сергей Генералов подставляет федералов?

... к руководству ЕБРР, агентство утверждает, что решение о выдаче кредита FESCO принималось непросто и не было единогласным, но руководство банка согласилось выделить займ после того, как за FESCO принялись хлопотать российские правительственные чиновники самого высокого ранга. Сможет ли компания Сергея Генералова не подвести правительственных лоббистов и погасить кредит европейскому банку в срок и полностью? Или в краткосрочной перспективе FESCO ожидает процедура банкротства со всеми вытекающими ...
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

110. Вывод активов "Внешагробанка".

А тут, как на удачу, в отношении «Внуковских авиалиний» была возбуждена процедура банкротства, и, по данным СМИ, руководство Внешагробанка понадеялось, что после ликвидации авиакомпании банк сможет уйти от оплаты долга. Однако 23 сентября 2004 года Московский арбитражный суд принял решение наложить арест на счета Внешагробанка и списать с него средства в пользу «Внуковских авиалиний». Вот тут из банка как по мановению волшебной палочки начали испаряться активы: наличность, ликвидные акции других ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

111. Судебные инвестиции Альфа-групп.

Правда, в марте следующего года «ЮКОСу» удалось вывести предприятие из процедуры банкротства.
... в октябре прошлого года ИД «Коммерсантъ» выплатить 300 миллионов рублей в пользу Альфа-банка в качестве возмещения «репутационного вреда» (отметим, что такого понятия нет в законодательстве) за публикацию о проблемах банка во время летнего кризиса ...
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

112. Подозрительный рост.

Депутат Виктор Дубровский, подготовивший на базе жалоб клиентов кемеровских страховщиков запрос в Минэкономразвития, останавливается на подробностях банкротства “Кузбасспромбанка”. Начиная с июня 1998 года банковские вклады по инициативе руководства банка были переоформлены в страховые компании группы “Коместра” на льготных условиях и под более высокие проценты. Вкладчиков фактически вывели за баланс “Кузбасспромбанка”. Когда в январе 2001 года была начата процедура банкротства банка, это ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

113. Похороны банка "Восток-Запад"

Августовский кризис на деятельность банка повлиял мало. Финансовый гений Сергея Кириенко в данном случае оказался ни при чем — «Восток–Запад» начал беднеть задолго до дефолта, еще в 1996—1997 годах. Разорялся не торопясь и вполне сознательно. Аккурат к концу кризиса и лопнул. Денег после банкротства банка никто из кредиторов не получил. Проводящему процедуру банкротства конкурсному управляющему вместе с крупнейшими кредиторами осталось только писать жалобы в прокуратуру и МВД. Благо заявлять ... Копия в Google

114. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

По мнению АСВ, эти трое ответчиков тоже были контролирующими лицами банка, поскольку по доверенности от Гаглоева подписывали кредитные договоры с техническими заемщиками, а потери главным образом по этим сделкам и привели к банкротству банка.
... ru, 09.01.2023, Выдача Австрией обвиняемых в хищениях российских банкиров застопорилась, Фото: "Ведомости" Лидия Новикова Михаил Гаглоев Процедура выдачи Австрией российских банкиров Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко прервалась, выяснил «Коммерсант ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

115. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

В итоге деньги банку возвращены не были, а арбитраж, куда Мосуралбанк обратился с иском к поручителям, в удовлетворении требования отказал. Свое решение суд мотивировал тем, что и банки, и ПАО являются аффилированными лицами, а «задолженность сформирована искусственно с целью проведения процедуры контролируемого банкротства в ущерб интересам добросовестных кредиторов».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

116. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... проходит процедуру ликвидации — внеочередное собрание акционеров в апреле этого года приняло решение ликвидировать компанию. Тогда же компания заявила, что намерена обратиться с заявлением о банкротстве. На 19 ноября этого года учредителями «Промсвязькапитала» являлись Дмитрий Ананьев (90%) и Дмитрий Иванов (4%). Банк считает, что лица, покупавшие облигации «Промсвязькапитала», не могли не знать, что его облигации обесценятся. Ответственность за эти убытки, по мнению банка, должны нести Иванов и ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

117. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

... введена процедура наблюдения. Требования кредиторов составили 2,8 млн руб. В июне банкротство было прекращено, поскольку у организации «отсутствует имущество для осуществления расходов по делу». С апреля суд рассматривает личное банкротство госпожи ...
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

118. Пень "Аркаима".

Государственные банки щедро финансируют проекты на территории региона.
Завершает свое письмо Лепихов и вовсе нестандартным предложением: продать «Аркаиму» (находящемуся на грани банкротства) дочернюю компанию ВЭБа — ЗАО «Краслесинвест».
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

119. $50 млн для премьера Борисова.

По информации источников, близких к участникам сделки, Соловьев лично руководил выдачей кредита в нарушение всех банковских процедур. Также вызывает много вопросов отсутствие реакции на происходящее со стороны председателя правления банка ВТБ Андрея ...
В результате этой сделки компания, вынужденная взять на себя финансирование обязательств новых собственников, поставлена на грань банкротства, менеджмент выводит деньги под сомнительные сделки, а пострадавшие акционеры инициировали многочисленные ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

120. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Светлов и Гуревич склонялись к тому, чтобы начать процедуру банкротства, но с этим были не согласны Ломакин и Хачатрян. Для спасения «ЦентрОбуви»? Ломакин предложил внести собственные 8 млрд руб. и пообещал договориться с банками о реструктуризации долгов самостоятельно.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google