Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Гуманитарий Леонид Невзлин.

Во время голодовки он выдвинул несколько требований: возбудить уголовное дело против «ЮКОСа» по факту сокрытия налогов, отстранить от должности начальника налоговой инспекции города и начальника налоговой полиции Ханты-Мансийского округа, погасить недоимку в бюджет в размере 1,2 триллиона неденоминированных рублей и прекратить вмешательство в деятельность органов местного самоуправления.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

42. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

Шаг четвертый: Отправка денег Заместитель начальника Свердловской железной дороги подписывает поручение расчетно-вексельному центру СвЖД оплатить указанный счет. 28 февраля и 19 марта 1997 года СвЖД отправляет 2 000 000 000рублей по указанному адресу. Шаг пятый: Подстава Деньги со счета третьей фирмы обналичиваются. Спустя три года правительство области отказывает СвЖД в замене налоговых платежей, так как имущества в виде квартиры по договору до сих пор не поступило.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

43. Опер.отчет о связях Быкова

В дальнейшем задержанные рассказывали и о других участниках группировки и совершенных убийствах (в Минусинске - Мустафина, Демидова, Терехова, Тимошенко, Онучина, Лобановского и др., в Саяногорске - Кочурина, Стальмакова, в Абакане - сотрудника налоговой инспекции...) В средствах массовой информации начальник УВД Красноярского края Б.В. Петрунин раскрытие убийства Войтенко и Наумова, задержание преступников и изъятие арсенала оружия и боеприпасов преподнес как "результат оперативно-розыскных ... Копия в Google

44. Рать Денина.

Ну а чему тут удивляться, если злопыхатели высказывают мнение о том, что карьера начальника ГСУ Игоря Литвинова пошла вверх исключительно благодаря Денину.
3. В 2013 году проверено соблюдение налогового законодательства по вопросу исполнения обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) руководством ОАО «Снежка».
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

45. "Военные туристы" из МВД.

... службу по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Затем последовательно работал начальником отдела департамента экономической безопасности (ДЭБ), начальником центра обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности МВД, начальником управления межведомственного взаимодействия и по связям с общественностью ДЭБа. В 2010 году назначен заместителем начальника управления по обеспечению ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

46. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Следствие также считает, что затем господин Алексанян совместно с начальником правового управления "ЮКОС-Москвы" Дмитрием Гололобовым, акционером ЮКОСа Леонидом Невзлиным (оба находятся за рубежом) и другими руководителями НК ЮКОС легализовал ...
«Томскнефть» имела крепкие позиции, обеспечивала рабочими местами и налоговыми отчислениями население целого края.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

47. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Согласно налоговой декларации-2003 не владел практически ничем, его зарплата секретариате Жириновского составляла 37 тысяч рублей за год. В 2006 году весь доход получил в Госдуме (1207264 рублей), а в декларации-2007 у Курдюмова появилось и кое-какое имущество: автомобили «Порше» и «Мерседес-500» 1999-2000 годов выпуска. Региональная группа №48 (Новосибирская область) 22. Воложинская Татьяна Львовна (до начала 2007 года – Говорун Татьяна Львовна), первая жена начальника кремлевского Управления ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

48. Группы влияния в современной России.

В 1993 году он занял пост начальника питерской налоговой инспекции.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

49. Лжесвидетель Пономарев.

Подумать только, долгое время дизельный махинатор и крупнейший налоговый уклонист в истории России прикрывал свои манёвры статусом свидетеля, который находится под государственной защитой.
За подписью начальника 6 службы Управления ФСБ полковника И.И. Ткачёва было указано: «В 9 Управлении ФСБ России мероприятия по государственной защите Пономарева К.А... не осуществляются».
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

50. Откат с возврата.

Бруевич был знаком с бывшей сотрудницей 7-й налоговой инспекции Москвы Екатериной Матвеевой, которая, согласно материалам уголовного дела, якобы пообещала обеспечить лояльную камеральную проверку в отношении компании «Стелс Сервис». «В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

51. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Выслушав суть проблемы, начальник ГСУ, как утверждает проситель, обещал ему все сделать по закону, а на листке бумаги, как ему показалось, написал: 800. Максим Каганский впоследствии получил $600 тыс. Дело по 199-й статье было прекращено ГСУ за отсутствием состава преступления в 2010 году, но налоговые претензии к "Медкор-2000" налоговики не сняли.
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

52. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Попросила меня очень серьезно отнестись к этому налогоплательщику, в том числе когда он будет обращаться за возмещением НДС из бюджета России",— утверждала, в частности, бывший начальник инспекции ФНС N 28 Ольга Степанова. ["РБК daily", 07.04.2011, "Фирма из Архангельска привела силовиков в знаменитую налоговую №28": По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭС-Контрактстрой», фактически находящееся в Москве, учреждено в Архангельской области компанией «Регионтехнохим» (96%) и генеральным директором ООО Алексеем ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

53. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Который в свое время появился в питерском УФСБ как креатура бывшего заместителя начальника этого управления, генерала Алексея Шаманина по прозвищу Колдун, сосланного затем заниматься вопросами безопасности в Ивановскую область, а потом и вовсе ...
И даже успешно решил в свою пользу возникший из-за активного вмешательства чекистов в деликатные дела налоговиков конфликт с самим Анатолием Сердюковым, сейчас — главой Минобороны РФ, в то время — руководителем Федеральной налоговой службы.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

54. Мишкин лес.

В кулуарах много говорили о том, что начальник УВД Брянской области генерал Русаков якобы получил доказательства получения своим подчиненным крупной взятки. Чтобы не раздувать скандал, Климова по-тихому уволили со службы. Начальник областного Управления налоговой полиции В. Парфенов предложил работу в своем ведомстве. Но и в налоговой полиции у Климова не сложилось: по тем же причинам.
Дата: 10.11.2008 Копия в Google

55. Скованные одной цепью.

Так Александр Задков и поступил: на должность начальников управлений по экономическим и налоговым преступлениям назначил бывших сотрудников налоговой полиции Груздева и Размыслова, широко известных в Республике и за ее пределами своими «тесными связями» с предпринимателем Р.Азимовым.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

56. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и весь центральный аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

57. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

За десять дней до гибели он объявил голодовку, выдвинув несколько требований: возбудить уголовное дело по факту сокрытия ЮКОСом налогов в крупных размерах в 1996-1998 годах (на территории Нефтеюганска находилось дочернее предприятие ЮКОСа "Юганскнефтегаз"), отстранить от занимаемой должности начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Ханты-Мансийского округа, которые якобы являются "карманными органами ЮКОСа", погасить накопленную недоимку этой компании по ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

58. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Полгода назад бесследно исчез заместитель начальника Красноярского комитета по госимуществу Андрей Черкашин.
Тем более наверняка в стране, по-прежнему, будет процветать двойной стандарт: проделки "своих" кандидатов избиркомы будут в упор не замечать, а на "неугодных" обрушатся всей фискальной мощью налоговой полиции.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

59. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Оформлялись эти машины на двух сотрудников налоговой, которые ранее работали с Проданом — Максим Крупский и Андрей Сазонов. Кстати, оба присутствовали на суде в группе поддержки своего бывшего начальника и, видимо, охраняли его. Все судебное слушание оба просидели рядом с Проданом, держа в руках его верхнюю одежду, а во время перерывов сопровождала его на улицу, не подпуская к нему журналистов с вопросами.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

60. Спецпроект "Левиафан".

С ее же слов, к ней подъезжал Крамарчук Г.Г. и предупреждал, что ни при каких обстоятельствах сумма, насчитанная налоговой в ходе проверки, не должна уменьшаться (на тот момент Редькович В.В. была ИО начальника выездных проверок). Редькович В.В. подтверждает «заказной» характер проверки, а так же сообщила, что акт ИФНС написан не инспектором налоговой Моховой И.И., а предположительно аудиторской фирмой.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google