Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

В реализацию этих планов вмешался начальник финансовой службы Военно-Воздушных Сил. Он дважды написал министру внутренних дел письма о хищении средств бюджета.
На три года условно за налоговые правонарушения был осужден бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

102. Часть 2.

В 2005 году у «Северного Страхового Альянса» возникают проблемы с федеральной налоговой службой и ГУБЭПом. Через своих друзей в правоохранительных органах Кашинцев «закрывает» проблемы. Примерно через полгода, в сентябре 2005 года, группа «страхового» отдела ГУБЭПа МВД России (старший группы – Кабан, его заместитель – Болдин) по указанию начальника отдела полковника Федоровича совершает выемку архивов клиентской базы, бухгалтерской отчетности и жестких дисков компьютера.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

103. "Рейдер – это хорошо!"

– Да для того, чтобы мешать нормальной работе предприятия, чтобы проводить постоянные обыски, проверки и выемки, чтобы мешать работать новому менеджменту предприятия, которое никакого отношения к уголовному и налоговому делам не имело, не имеет и ...
22 марта 2005 года служба таможенной инспекции Приволжского управления ФТС РФ по результатам проверок рапортует заместителю начальника Управления таможенной инспекции ФТС РФ Сапармуратову М.Б: «Сведений, указывающих на невозможность использования ...
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

104. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

На основании попавшего в наши руки документа налоговой проверки за 2001-2003 годы, проведенной в отношении ОАО «ГАЗ», вырисовывается любопытная картина.
Свечников В. Б.(занимал с 1987 года должность начальника отдела УГМех): «Про РВС-технологии я услышал в 1998-1999 году из литературы и средств массовой информации.
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

105. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

27 ноября 2003 года следователи ГП посетили офис "ЮКОС-Москва" и сообщили об изъятии личных дела начальника правового управления НК Василия Алексаняна и его зама Дмитрия Гололобова. В компании эти заявления опровергли, сообщив, что следователи просили "некие документы", однако им отказали. 9 декабря 2003 года сотрудники службы экономических и налоговых преступлений МВД обыскали московский офис банка МЕНАТЕП СПб. Было изучено содержимое банковского сервера за 2000-2001 годы, сервер не изымался.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

106. Приморский оборотень.

Не успели люди перевести дух от многолетних «маски-шоу» в исполнении налоговой полиции, как за дело взялась прокуратура всех уровней, напрочь разрушив и так едва теплившийся миф о бесстрастности и справедливости главных служителей Закона.
Уж очень удобная позиция представилась с уходом с поста начальника УВД Приморского края старого «боевого» товарища краевого прокурора – генерала Александра Васильева.
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

107. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

В их числе были мэр Сан-Франциско Фрэнк Джордан, начальник городской полиции, представители властных структур Калифорний и руководители крупнейших компаний.
... ничтожный стартовый капитал для того, чтобы обеспечить процветание фирмы.) За 8 месяцев работы в качестве исполнительного директора “Голден АДА” этот близкий друг мэра Сан-Франциско получил, как выяснили налоговые службы США, 2 миллиона долларов ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

108. Выборные технологии украинского президента.

Пусть к начальникам налоговой инспекции и милиции подключатся и прокуроры.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

109. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Кроме Мацицкого были осуждены главный бухгалтер организации Сахиб Алиев, исполнительный директор Галина Шуринова, начальник отдела по официальным вопросам Анастасия Терентьева, а также администратор и юрист Констанция Есаулкова.
[...] Шпионаж Борьба с налоговым управлением США потребовала от сайентологов массированной секретной операции, однако и тут они блестяще справились.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

110. Петербургские миллиардеры на охоте.

"Экология-Курголово" занимает 5 тыс. га. Кировский район Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" (56,5 тыс. га) объединяет основателя "Фармакора" миллиардера Александра Афанасьева, генерал-майора, бывшего начальника Главного управления Федеральной службы налоговой полиции по Северо-Западному федеральному округу, а ныне спецпредставителя губернатора Георгия Полтавченко по связям с правоохранительными органами, еще одного налогового полицейского Владимира Пушина.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

111. Коррупционеры делают это в ЦАО.

По декларации, поданной прежним собственником компании в налоговые органы, «Павловскгранит-инвест» по итогам деятельности в 2011 году должен был заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль.
Как сообщает Газета.ру, следствие по делу заместителя руководителя Главного следственного управления (ГСУ) по столице Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности Михаила Максименко и его подчиненного Александра Ламонова ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

112. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

... сомнительными привилегиями и вершит "избирательное" правосудие Андрей Колодин Сергей Фридинский Согласно недавно опубликованным данным налоговых деклараций российских чиновников, зарплата Президента России Владимира Путина за 2013 год составила всего ...
Например, чтобы дать ход уголовному делу против начальника штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Николая Переслегина, следователям пришлось выложить перед Фридинским признаки преступлений аж по трем статьям УК (и к тому же "слить" информацию ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

113. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

В московском УФСБ за это время даже начальник сменился (запрос направлялся еще на имя бывшего руководителя УФСБ по Москве и Московской области Виктора Захарова). Оффшорная ФСБ Президент РФ Владимир Путин со всех трибун говорит о том, что российская экономика и в первую очередь ее стратегические отрасли должны быть выведены из «оффшорной тени». «Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и ...
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

114. Организованная преступность против организованной преступности?

... решен» вопрос его назначения на должность начальника Главного управления по налоговым преступлениям МВД России. Присоединившийся к ним Назир Хапсироков, которого за глаза называли «серым кардиналом» Генпрокуратуры, якобы обеспечивал дальнейший служебный рост – назначение в 2005 году на должность начальника Департамента экономической безопасности МВД России. Сотрудники ДЭБа вспоминают, как сложно было попасть на аудиенцию к собственному начальнику, поскольку его приемная постоянно была забита ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

115. Республика частного типа.

Руслан Казаноков, чье имя теперь прочно ассоциируется с колоссальными хищениями бюджетных средств, при прямой поддержке Батдыева плавно переместился в кресло начальника Управления Федеральной налоговой службы по КЧР. Теперь он будет присматривать за нечистоплотными коммерсантами.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

116. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор. Прежнему директору было добровольно предложено оставить занимаемую должность, что он и сделал. Все вышеперечисленные действия происходили в присутствии старшего участкового инспектора ОВД «Дорогомилово», заместителя начальника ОВД «Дорогомилово», оперативной группы УВО УВД ЗАО г. Москвы ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

117. Гл.8. Крик в пустыне

— Я об этом сам сказал Здановичу, начальнику Центра общественных связей ФСБ. Дело было так. В эти дни в газете «Комсомольская правда» была опубликована анонимная статья с заявлением директора ФСБ о том, что меня подозревают в получении взяток, что ...
— Все, кто будет на пресс-конференции: я, Шебалин, Понькин, Щеглов, Латышёнок и Миша Трепашкин (он тогда служил в налоговой полиции, но сказал: "Я тоже пойду, считаю, что это бандиты"). Копия в Google

118. Большой махач за бюджет.

"Коммерсант", 04.10.2023, "Юбилей дела не испортил": Ходатайства следователя ГСУ СКР об арестах Магомеда Магомедова и второго фигуранта резонансного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) начальника управления физической культуры ...
Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

119. Александр Петров продал немного служебной тайны.

Как отметили в СУ СК, в мае начальник контрольного отдела, находясь по месту своего проживания, получил от представителя коммерческой организации часть взятки в размере 1,5 млн руб. за разглашение составляющих служебную тайну сведений о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового органа, что позволило компании своевременно осуществлять противодействие работе фискальной службы и могло повлиять на размер доначислений налогов в сторону уменьшения.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

120. Владимира Шелепова сдал подследственный.

До назначения Владимира Шелепова он работал заместителем начальника нижегородского УФНС. Однако после прихода ростовской команды налоговиков своих постов лишились все местные замы, и господин Большаков перешел на работу в контрольно-ревизионное управление администрации Нижнего Новгорода. Напомним, Владимир Шелепов возглавил нижегородское управление ФНС в июле 2015 года, сменив на этом посту Дмитрия Фотинова, который вместо господина Шелепова стал руководить налоговой службой в Ростовской области.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google