Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Андрей Горьков прятал свои активы у родных Недвижимость в Москве на 3 млрд руб. бывший топ-менеджер "Роснано" переписывал на дочь, брата, отца и мать Оригинал этого материала © Life.Ru, 14.06.2017, Чубайс бы позавидовал, Фото: ТАСС, realty.ru, nedvishimost.ru, jk-sedmoe-nebo.ru, vsnr.ru, urbanus.ru Павел Кочегаров Андрей Горьков Пока управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрей Горьков обживается в столичном СИЗО "Лефортово", следователи "подбивают" его активы.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

2. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Семейный спортзал за 280 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 22.09.2020, Короли недвиги, Фото: РИА "Новости", novostroykin.ru, mihail.sekov Пока депутат от ЛДПР Игорь Лебедев прячет старые активы, его супруга заводит новые Пережогин Егор Надежда Гришаева и Игорь Лебедев Депутат от ЛДПР, кажется, снова засветился в очередном скандале, связанном с дорогой недвижимостью.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

3. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах Конфискованы активы семьи чекиста — подельника экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД Захарченко — на сумму 380 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.03.2019, Полковник ФСБ прятал взятки в иностранных кредитах Николай Сергеев Гагаринский райсуд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина и его доверенных лиц. Конфискованы были активы на ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

4. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги. FT также получила доступ к внутренним документам BSI. Основанный в 1873 г. BSI (ранее – Banca della Svizzera Italiana) входит в десятку крупнейших банков Швейцарии. У него 125 000 клиентов и $80 млрд активов под управлением.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

5. Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров.

Еще 1 млн рублей он прятал дома.
... 1 млн руб. в валюте налом Оригинал этого материала © URA.ru, 21.11.2022, "Коммерсант": у сына экс-офицера ФСБ изъяли коррупционные активы Дарья Бахирева Генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у бывшего сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

6. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера Бывшие активы сооснователя "Юлмарта" арестованы на Кипре по иску ВТБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2018, "Дикую орхидею" взяли на Кипре, Фото: topspb.tv Николай Сергеев, Дмитрий Маракулин Дмитрий Костыгин Как стало известно “Ъ”, на Кипре по иску ВТБ арестовали активы Дмитрия Костыгина, одного из основателей «Юлмарта».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

7. "Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества".

Женщина ранее обвинила бывшего супруга в том, что он скрыл от нее активы на сотни миллионов фунтов, в том числе несколько особняков, суперъяхту, вертолет и коллекцию произведений искусства.
Он утверждает, что деньги не прятал, а миллионы получал от отца либо в подарок, либо на инвестиции — но все спустил на бирже.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

8. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020, Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz-Carlton у Кремля, Фото: Forbes.kz Антон Филатов Булат Утемуратов Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

9. Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увeл у партнера бизнес на $150 млн.

Рогачёв в свою очередь оплачивает её активом, который оценивался примерно в 150 миллионов долларов.
Эти же очевидцы рассказали, что Рогачёв лично выносил коробки с документами из вскрытого офиса и прятал их в багажник своего БМВ. Не все сотрудники милиции являются «оборотнями в погонах».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

10. Миллиард под Колпаковым.

Как выяснил The Insider, это далеко не единственные активы, которые были оформлены на пожилого родственника Колпакова.
... Путину прятать наворованное, Фото: @black8mirror, via The Insider, @infobomb, Иллюстрации: via The Insider Сергей Ежов Александр Колпаков (в белом) Глава управделами президента Александр Колпаков помогает Владимиру Путину прятать коррупционное ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

11. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

По словам представителя бизнесмена, «очевидно, что это все делается с целью оказать давление на международно признанного филантропа и покровителя спорта, который виновен лишь в том, что имеет активы в России». В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал активы в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

12. Золотые дети Леонида Калашникова.

Это хороший актив: за особняки похожей площади в этом посёлке просят около 250 миллионов рублей.
Невозможно не заметить, что Анжелика почему-то прячет мужа от любопытных глаз. Она разместила с ним лишь одну фотографию, и даже на ней его лицо полностью скрыто. Анжелика Калашникова прячет своего мужа Первый серьёзный бизнес-актив у Дмитрия ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

13. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

... под госзащиту — всё это время её прятали в одном из секретных санаториев в Подмосковье. [...] Изначально в деле Сметановой были все эпизоды хищений активов Минобороны, как и у Евгении Васильевой, с общим ущербом в более чем 3 млрд рублей. Самые крупные были связаны с продажей акций столичного ОАО "31-й ГПИСС", земельного участка в посёлке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края, помещения магазина № 29 ОАО "Мосвоенторг" на Арбате. Пока Сметанову прятали под госзащитой, в деле произошли ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

14. Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского.

Во Франции арестованы две яхты Бориса Березовского Бизнесмен прятал от Генпрокуратуры РФ личные лодки, оформив их на компанию Оригинал этого материала © Лента.Ру, 03.05.2012, Генпрокуратура нашла яхты Березовского в английском Высоком суде, Фото: AFP ...
Предприниматель отмечает, что ввиду постоянной опасности конфискации принадлежащих ему активов он предпринимает шаги, затрудняющие идентификацию его имущества.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

15. Госинкор и Гута.

Стоит ли говорить лишний раз, что сейчас происходит с теми, кто прятал прибыль, и в каких СИЗО они находятся. Куда все исчезло? Президент Владимир Путин ликвидировал Государственную инвестиционную корпорацию в феврале 2003 года, ровно через десять лет после ее основания. А что оставалось делать, если де-факто все это добро перестало быть активом Российской Федерации?
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

16. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

В 1985 году средняя годовая зарплата составляла примерно 2300 рублей, то есть Кантор прятал у себя оклад служащего за 270 лет. Директор «Сокольников» провел под следствием четыре года, в 1989 году суд приговорил его к восьми годам колонии, через ...
Также в России очень распространена практика использования доверенных лиц, с семейным или иными тесными связями, их расставляют на ключевые посты в подконтрольных активах», — рассуждает в разговоре с корреспондентом «Досье» внештатная старшая научная ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

17. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Экс-жена замглавы ФГУП ФСО "Атэкс" Станислава Кюнера рассказала о схемах распила на гостендерах и активах бывшего супруга на 500 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.12.2018, Фото: ТАСС, РИА "Новости" "Муж прятал мешки денег под кроватью" Сергей Петров Станислав Кюнер Неожиданный поворот получило громкое расследование о хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

18. Вице-премьер по роскоши.

— Так вот, этим „независимым“ управленцем активами Шувалова тоже является Котляренко». Кроме того, согласно последним данным ФБК, жена первого вице-премьера тратит порядка 40 миллионов рублей в год на то, чтобы возить своих собак породы корги на частном самолете на международные выставки. «Конечно, это правда. И про квартиры, и про самолет — прятать такую вещь невозможно», — говорит человек, знакомый с Шуваловым, заверяя при этом, что нарушений в этом нет — и Шувалов никогда ничего не прятал.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

19. Олигарх олигарху волк.

Зато он вошел в состав членов совета директоров общества и принимал активное участие в управлении им. И посему был прекрасно осведомлен о мошенничестве с «инвестициями» и выводом активов, а также прекрасно представлял себе, какой ущерб наносится ...
Говорят, на недавней встрече в Израиле с прячущимся там от российских правоохранительных органов Леонидом Невзлиным Захар Давидович заметно нервничал и прятал глаза.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

20. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Но почему бенефициарам ЕВРАЗа пришлось стыдливо прятать факт покупки «ТопПрома» за ширмой подставной, по сути, компании? Возможно, солидная публичная компания, чьи бумаги торгуются на бирже, просто не захотела пятнать свою репутацию покупкой скандального актива с криминальным шлейфом.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google