Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Новый русский Ян Марсалек.

На снимке в документе был изображен мужчина с длинной бородой и карими глазами. Тогда Томас В. еще не знал, что поможет улететь одному из самых разыскиваемых преступников в мире — операционному директору немецкой платежной системы Wirecard Яну ...
В результате Financial Times была вынуждена инициировать внутреннее расследование и отложить публикацию о Wirecard на три месяца.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

62. "Гидре" отрубили серверы.

Кроме наркотиков популярными товарами на «Гидре» стали фальшивые деньги и документы, инструкции по противозаконной деятельности. Также на ресурсе реализуются услуги по сбыту наркотиков, взлому аккаунтов и кибератакам. В основном трансакции на «Гидре» осуществляются в криптовалюте. С 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс.Деньги ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

63. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Правом подписи расчетных документов в Credit Suisse обладали Гуты (сейчас они живут в Швейцарии) и топ-менеджеры «Мрии».
«В последние годы банк предпринял несколько серьезных шагов в соответствии со швейцарскими реформами в сфере финансов, в том числе усилил меры по контролю за соблюдением правил платежных систем и борьбе с финансовыми преступлениями», — сообщили в ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

64. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... оборот средств платежей в составе организованной группы), по этому составу преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денег, других документов и средств приема, выдачи, перевода денежных средств ...
Они вымогали у Трампа $42 млн за "грязное белье": Помимо публикации данных о жертвах в Интернете в тех случаях, когда компании не удовлетворяли их требованиям, REvil привлекала внимание громкими попытками вымогательства у знаменитостей.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

65. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Из документов следует, что «Яндекс.Деньги» были агрегатором-шлюзом, через который принимались ставки со счетов игроков в Сбербанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке и Киви Банке, рассказали The Bell юристы «Парлана». Судя по документам, платежная система ...
После публикации отчета Group-IB получила дополнительную информацию, которой не было в открытых источниках, от компании Ecommpay.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

66. Хакни хакера.

... деятельность злоумышленников делилась на несколько категорий: изготовление поддельных документов (паспорта, водительские права, ценные бумаги и поручения); торговля учетными записями известных Интернет-казино, лотерейных агенств, букмейкерских организаций; организация несанкционированных массовых рассылок; разработка и создание вредоносного кода; организация сервисов по выводу незаконно полученных денежных средств. После публикации одного из скриншотов с форума на проекте Krebsonsecurity ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

67. Прейскурант на "пробив".

... к базам данных документов или системам, позволяющим отслеживать перемещение на различном транспорте. «Сделать заказ на эти данные несложно, достаточно лишь знать несколько профильных форумов да иметь пару биткойнов — любимого платежного средства ...
Из публикации следует, что к попытке отравления могли быть причастны восемь специалистов с медицинским и химическим образованием, действовавших при поддержке Института криминалистики ФСБ. В расследовании утверждается, что члены этой группы, чередуясь ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

68. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Все. В отчете не говорится о том, кто давал взятку Уорнеру, откуда конкретно переводились деньги, платежных документов тоже не приведено. Ни одного доказательства, что Россия что-либо купила, в документе нет. Только минимально описана схема.
Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США. Что касается самой публикации, пусть расследуют.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

69. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
При этом он отметил, что накопители их производства в первую очередь будут поставляться для собственной кассовой техники Представители «РИК» сказали Republic, что передали вопросы генеральному директору компании, но к моменту публикации статьи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

70. Американская мечта Владислава Резника.

Резник внес проект поправок в закон «О национальной платежной системе», запрещающий отправку денег без открытия банковского счета с территории России на Украину через иностранные системы денежных переводов (речь идет про Western Union и MoneyGram).
Она обнаружилась в документах на официальном портале Майами (тогда же мы узнали, что все это время Резник неправильно указывал ее площадь, на самом деле, она — 245,5 квадратных метра).
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

71. "Совет" на четверть миллиарда.

А это подтверждающий документ.
Кстати, если кто сомневается, то перед вами платежное поручение Русакова на 65 миллионов рублей: Представьте себе, вы — простой чиновник в конторе при Минэнергетики и просто так, одним легким движением руки, одним росчерком, перед Новым годом ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

72. Курбатов погряз в грабеже.

Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках ...
Документально подтверждено, что в 2011 году компания «Брянскэнергосбыт», входящая в печально известный Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ перечислила на счет ATRACODE MANAGEMENT в кипрском банке Хелленик 46 млн. руб. Вот платежное поручение: Напомним, что ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

73. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

... в особо крупном размере»), возбужденного по факту хищения средств «Росагролизинга», Управление криминалистики Следственного комитета провело экспертизу документов и подтвердило, что подписи на платежных поручениях были сделаны именно Еленой Скрынник ...
Адвокат Елены Скрынник Тимофей Гриднев на момент публикации оказался недоступен, в СКР комментировать информацию о махинациях в «Росагролизинге» отказались.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

74. "Медведь" с большой дороги.

... обнаружить документы, доказывающие выдачу квитанций о приёме платежей организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Так случилось, что непосредственно после этого расследования и принятия Государственной Думой закона о «Национальной платежной ...
Среди желающих заняться законотворчеством, особенно от косолапой партии власти, встречаются чрезвычайно колоритные персонажи, и мы продолжаем серию публикаций о них. Потому что если допустить подобных субъектов с уголовным прошлым и ещё более мрачным ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

75. Джулиан Ассанж завис под стражей.

При этом вчера стало известно, что от сотрудничества с сайтом отказалась платежная система Visa. Ранее договоры с WikiLeaks разорвали PayPal, Moneybookers, MasterCard и PostFinance. [NEWSru.com, 06.12.2010, "Швейцарский банк заморозил счет основателя WikiLeaks": Швейцарский банк PostFinance замораживает счета Джулиана Ассанжа, основателя скандально известного публикацией разоблачительных документов сайта WikiLeaks.
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

76. Меценатство Артякова.

Нижегородские чиновники, дотошно пролистав все поступившие платежные документы, сообщили о поступившей помощи из Астрахани, Волгограда, Москвы, Самарской области, сообщили о пожертвователях — юридических и частных лицах.
Вспомнить прошлогоднюю попытку самарского губернатора уклониться от публикации налоговой декларации.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

77. Коррупция по провокации.

Но Базанова отказалась от платежного документа, не имеющего никакого отношения к Серпуховскому району.
Но, несмотря на серию разоблачительных публикаций и сюжетов в СМИ, и сам генерал-майор Назаров, и «серый кардинал» полковник Хазин со своими «крутыми парнями», похоже, чувствуют себя неуязвимыми.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

78. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Готов предоставить платежный документ на эту сумму.
Статья Бехара не вышла за рамки тенденциозных публикаций, преследующих, как мне представляется, вполне конкретную цель – запугать читателя мифами о хаосе на Востоке Европы, неуправляемости экономических процессов и засильи организованной преступности.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

79. Счетная палата проверила Высший Арбитражный Суд.

Хотя по документам, которые находятся в финансовом департаменте города Москвы, доплату в 1 миллион 762 тысячи 484 рубля перечислил некий коммерческий банк, по поручению госпожи Майковой. Номер платежного поручения 4042, от 16 декабря 2004 года.
Дальше идет перечисление моих статей, опубликованных на сайте www.treli.ru. И, кроме этого, написано следующее: «Полагаю, что все указанные публикации направлены на оказание давления на суд и лично меня, с целью принятия нужных решений, превращения ...
Дата: 24.10.2007 Копия в Google

80. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

... с их исполнением документы подготовлены и оформлены непосредственно самим В.В.Гершковичем. Достаточно сказать, что печать ООО «Русатоммет» ставилась на мои подписи только по письменному указанию В.В.Гершковича. Подписи на платежных поручениях, по ...
Первую развернутую публикацию о действиях (бездействии) Генерального прокурора РФ сделал 08.02.2007г., т.е. через год после захвата собственности.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google