Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшоры парламентариев.

... Путиным», где одним из авторов был президент Путин. *** Николай Петрунин Николай Петрунин Депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшоры Seeland Holding & Finance Inc. (Британские Виргинские острова) Revera Finance Ltd (Британские Виргинские острова) Tens Global Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан С апреля 2008 года по март 2016 года Николай Петрунин был одним из акционеров Revera Finance Ltd. Этот офшор, в свою очередь, владел компанией Tens Global ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Изучив эти документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, мы обнаружили, как известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную ...
Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

3. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Впервые рассказываем и показываем этот и другие столь же выдающиеся объекты, принадлежащие одному из самых успешных «друзей друзей Путина», а также жемчужину его инвестиционного портфеля?— жену-певицу Лину Милович.
... не велось уже много лет. Призрак Мюнхенской оперы Точно установить, кто является конечным бенефициаром незаконной стройки в природном резервате, нельзя?— учредителем «Интраст Компани» значится офшор Abcot Finance S.A. с Британских Виргинских островов ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

4. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

В первой публикации мы рассматривали братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов и их связь с посредническими структурами в системе «Газпрома», во второй — бывшего научного руководителя Путина Валерия Мусина, который стал независимым директором «Газпрома».
«Эйрфикс» предлагает состоятельным клиентам воспользоваться самолетами бизнес-класса (Falcon 7X, Falcon 900XR, Falcon 2000XR, Falcon 2000, Global Express XRS и Citation X), которые составляют флот авиакомпании.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

5. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... самого либерального из российских коррупционеров, Фото: ТАСС, via proekt.media, Иллюстрации: via proekt.media Виталий Солдатских, Михаил Рубин, Роман Баданин Герман Греф Герман Греф считается одним из главных «либералов» в окружении Владимира Путина ...
... эти компании как минимум еще недавно принадлежали Sistema Management Cyprus LTD (об этом говорится в отчетности компании за 2019 год), та — люксембургской SFH Invest S.A, которая в свою очередь оформлена на Sistema Finance S.A — дочку АФК «Системы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

6. Миллиардер на пенсии.

Спустя еще несколько лет Global Witness — неправительственная организация, расследующая коррупцию, использовала эти данные, чтобы установить, что Ким — самый крупный владелец «Казахмыса» с долей в 39 процентов.
Этот самолет будет как у Путина».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

7. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

Это случилось в тот же день, когда президент России Владимир Путин подписал постановление о помиловании.
Пристальное внимание к персоне Гертлера уделяют также различные некоммерческие структуры (такие как, например, группа Global Witness), которые рассматривают его как коррумпированного сторонника африканских правителей-деспотов.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

8. Сбежать за 45 часов.

... исключительно для создания схемы по выводу денег за рубеж и т. д. Полученные от владельцев ценные бумаги «Гленик-М» продала своим техническим компаниям: векселя — четырем российским, облигации — Denatock Finance (Британские Виргинские острова ...
*** "Нельзя ли фамилию вашу поиметь" «Гленик» (Glenic — Global Energy Invest Companу) выглядела респектабельной международной финансовой группой.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

9. Путин. Четыре вопроса наследнику престола (1999).

Нам говорили, что за время руководства Путиным ФСБ там ни разу не задержали зарплату сотрудникам. Он стал инициатором совершенствования структур, отвечающих за экономическую контрразведку и экономическую безопасность страны. Журнал "Global Finance" включил Путина в список 600 самых влиятельных людей мира в области финансов. Именно Путин предложил без задержки платить военнослужащим, воюющим на Кавказе.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

10. На ком горит "панама".

... Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd ...
Две компании Аркадия — Breckenridge Global (зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году) и Causeway Consulting (работает там же с 2010 года) продолжают функционировать.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

11. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Среди них были: Global Energy And Trading SA, Petraco Oil Company LLP, Vitol SA и Totsa Total Oil Trading SA. Выручка компании с $53 млн в 2013 году в 2020-м увеличилась примерно в пять раз — до $269,6 млн, а в 2021-м (последний год, за который БРЦ ...
Тернавский входит в состав попечительского совета российской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры наряду с людьми из ближнего круга Владимира Путина — главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, министром обороны России Сергеем Шойгу и первым заместителем ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

12. Как перекачивали активы Group Menatep.

Еще одна инвесткомпания, до сих пор принадлежащая GML, — GM Investment & Co в начале 2000 г. инвестировала $160 млн в фонды под управлением AIG Capital Partners, Blackstone Group, Global Asset Management и The Carlyle Group.
Ходорковскому ничего не надо Ходорковский после освобождения рассказал, что его не интересует судьба активов ЮКОСа (он написал об этом в письме президенту Путину), а также судебные процессы его акционеров.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

13. Грязные миллиарды в HSBC.

... сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма и кризис на ...
В банковских документах Хлонгване числится выгодоприобретателем по счету компании Leynier Finance SA, на котором находилось 880 тысяч долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google