Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
По версии ГСУ, члены ОПС присвоили восемь объектов вверенного им чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а еще один объект похитили мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.12.2020
Копия в Google
И это при том, что каждый шаг похитителей был установлен следственным путем — и ни одна комиссия не нашла в наших действиях малейшего отступления от закона.
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
Ему вменяли четыре эпизода незаконного получения нефтепродуктов путем мошенничества на сумму 21 млн. рублей, а также покушение на незаконное получение кредита.
Дата: 03.06.2019
Копия в Google
В 2007-м его подозревали в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, а в 2009-м — в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
Путь к глянцу был неблизким: Света родом из рабочего городка Аксай, что неподалеку от Ростова, все население которого — 45 тысяч человек.
Дата: 07.02.2018
Копия в Google
Надеюсь и верю, что суд поднимется над завесой инсинуаций и лжи и защитит попираемое право и справедливость, не позволит отнять у престарелых инвалидов-родителей их сына, единственную опору в старости, а у маленьких детей — отца, который должен поставить их на ноги и помочь идти по тернистому жизненному пути.
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
Из уст правоохранителей звучали заявления о том, что директор "Газа Украина 2020" в частности, причастен к нанесению многомиллиардных убытков государству, хищении и растрате госсредств путем уклонения от уплаты налогов.
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
В частности, в 2009 году было проведено банкротство Ломоносовского ДРСУ, в процессе которого было издано распоряжение КУГИ (за подписью Дрозденко) об изъятии из ведения ДРСУ подъездного железнодорожного пути (тупика) протяженностью 488,3 по причине невозможности его использование. Официально пути были включены в перечень областного имущества, а фактически продолжали сдаваться в субаренду коммерческой структуре.
Дата: 14.10.2016
Копия в Google
Кручу-верчу Истории со счастливым концом, как в случае с Михеевым, подталкивают кандидатов в депутаты любыми путями пробиваться к горнилу власти.
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
А когда он уже содержался под стражей, адвокаты Браудера, определенные им для работы с Магнитским, путем шантажа пытались заставить Магнитского подписать документы об участии в событиях, ему неизвестных, что приводило его в состояние сильной эмоциональной подавленности.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
Полноценные выплаты пенсий в Украине увеличили число пенсионеров сожалеющих о выборе самостоятельного пути развития Новороссии.
Дата: 03.09.2015
Копия в Google
Жители населенных пунктов годами пользовались этим единственным транспортным путем к своим домам, пока к нему неожиданно не проявила интерес Ирина Ивановна Тюхтяева.
Дата: 12.07.2013
Копия в Google
По пути они наверняка заметили небольшой столик, заставленный фотографиями теннисистки Анны Чакветадзе вместе с известными персонами: Юрием Лужковым, Вячеславом Фетисовым, Борисом Ельциным…
Дата: 27.01.2012
Копия в Google
"20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" и сокрытия доходов от деятельности ее офшорной компании",— говорится в официальном заявлении ГПУ. [izvestia.com.ua, 24.10.2011, "С новым газом: Против Юлии Тимошенко открыли пятое ...
Дата: 25.10.2011
Копия в Google