По версии следствия, господин Коляда в составе организованной группы, которой руководил тогдашний глава "Томскнефти" Сергей Шимкевич (также находящийся под стражей), "участвовал в оформлении фиктивных документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивал легализацию денежных средств, добытых преступным путем".
Дата: 31.03.2008
Копия в Google
В 2003 г. для первой сделки с Абрамовичем «Русал» оценен в $6 млрд В подготовке статьи участвовали Анна Николаева, Ольга Проскурнина, Виктория Сункина *** [Lenta.Ru, 22.05.2008: На состоявшихся в Лондоне предварительных слушаниях по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу судья запретил истцу вносить изменения в уже поданный иск. Березовский хотел добавить, что Абрамович добился от него продажи активов по сильно заниженной цене путем "незаконного запугивания" и "незаконных угроз", сообщает ...
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
Семья господина Патаркацишвили, в частности его вдова Инна Гудавадзе, заявляют, что господин Кей получил акции телекомпании путем фальсификации документов.
Дата: 25.03.2008
Копия в Google
Вместо этого из окружения Нины Останиной стало известно, что руководство партии готово распустить областной комитет партии, видя в этом «единственный» путь к нормализации ситуации в областном отделении партии, сохранению независимости и единства областного отделения.
Дата: 25.03.2008
Копия в Google
С тех пор прошло почти 20 лет. По информации "Известий", теперь суду предстоит рассмотреть два эпизода, которые следствие квалифицирует по статьям "мошенничество" и "легализация имущества, приобретенного незаконным путем".
Дата: 25.03.2008
Копия в Google
Есть люди типа искусствоведа Светланы Джафаровой, она действительно профессиональная и знающая женщина, сознательно вставшая на путь продажи подделок.
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
Таким образом, теперь уже всем нам акционерам стало понятно, что не каким-то «чудесным» образом, а путем реализации последовательных незаконных действий семь человек сумели прибрать к рукам такое крупное производственное предприятие, как ОАО «Тверьстеклопластик».
Дата: 19.03.2008
Копия в Google
Британский лорд-пиарщик стремится снизить влияние утверждений о том, что Березовский нажил свое состояние преступным путем.
Дата: 14.03.2008
Копия в Google
По мнению экспертов, «весь словесный ряд представляет собой действие, направленное на унижение социальной группы «милиция» путем формирования ассоциации с мусором, грязью, с тем, что мешает человеку вести достойный образ жизни».
Дата: 13.03.2008
Копия в Google
В Омске местное руководство избрало интересный путь – принято решение получить контроль над всем оборотом коммунальных платежей через коммерческие структуры, принадлежащие родственникам Виктора Яковлевича Камерцеля, который вот уже более 12 лет не только руководит УВД Омской области, но и является одним из негласных «хозяев» города Омска.
Дата: 13.03.2008
Копия в Google
Впервые в судебной практике истец требует не возврата похищенных акций, а возмещения вреда путем предоставления акций "того же рода и качества".
Дата: 12.03.2008
Копия в Google
«Акционер, приобретающий акции путем добровольного предложения по цене, превышающей номинальную стоимость акций, не нарушает требования действующего законодательства, равно как и права иных лиц», — добавляет она. «Полюс Золото» увеличивает инвестиции ОАО «Полюс Золото» увеличило оценку капитальных затрат на период с 2006 по 2015 год на 50%, до 5,1 млрд долл., говорится в презентации, представленной гендиректором компании Евгением Ивановым на конференции BMO Capital Markets в США. Согласно ...
Дата: 12.03.2008
Копия в Google
Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.03.2008
Копия в Google
'Как и все, у кого сегодня есть деньги в этой стране, я нажил свое состояние незаконным путем, - доверительно сообщает он. - Естественно, власти об этом знают.
Дата: 04.03.2008
Копия в Google
Если бы пару недель назад кто-нибудь сказал вам, что Гарри, бездельник, щеголявший в нацистском костюме, неспособный связать вместе больше трех слов, вдруг станет "принцем-солдатом", героем нации, облеченным моральным долгом "указать нам путь", то это звучало бы не менее глупо, чем утверждения аль-Файеда о том, что вечно ввязывающаяся во всякие истории семейка Гарри сохранила способность при поддержке политиков, юристов, легионов телеведущих BBC, не возражающей прессы и лучших агентов ...
Дата: 03.03.2008
Копия в Google