Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
Независимый брокер, которому журналисты позвонили, представившись потенциальными клиентами, даже не стал упоминать этот терминал, когда перечислял пункты, где можно будет растаможить груз, следующий из Китая «южным путем».
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может остаться безответным со стороны демократической общественности Казахстана." Президент Швейцарии Паскаль Кушпен пригласил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева прибыть в страну на переговоры (20 декабpя 2002) Федеральный департамент иностранных дел ...
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Уже в апреле 2016 года он занял пост руководителя Федерального казенного учреждения (ФКУ) "Администрация Северного морского пути".
Дата: 02.12.2016
Копия в Google
29 ноября прошлого года правительство приняло «Концепцию развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 гг.», наметившую пути этого процесса в нашей стране.
Дата: 10.11.2008
Копия в Google
Учитывая, что "Идущие вместе" оказались недостаточно проработанным проектом, а за время своего существования, они отличилось скандальными, во многом маргинальными, акциями, в Кремле приняли решение идти по инновационному пути и создавать нечто совершенно новое.
Дата: 30.01.2002
Копия в Google
В частности, в первом деле экс-гендиректору вменяется в вину злоупотребление полномочиями при заключении договора о продаже железнодорожного подъездного пути Антипинского НПЗ за 20 млн руб. Как посчитало следствие, путь являлся важным для завода объектом, а экспертиза оценила его в 35,2 млн руб. СКР решил, что тем самым господин Лисовиченко нанес ущерб своему предприятию. По словам же адвоката Елканова, господин Лисовиченко продал подъездной путь ООО «Нефтегазовый концерн (НГК) "Альфа"», который ...
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
Благодаря своим научным разработкам был приглашен руководством РЖД для восстановления Ямальской железной дороги, которая в то время переживала серьезный кризис, — объясняет представитель РЖД. — Тогда ЯЖДК владела компания “СевТюменьтранспуть”, которая практически не занималась развитием и содержанием пути.
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
Все мои коммуникации с Робертсом происходили посредством сообщений и форумов сайта, которым владеет и управляет бизнесмен, — Silk Road («Шелковый путь»).
Дата: 29.08.2013
Копия в Google
Андрей Зубов В конце лета многим обывателям казалось, что империя Михаила Фридмана вот-вот отправится по пути проторенным Михаилом Ходорковским.
Дата: 16.09.2004
Копия в Google
Хвала Аллаху Господу Миров, Который создал нас мусульманами и облагодетельствовал нас милостью, Джихадом на Его прямом пути. Мир и благословление Мухьаммаду, его семье, его асхабам, и всем тем, кто идет за ним по прямому пути до Судного Дня. Разведывательно - диверсионное подразделение шахидов «Риядус-Салихин» провело успешную боевую операцию в самом логове врага, в самом его сердце, в городе Москве.
Дата: 01.11.2002
Копия в Google
А цели и ситуации всегда разные: начиная от слежки за конкурентом, женой, любовницей и заканчивая целыми операциями по поиску и устранению отдельных обстоятельств, стоящих на пути бизнес-интересов заказчика.
Дата: 26.02.2020
Копия в Google
«Прямой железнодорожный путь через Евразию станет ключевой транспортной артерией между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Дата: 01.03.2016
Копия в Google