Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Враги государств.

104. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION (Al Wafa; Al Wafa Organization; Wafa Al-Igatha al-Islamia)*; Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan.Offices in: Saudi Arabia, Kuwait, and UAE. Физические лица 1. ABD AL HAMID ...
30. АБУБАКАРОВ РИЗАВДИ СУЛТАНОВИЧ*, 29.11.1982 г.р., п. Чограйский Арзгирского района Ставропольского края.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

2. Клуб анонимных аналитиков.

... инсайдерской информации (по ст. 4, п. 18.3 ФЗ «О ЦБ РФ»). В случае таких проверок информацию по запросу регулятора обязаны предоставлять российские и зарубежные юрлица и физлица (по ст. 14.1, п. 2, и ст. 4, п. 9 ФЗ «О манипулировании рынком ...
— Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы у компании была стабильная стоимость, чтобы не было ситуаций так называемых pump and dump». В переводе на русский термин pump and dump означает «накачать и сбросить».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

3. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Договор к/п от 24.0.2008 г.), рыночная стоимость на 24.10.2008 г. — 380 343 000 тенге. 13) Подземные паркинги (гаражи) №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, расположенные в г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, квартал № 555 (проданы. Договор к/п от 24.10 ...
... франков, квартиры в банковском квартале и семиэтажном жилом комплексе, гостиница Hotel du Park Holding, а также компании SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG; SA; HDP Hotel du Park, Mont-Pelerin SA; HDP Hotel du Park Holding Sarl; Swiss ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... платежей денежными средствами от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» и ООО Митра» не осуществлялась, и излишне уплаченных сумм налога, подлежащих возврату налогоплательщикам., как это предусматривает п.1 ст.78 НК РФ, не имеется ...
С целью скрыть подконтрольность ему и Ходорковскому перечисленных юридических лиц Лебедев и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

5. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

... через «Kensington Securities and Investments Ltd.» - по информации агентства «SATCOR.Ru» - собственники БЦБК кладут в карман ежемесячно 200-400 тыс. долларов». Не удивительно, что по итогам 2004 г. чистая прибыль БЦБК составила всего лишь 1, 21 млн ...
БЦБК не осуществляет ни одного из видов деятельности, перечисленных в данном Перечне (п.2.7 Указа Президента РФ от 22.07.94 № 1535) и поэтому не ни в настоящее время, ни в будущем не может быть включён стратегических предприятий.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

6. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

Кроме участия в указанных преступлениях ( пункты "а", "ж", "з" и "п" ч. 2 ст. 105 УК РФ), обвинение националисту было предъявлено по факту создания банды (ч. 1 ст. 209 УК), экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), [...] Смягчающим ...
Эти данные Горячев время от времени отправляет различным адресатам, в том числе и тем, кто точно связан с уличным насилием: в частности, в апреле 2009-го он пересылает их Сергею «Оперу» Голубеву — лидеру нацистской группировки Blood and Honour.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

7. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

[1] Латинско-русский словарь. Изд. 2-е, переработ.и доп. М. "Русский язык ", 1976. - с.266; [2] Кумовство или семейственность [3] Стэндфордский философский словарь, статья "коррупция" [4] Political Corruption in America: An Encyclopedia of Scandals, Power, and Greed, Grey House Pub, 2008, стр .11 [5] Раздел "Глоссарий", книга "Основы борьбы с коррупцией (системы государственной этики поведения)".
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

8. "Пинкертон" идет по следу

Сажать в Бутырку его пока не собираются, но Московская прокуратура вдруг решила отобрать у него главное приобретение холдинга "Интеррос" - РАО "Норильский никель", капитализация которого сейчас превышает $1,5 млрд".
Первоначальное решения следствия: - в отношении Титенкова М.Л. прекращение по ст. 5 п.2 УК РСФСР, - в отношении Потанина уголовное дело направлено 29.04.90 г. в суд. После предьявления ему обвинения в отношении него избрана мера пресечения - подписка ... Копия в Google

9. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 ...
Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

10. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

«В составе 362-й стрелковой дивизии 1206 п. 1 бат-на участвовал в форсировании реки Десна и взятии гор. Брянска.
... видео: navalny.com Роман Анин Владимир Путин и Виктор Золотов [...] «Новая газета» совместно с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) рассказывает историю прихода к власти и обогащения «личной гвардии» Владимира Путина — сотрудников ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

11. Энциклопедия методов пропаганды.

... контроль информационного пространства следующим образом: 1. Контроль вербальных обозначений (см. Подмена). Примером служат такие обтекаемые фразы как «Ковровые/точечные бомбометания», «Зачистка территории» и т.п., которые убирают из сознания ...
Journal of Personality and Social Psychology (monograph supplement), 9, 1968, p.1-27.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

12. Сборная "Первого канала" по распилу.

«Первый канал», получив 2,5 млрд рублей, передал 1,4 млрд из них фирме «Азъ Арт ТВ» и заключил с ней зеркальные договоры.
«Артклуб» полученные средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

13. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Договор к/п от 24.0.2008 г.), рыночная стоимость на 24.10.2008 г. — 380 343 000 тенге. 13) Подземные паркинги (гаражи) №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, расположенные в г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, квартал № 555 (проданы. Договор к/п от 24.10 ...
В собственности четы находится также ювелирная компания Phoenix Jewellery SA и предприятие в области гостиничного бизнеса SAAS —FEE Hotels and Residence Development Group AG. Скромная по европейским меркам жизнь Лейла Храпунова активна в соцсетях.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

14. Дело ОАО "Апатит".

*** К вопросу о размещении выпуска рублевых облигаций ОАО «Акрон» на 600 млн. рублей 1. Поручителем по займу ОАО «Акрон» выступает ОАО «Дорогобуж», фактически дочернее предприятие эмитента, полностью аффилированное с ним, не имеющее независимого ...
При любом варианте развития конфликта вокруг П.Лебедева, НК «ЮКОС» и спорного пакета акций ОАО «Апатит» одним из первых пострадавших будет ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

15. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

На конец 1999 г. активы корпорации «Omeka, Ltd» составляли 5.080.000 долларов США, из которых Адамову Е.О. принадлежали 3.150.000 долларов (62%), его жене Пинчук О.П. - 1.500.000 долларов (29,5%), Каушански М. -410.000 долларов (8.1%).
Одновременно с этим председателем Совета директоров дочернего предприятия АО «Техснабэкспорт», являвшегося главным оператором по сделке «ВОУ-НОУ», - швейцарской «GNSS» (Globe Nuclear Services and Supply) был назначен коммерческий партнер Адамова ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

16. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
— Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

17. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Как отметил один из юристов Clifford Chance LLP во время работы по «Проекту Вояж»: «Никто просто так не отдает 1 миллиард долларов США, даже если у него уже есть 8 миллиардов долларов США». 76. Что касается предположения г-на Ходорковского о том, что его действия были приемлемыми, потому что другие Олигархи также использовали мошенничество и коррупцию для приобретения своих богатств в 1990-е годы, это какая-то бессмыслица. Как я указал в своей статье для РосБизнесКонсалтинга: «[п]одобное ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

18. Пpилoжeниe №2.

B) Дoкyмeнmы, пpeдocmaeляeмыe кoмпaнueй "Media Most Capital and Managemeпt Limited" (opuгuнaлы uлu нomapuaльнo зaeepeнныe кoпuu/aпocmuлupoвaнныe кoпuu): Дoкyмeнты, yкaзaнныe в п. 2 paздeлa "B", пpeдocтaвляютcя пpи ycлoвии oткpытия кoмпaниeй Leadville Investments Limited в ycтaнoвлeннoм poccийcким зaкoнoдaтeльcтвoм пopядкe cчeтa зapeгиcтpиpoвaннoгo лицa в peecтpax aкциoнepoв Opгaнизaций. 1. Peшeниe Coвeтa Диpeктopoв Koмпaнии нa coвepшeниe cдeлки c coблюдeниeм пpoцeдypы пo зaинтepecoвaнным лицaм и ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

19. Соглашение о продаже.

... указанного в п. 3.2,, не могут быть списаны Банком в пользу Продавца и иных лиц до предоставления Продавцом в Банк подлинника настоящего Соглашения и подлинника Акта приема - передачи документов, указанных в п. 3.1. настоящего Соглашения, или вместо Акта приема-передачи - письменного Подтверждения наличия полного пакета документов для проведения регистрации изменений учредительных документов со стороны: 000 Бюро правовой поддержки и юридической фирмы Akin, Gump, Strauss, Hauer and Feld, LLP ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

20. Претензии ученых к "диссертации" министра культуры Мединского.

Между тем, нельзя сказать, что за последующие 150 лет ничего нового в этой области не появилось: игнорирование Мединским выдающегося библиографического труда, вышедшего в свет под редакцией П. А. Зайончковского («История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях», Москва, «Книга», 1976), трудно объяснить, о заметно более полной библиографии американского исследователя Маршалла По (Poe, Marshall T. Foreign Descriptions of Muscovy: An Analytic Bibliography of Primary and Secondary Sources ...
Дата: 03.10.2016 Копия в Google