Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. п., полагая, что имеют дело с легально действующей организацией.
Причем последний, до того как открыть в 2016 году свое дело, являлся старшим финансовым советником все той же компании QBF.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

202. Сергей Шляков не вывел экс-сенатора в чиновники.

Когда в 2016 году этот пост занял выходец из ФСО и МВД генерал-лейтенант Дмитрий Миронов, махинаторы стали заверять, что пролоббируют назначение губернатором Рязанской области либо, если и там произойдет сбой, господин Удалов получит портфель ...
... разбились три самолета пилотажной группы «Русские витязи», ездил с гуманитарной миссией в страны бывшей Югославии и т. п. «Мы возмущены и удивлены этим необоснованным и незаконным приговором,— заявил “Ъ” адвокат Руслан Закалюжный, защищающий генерала ...
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

203. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

В 2018 году Центральный райсуд Воронежа признал Илью Шепелева виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

204. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

По некоторым данным, это было связано с тем, что уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в 2016 году получил гражданство Израиля, став Ицхаком Мавлоном.
Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся ГСУ СКР по Москве только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — недоплате в казну более 7 млрд руб. Но позже в отношении него возбудили и дело об особо крупном ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

205. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

В итоге к концу 2016 года на банковские счета «Ланита» было перечислено, по данным следствия, 603 977 295 руб. При этом часть денег выводилась на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн ...
Помощь в оперативном сопровождении ему сейчас оказывают привлеченные сотрудники управления «П» СЭБ ФСБ России.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

206. Дорожный картель Василия Корнильева.

Василий Корнильев работал на посту министра с ноября 2016 года.
Кировский районный суд Астрахани признал бывшего министра строительства и ЖКХ области Василия Корнилова виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 2 п.п. а, б УК РФ), присвоении или растрате (ст. 160 ч. 4) и легализации (отмывании ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

207. Андрей Новожилов поднял на крыло "мертвые души".

... Генпрокуратуры и управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России. Как выяснилось в ходе проверок и расследования, в октябре 2012 года между Минобороны РФ и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) был заключен гособоронконтракт на создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе под шифром «Кузнецк-2» на общую сумму 9,241 млрд руб. Согласно контракту, все работы ОАК должна была завершить 31 декабря 2016 года ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

208. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Как полагает следствие, бизнесмен подыскивал наиболее ликвидные активы для хищений, осуществлял общее руководство махинациями и т. п., а его сообщница участвовала в подготовке различных документов и занималась легализацией доходов.
По итогам 2017 года убыток «Росгосстраха» составил 55,6 млрд руб. против 33 млрд руб. по итогам 2016 года.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

209. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Андрей Лелеко Еще в 2016 году Андрей Лелеко в интервью изданию «Континет Сибирь Online» рассказывал о методах своей работы по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов: «Таким преступлениям мы уделяем особое внимание и практикуем применение ...
... в одно производство делам №11802450048000054 и №11802450048000055) личное указание о том, что дело нужно прекратить по реабилитирующим основаниям, то есть за отсутствием в действиях гражданина Тарана события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

210. Канадцы переняли "русские дезинформационные технологии".

G7 была озабочена результатами расследования роли России в победе Трампа в 2016 г. и рисками российского вмешательства в другие выборы на Западе.
Шансы консерваторов закрепить провинциальный успех на федеральном уровне растут: по опросам Nanos Research, консерваторы в середине сентября опережали либералов на 3–5 п. п., а сейчас идут с ними практически вровень.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

211. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Ранее в таких случаях на стадии расследования дела обычно переквалифицировались в соответствии с другими статьями УК: растрата, мошенничество и т. п. Суд назначил господину Люлинскому два с половиной года лишения свободы условно с испытательным ...
По версии следствия, господин Люлинский в течение пяти лет (в период с 18 марта 2011-го по 9 декабря 2016 года) необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках с рядом ценных бумаг.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

212. Пенсия Александра Коротеева накрылась бревнами для бани.

В 2016 году стал заместителем начальника регионального ГУ МВД, отвечал за хозяйственные вопросы. 29 июля полковник вышел на пенсию по выслуге лет. Через два дня после отставки СКР возбудил в отношении него уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

213. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

По словам источников, сейф в кабинете задержанного вскрывали сотрудники МЧС. Как сообщил СКР, господин Кожевников обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

214. Михаила Музраева спалили на поджоге.

... из Волгограда, дослужившимися до генеральских постов в СКР Денисом Никандровым и Александром Дрымановым, в СУ ФСБ. Михаил Музраев и Владимир Зубков проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). Преступление было совершено в ночь на 16 ноября 2016 года ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

215. Виталий Курсков отснимался на 24 года, Игорь Поплевко — на 16.

... которым на момент совершения преступлений в отношении них было от 8 до 17 лет. Как установил суд, в период с 2016 по 2018 годы 54-летний Виталий Курсков "на постоянной основе арендовал квартиру в одном из домов в Ленинском районе Астрахани, куда ...
Ей предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132, одного эпизода п. "а, б, в" ч. 2 ст. 242.2 и трех эпизодов ч. 1 ст. 122 (заражение ВИЧ-инфекцией) УК РФ. 22 октября 2018 года Астраханский районный ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

216. Тарифная роскошь.

Бизнесмены включали в обоснование тарифов некоммерческие расходы, завышали стоимость инвестпроектов и т. п. Малоземов тем временем разъяснял населению, что тарифы растут обосновано и никаких нарушений нет. Платили за все это потребители, а концы ...
В 2016 году ФСТ объединили с Федеральной антимонопольной службой, и большая часть чиновников перешла на работу туда.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

217. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

[mskagency.ru, 22.08.2018, "Главред и владелец "МК" П.Гусев и его жена Е.Ефимова делят имущество более чем на 30 млрд руб.": Как сообщил Агентству «Москва» источник, знакомый с ситуацией, совместно нажитым имуществом является: квартира, 11 нежилых ...
[...] У пары также есть еще кроссовер Volvo ХС90 2016 года выпуска.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

218. Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб.

Барабанов обеспечивал техническое сопровождение музыкального фестиваля им. П. И. Чайковского (14,8 млн), организовывал празднование Великой Победы (15 млн), Пушкинский фестиваль (16,9 млн).
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

219. Алекандру Соколову сложили приговоры.

Эти действия были квалифицированы по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
В июле 2016 года господин Соколов получил пять лет лишения свободы.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

220. Бывшему охраннику Бориса Березовского предъявили арсенал.

Обоих уволили вскоре после скандала, который разразился на предприятии в конце 2016 года и, собственно, стал причиной нынешнего расследования ФСБ. По данным источников “Ъ”, некоторое время назад у совладельца тольяттинской компании «МСА Строй ...
Проникнув с их помощью в офис «МСА Строя», «законовские» оставили в укромном месте спортивную сумку с гранатометом «Муха», патронами и т. п. Вскоре после этого в офис пришли с проверкой полицейские, которые и обнаружили арсенал, а также ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google