Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
По данным открытых источников, одно время он искал работу водителем, а сейчас совладелец двух девелоперских проектов на Северо-Западе Москвы.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

202. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый председатель Центрального банка России [...] — Вам приходилось деньги отдавать за информацию ...
Одной из главных задач управленца на новом месте работы было расширение канала продаж.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

203. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

... директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014–2018 годах ...
При этом следует отметить, что за время работы Сергея Кельбаха на посту руководителя госкомпании «Автодор» (2011–2019 годы) в его адрес не раз звучала критика, а сам он сталкивался с проблемами.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

204. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Кроме этого, на дочь бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова Татьяну записано пять объектов недвижимости в Лондоне.
Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

205. Теневые гранды "Трех китов".

Хотя, казалось бы, чем можно поразить следователя с 14-летним стажем работы в милиции? — говорит Павел Зайцев, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД. — Завершить так называемое дело „Трех китов“ (как его окрестили журналисты) мне так и не позволили. Хотя интересных материалов наша группа собрала больше чем достаточно. Следы привели к центральному аппарату ФСБ, к отмыванию денег через Bank of New York и к миллионным взяткам, которые, если верить ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

206. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

После увольнения работал водителем-охранником в Балтийском банке, потом в службах безопасности трех разных коммерческих обществ. Милицейский форум хранит его просьбу о помощи в поиске работы.
... 30.07.2021, Охотники за паролями, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Денис Коротков Александр Винокуров В этой истории есть все: ветеран секретного подразделения МВД, армейский спецназ, Центральная Африка и «повар Путина ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

207. Секретные активы Игоря Краснова.

Она окончила Финансовый университет при правительстве, работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие». Её последнее место работы — подразделение группы компаний БКС — BCS Global Markets.
«Если, отправившись смотреть квартиру, вы упрётесь в проходную Центральной клинической больницы управления делами президента, не думайте, что вы перепутали адрес.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

208. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... на работу в Chronopay, а дело несколько раз открывалось и закрывалось. Гусев заявил Кребсу, что он не имел отношения к проблемам Fethard. Создатель Glavmed считает причиной проблем анонимного интернет-банка Михаила Жиленкова, владельца компании «Росинвест» и мужа Марии Окулевой, внучки первого Президента России Бориса Ельцина. По версии Гусева, Врублевский сделал Жиленкова своим равноправным партнером в Fethard и передал ему оперативное управление над банком. После этого денежные средства банка ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

209. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

... этике ФИФА виновным во взяточничестве при заключении контрактов по медиа и маркетинговым правам турниров CBF, КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна ...
Некоторые из них выполняли работы «по поручению» заявочного комитета чемпионата мира 2018 года.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

210. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

«Вот такой работой он занимался, — сказал он. — Например, если я скажу перевести 50 тысяч долларов в Китай, он получит около 50 долларов [в качестве оплаты]». В день убийства Абдурахеман направлялся на «Дордой» — огромный пестрый рынок возле Бишкека, самый большой в Центральной Азии.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

211. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Владимир Бондаренко издал приказ о переходе «Ордынки» на режим работы по выходным дням до 23:00, хотя по субботам-воскресеньям подразделения Невского банка традиционно не работали.
... банка осталась пуста, вместо наличности остался расходный ордер с подписями Владимира Бондаренко и Романа Шуманова. Днем 9 декабря, после просмотра камер и изучения записей, Невский банк написал заявление в следственную часть УВД по Центральному ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

212. Кубышка Кирилла.

Кубышка Кирилла Бюджет центрального аппарата РПЦ 1 млрд руб. в год, вклад храмов и монастырей — 400 млн руб. плюс нал в конвертах лично владыке Оригинал этого материала © Daily Storm, 06.12.2019, Кубышка патриарха: как РПЦ тратит пожертвования ...
Устав не запрещает Церкви получать выручку и от ценных бумаг и вкладов, а также от работы компаний, учрежденных подразделениями РПЦ «самостоятельно или совместно с иными юридическими или физическими лицами», сказано в Уставе.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

213. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Ему даже позволяли давать комментарии в центральных британских изданиях. Кроме того, прогибаясь перед своими лондонскими покровителями, Горбунцов поставил очернительную работу на постоянную основу, создав портал Crime Russia, он же «Преступная Россия ...
Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

214. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... два месяца отдел персонала констатировал, что вне зависимости от положения его отца молодой человек должен быть исключен из программы в Лондоне, поскольку не ходит на работу, обманывает на экзамене и стал «обузой для программы, не говоря уже о банке ...
... выпусками долговых инструментов в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка). Агентство Bloomberg писало в 2018 г. об иске бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Низара аль-Бассама к банку, где он рассказывал о внутреннем ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

215. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Мадалинский сейчас в статусе подозреваемого и по статье о мошенничестве, и по статье об ОПС. Эпизод, связанный с Мадалинским и «ТТК-Транс», касается двух договоров на перевозку щебня, заключенных между этой компанией и Центральной дирекцией по ...
Он отметил, что работа по подряду для РЖД не подразумевала даже возможности завысить тарифы.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

216. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки.
Фактически работа "Кристалла" была остановлена, позднее против него было возбуждено шесть административных дел. В марте 2006 года завод перешел "Агрокомплексу".
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

217. Бизнес-парк "Патриот".

Сколько они на этом освоят, пока сказать сложно, зато подрядчики уже жалуются, что Пригожин им за работу не заплатил.
В их числе — Центральный архив Москвы, УГИБДД по Курской области, администрация Октябрьского района ХМАО, военные госпитали и части.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

218. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Денежные средства приходили к Радионовой через посредников, которые контактировали с начальником нефтегазового управления центрального аппарата Ростехнадзора Жулиной Светланой и ее подчиненными. Особо недоверчивым предлагалось заключить официальные договора с подконтрольными Светланам (Радионовой и Жулиной) экспертными организациями (лицензии на деятельность этих организаций выдает тот же Ростехнадзор) на выполнение работ и разработку документации, приведение в соответствие с лицензионными ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

219. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Сергей Иванов, вернувшийся в 1996 году из Ванкувера и поступивший на работу в РБР по приглашению своего однокашника Александра Клячина, конечно же, просто не мог не быть в курсе всех операций "Нерли". Как писали СМИ, до 2004 г. ключевой фигурой в банке являлся Клячин, однако затем он передал бразды правления Иванову, сосредоточившись на привычной рейдерской деятельности. Успеть добежать до канадской границы Получив право принимать ключевые решения в банке, Сергей Иванов предпринял попытку ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

220. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Кроме того, Римшевич входит в правление Европейского центрального банка — знает о формирующих рынок данных и решениях, определяющих положение 19 государств еврозоны. Как отмечает Associated Press, именно во время работы Римшевича в Латвии произошло несколько крупных финансовых скандалов. Джон Кристмас, ранее работавший в Parex, указал: он предупреждал Римшевича в 2005-м, указывая на нелегальные операции банка и недостатки в работе.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google