Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Губернаторская петрушка.

По его мнению, руководство анклава, понимая, что после губернаторских выборов может больше не вернуться в обжитые коридоры власти, разрабатывая проект "развития региона", стремилось обеспечить свое будущее.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

542. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

Контрольному управлению Президента РФ удалось ознакомиться лишь с некоторыми документами фонда, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять: средства (во всяком случае значительная их часть) расходуются не на социально-экономическое развитие ...
К примеру, по распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

543. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

... распределительные устройства): развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение инфраструктуры центральной части города, включая создание участка 3-й городской концевой автомагистрали с опережающим строительством автодорожного моста с подходами и съездами в ММДЦ. В состав Московского Международного делового центра (ММДЦ) "СИТИ" войдут объекты общей стоимостью 10 млрд. долларов. Центр будет представлять комплекс офисных, гостиничных зданий для банков, бирж, страховых ...
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

544. Об ассоциации "XXI век"

Анзори Кикалишвили утверждает, что в настоящее время Ассоциация имеет сотни предприятий за рубежом, нужды которых обслуживает созданный ею банк "Развитие ХХ1 век". Копия в Google

545. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Беляков — выпускник академии ФСБ и бывший заместитель министра экономического развития.
Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти модели устарели», — размышлял Эпштейн.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

546. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

... министра Алексея Чекункова Регина Гималова Алексей Чекунков Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков несколько лет вместе с женой владел долей в российской нефтегазодобывающей компании, которую в прошлом году продал одной из компаний-участниц Восточного экономического форума. «Вёрстка» и «Арктида» установили как минимум два случая возникновения конфликта интересов в бизнес-деятельности министра, а также обнаружили его связи с компаниями в Африке и со швейцарским банком ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

547. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

@ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

548. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

"Русхимальянс" на паритетной основе принадлежит структуре Газпрома и АО "Русгаздобыча" Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров "СМП Банка" братьев Ротенбергов.
(Игорь Шувалов — председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ).
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

549. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства у PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты.
Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

550. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ТФБ Насыров": Камалов сделал карьеру в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на ...
Первая организация в свое время получила в ТФБ кредит в размере более 0,5 млрд руб. на развитие бизнеса в игорной зоне «Янтарная» под Калининградом.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

551. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка. Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев. Впрочем, это может быть уголовно-правовым развитием корпоративного спора, отмечает старший партнер АБ Criminal ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

552. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду.
Акционеры — Дмитрий Костыгин и Август Мейер с одной стороны и Михаил Васинкевич с другой — разошлись во взглядах на развитие бизнеса.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

553. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... включая бенефициаров банка. За что, видимо, и поплатился жизнью. Стремление защитить других свидетелей может быть одной из причин, по которым правоохранительные органы Латвии не избегают огласки дела о 50 млн. Кроме того, повторим, публичность проводимых следственных мероприятий помогает властям демонстрировать свою решимость в битве с «ландроматом». Таким образом, организация обысков в стиле «маски-шоу», в данной ситуации более чем оправдана. Кредиторам же ABLV такое развитие событий дает ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

554. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... на развитие семейного бизнеса. Но теперь репутация клана под вопросом — потому что «Банкхаус Эрбе» был продан и, судя по всему, дважды. Олег Гайданов Собственниками «Международного банка храма Христа Спасителя» Романова и Кулаков стали после кризиса 1998 года, когда вложения в банковский сектор не казались очевидной стратегией. Однако Андрей нашел новую по тем временам нишу — private banking, предполагающую монетизацию связей, превратив старых друзей в новых клиентов. Поэтому банк переименовали ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

555. Пауки в санкционной банке.

... прошлое Андрея Бокарева, такое развитие ситуации не выглядит фантастическим. Считается, что в первой половине 1990-х он был представителем интересов «ореховской ОПГ» в ряде коммерческих банков. После гибели в 1994 году основателя этой группировки Сергея Тимофеева («Сильвестр» — его взорвали в «Мерседесе») Бокареву, похоже, потребовалась новая «крыша». С Искандером Махмудовым он познакомился, по всей видимости, в 1998 году, когда из-за кризиса Акционерный Банк «Империал» был вынужден выставить на ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

556. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Если верить опубликованной информации, он «внедрил» на ЧТПЗ своего «агента» и давнего соратника Рината Досмухамедова, который занял должность генерального директора по развитию международной деятельности в филиале ЧТПЗ в Москве.
... 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

557. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Неожиданный участник «Казалось бы, история противостояния инвесторов и акционеров Equix Group Ltd завершена, но в середине июня 2018 года конфликт внезапно получил развитие.
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

558. Под золотым замком.

... домашний Арест Улюкаева, Фото: Life.Ru, via Russiangate, Юга.ру, sobaka.ru, Spletnik.ru, РИА "Новости", Иллюстрации: via Russiangate Софья Савина Алексей Улюкаев Завтра суд объявит приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву ...
К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

559. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

«Эти средства использовались ими на развитие своего бизнеса — строительство ряда жилых и нежилых объектов в Хабаровске, оказание транспортных услуг, добыча полезных ископаемых,— уточнила госпожа Петкевич.— Банк России не мог позволить банку со столь высоким уровнем риска привлекать вклады населения». Из-за этого с 2009 года к банку был применен ряд ограничений и запретов, которые не позволили ВКБ нарастить объем привлеченных средств.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

560. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении «Юлмартом» в прошлом году кредита в Сбербанке на 1 млрд руб. По версии следствия, компания сначала представила банку недостоверные сведения, а затем, получив кредит ...
В конце 2015 года совладельцы Дмитрий Костыгин и гражданин США Август Мейер хотели, несмотря на экономический кризис, вкладывать деньги в развитие, а их компаньон Михаил Васинкевич выступил за сворачивание экспансии.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google