Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... крупном размере. Наказание по этой статье может включать лишение свободы до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов. — Врезка К.ру] По данным "Ъ", швейцарское дело связано с расследуемым в России уже несколько лет уголовным делом о хищении ...
... людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)". Пока речь идет об аресте 60 млн швейцарских франков, хотя следователи располагают информацией, что в период с 2007 по 2012 год в общей сложности на различные ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

2. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... Свободный сокол», которые все полученные от производства деньги выводили на свои компании как в России, так и за рубежом, накапливая долги. При этом «Свободный сокол» смог получить кредит в размере более 3 миллиардов рублей от Липецкого отделения ...
... регионов, в которых медсестры, врачи и учителя получают мизерные зарплаты, где разваливается аварийное жилье, сироты не получают причитающиеся им квадратные метры, а дети умирают от нехватки бюджетных средств на жизненно необходимые им лекарства ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

3. Как "пилят" дипломаты.

Кстати, за ним, как и за многими другими замами, незаконно много лет закреплена персональная двухсменная машина, которая возит его с работы и на работу, незаконно тратятся огромные бюджетные деньги.
... oil, 08.09.2012, Коррупция в миде часть первая, Фото: "КП" Открытое письмо Президенту России Путину В.В. Председателю Правительства России Медведеву Д.А. Генеральному прокурору России Чайке Ю.Я. Председателю Счетной палаты России Степашину С.В ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

4. Дмитрий Кривицкий арестован в Италии.

Как утверждало следствие, летом 2012 года Смирнов получил денежную сумму в размере 17 млн рублей от группы лиц. Деньги он должен был передать сенатору.
... по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проведение работ в сфере дорожного хозяйства. В начале 2016 года бывший чиновник получил восемь лет десять месяцев колонии. Закалдаев, которому, кроме хищений, инкриминировалось и взяточничество ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

5. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России был главный теневик российского медицинского бизнеса Валерий Главацкий. Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила ...
... сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 18 октября 2022 г. правоохранители провели у него обыски. Следствие обвиняет Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» — Fonds Rusnano Capital ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

6. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Именно в материалах их дела и фигурирует сумма хищений (впоследствии скорректированная) в размере 252,7 млн руб. Как полагало следствие, эти деньги были похищены ими «совместно с неустановленными лицами в период с 10 июля 2015 года по 1 июня 2017 ...
... признан виновным в хищении 45,5 млн руб. при реализации госконтракта на строительство полевого учебного центра Академии ФСО в селе Образцовском под Орлом. Возводить объект начали в декабре 2012 года, когда Академия ФСО России и подведомственный ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

7. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В конце 2012 года на Нововятском лыжном комбинате случился громкий скандал — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 60 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Новость дошла до Люцерна.
... чести» в «человека денег». Собственно говоря, визит Судгаймера в 6-ю службу УСБ ФСБ состоялся по инициативе Ткачева, приказавшего Тарабакину раскрыть свой оперативный источник. В сотый раз рассказывая историю о злоключениях в России, Юрий Судгаймер ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

8. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

С 1993 года проверялся на причастность к совершению ряда тяжких преступлений, в том числе: к убийству заместителя председателя АО «Инвестор» Коновалова А.А., хищению в особо крупных размерах газоконденсата с Балаклейского месторождения ГПУ ...
... лоббированием интересов частных компаний, инициатор закона о люстрации, специалист делать деньги из воздуха. На парламентских выборах 2012 года стал народным депутатом от «Батькивщины». За 2012 год Павел Петренко сумел положить на свои счета почти 6 ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

9. Заместитель министра культурно обогатился.

Однако на тот момент о хищениях речь не шла. Вина фигурантов заключалась в том, что они приняли в 2012 году у подрядчика в лице все того же "Балтстроя" работы, которые на самом деле тогда еще не были выполнены.
... почти все деньги пошли на ремонт «окольного города», расположенного в Пскове и не имеющего никакого отношения к ансамблю Изборской крепости. То есть сложилась ситуация, при которой фактически в рамках одного лота Минкультуры России были проведены ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

10. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

«В случае, если не будут возвращены украденные деньги в Banca de Economii, правительство будет обязано вернуть Национальному банку кредит, полученный под гарантии государства, из бюджетных средств, — сказал он. — Все долги должны быть уплачены из ...
Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

11. Спецпроект "Левиафан".

... пачкой уголовных дел и толпою жадных до чужих денег чиновников, бандитов и правоохранителей вокруг. Назад в 90-е Генеральская кампания и ее «птенцы» вместе с топорными схемами хищения бюджетных средств, похоже, прихватили из 90-х и арсенал средств ...
Дело Куриловича В мае 2012 года столичный ресторан «Ла-Манча» был закрыт на спецобслуживание.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

12. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

Елькин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничеств совершенное в особо крупном размере). […] *** *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.11.2012 Клининг бюджетных денег Дело "Славянки": какие компании осваивают миллиардные госзаказы на ...
Впрочем, наш источник в ГВСУ СК не исключает, что со временем сумма выявленных хищений может стать значительно больше: «ОАО «Славянка», гендиректором которого являлся Александр Елькин, — крупнейшее жилищно-коммунальное предприятие России.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

13. Деньги провели мимо кабелей.

... материала © "Коммерсант", 09.10.2012, Фото: ФСС Деньги провели мимо кабелей Владислав Трифонов Алексей Каминский Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении зампреда Фонда социального страхования (ФСС) России Алексея Каминского ...
... крупном размере. По решению суда Алексей Каминский помещен под домашний арест. Как сообщили "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, хищение было обнаружено во время проверки целевого расходования бюджетных ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

14. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Цель этих операций, которые в основном были совершены в конце декабря 2012 года, — хищение средств фонда обязательного страхования вкладов. Следователи ФСБ возбудили дело по фактам незаконного оформления приема вкладов физических лиц по 700 тыс. рублей каждый, а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн рублей. @kavkaz_leakbez, 12.12.2020 18:21: Краденные деньги были выведены на счета азербайджанских банков, а оттуда уже на счета ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

15. Владимир Подольский ушел от повторного суда.

По версии следствия, генерал Подольский и исполнительный директор ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (ВООП) полковник Андрей Польщиков с 2012 по 2016 год занимались хищением бюджетных денег ВООП.
... в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с фиктивным трудоустройством родственников исполнительного директора ФГУПа Андрея Польщикова, супруги Ларисы и сына Максима, на должности помощников гендиректора Подольского и хищении при этом ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

16. "Армада" нашла "героев".

Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам причинения акционерам ущерба в особо крупном размере в результате ряда сомнительных операций, проведенных топ-менеджерами компании в 2010-2011 годах. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет тюремного заключения. Зарубежные аналитики уже начали обсуждать возможность экстрадиции в Россию бывшего председателя совета директоров "Армады" Алексея Кузовкина, имеющего собственность в Австрии и ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

17. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

А в Волгоградской области перед судом недавно предстала бывший начальник районного отделения «Почты России», обвиняемая в хищении более 2 млн рублей. По версии полиции, она не только присваивала деньги пенсионеров, но и средства, принятые от ...
Так, по результатам 2012 года показатель чистой прибыли составил 813 млн рублей, за 2013 год — 24 млн рублей, а за первое полугодие 2014 года зафиксирован убыток в размере 1,6 млрд рублей.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

18. "Заказуху" на "мыло".

... по которым закончились или заканчиваются проверки правоохранительных и надзорных органов, и которые готовы к публикации 1. Неудавшаяся попытка в третий раз замять «дело Ливанова» (дело о хищении бюджетных средств в МИСиС в особо крупных размерах ...
... деньгами и прикрывается 80-летней тещей. Использовать целесообразно наиболее радикальными блогерами 14 апреля: Охранителям стоит обратить внимание и поддержать информацию Ксении Собчак о том, что Борис Немцов не собирается возвращаться в Россию из ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

19. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение ...
... в первый дивизион по итогам сезона 2012/2013. В октябре 2013 года президент "Алании" Валерий Газзаев сообщил, что персонал и спортсмены не получают зарплату четыре месяца, и клуб снимется с чемпионата России по футболу, если не получит нормального ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

20. Чиновники с большой дороги.

... 165 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере ...
... коррупционными скандалами генерала Ивана Глухова, являвшегося тогда начальником ГСУ ГУ МВД России по Москве, сообщала газета «Век». Вызывает недоумение вот что. 4 мая 2012 года прокуратурой САО Москвы по указанию прокуратуры города Москвы было ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google