А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской службе.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами.
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
Broadwood Trading&Investments Ltd *** "Московский комсомолец", 08.07.2005 , "На правах рекламы" Европейскому банку реконструкции и развития(ЕБРР) IFC BNP Paribas Citygroup Stenly Morgan Deutsche Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк" ОАО "Сбербанк" ОАО "Внешторгбанк" ОАО "Внешэкономбанк" ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от ...
Дата: 11.07.2005
Копия в Google
Проблемы и долги: группа «Азовобщемаш» привлекла кредиты на сумму $575,8 млн. в десяти банках, среди которых Укрэксимбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль и другие.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл» потратила на покупку коммерческой недвижимости в Харькове и частных домов в селах Харьковской области.
Дата: 26.06.2013
Копия в Google
Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может.
Дата: 24.07.2014
Копия в Google
Тут стоит напомнить, что тот же СК МВД инициировал и расследовал знаменитое ныне дело банков «Дисконт» и австрийского «Райффайзена», которое то закрывалось, то открывалось вновь и контроль над которым в конце 2007 года получило ведомство Александра Бастрыкина.
Дата: 07.04.2008
Копия в Google