Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Это привело к ротации кадров в самой ФТС и даже в курирующем таможню подразделении ФСБ. Однако бенефициары раскрытых в ходе скандала схем не понесли никакой ответственности, а деньги, украденные в России и выведенные за рубеж, не вернулись в страну.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Mercury? Откройте, инспекция!

Представители таможни заявили также о том, что раскрыта схема, по которой наращивалась стоимость товара.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

3. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Начатое отделом дознания Дальневосточной оперативной таможни успешное расследование этого уголовного дела (по факту контрабанды и административных правонарушений) в отношении компании-перевозчика неожиданно затормозилось, а затем стало на глазах ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

4. Зарплаты министров в 2016 году:

Данные раскрыты в разрезе органов власти и включают информацию о зарплатах работников, замещающих государственные должности.
... госбюджету в 1 трлн руб. На ФНС пришлось 124,4 млрд руб., суды — 109,9 млрд руб., Генпрокуратуру — 54,5 млрд руб., таможню — 49,7 млрд руб., ФССП — 45,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "МБХ медиа", 27.12.2017, Сколько в России чиновников и как ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

5. Таможня раздает добро.

... вами гражданами [бывшими коллегами по Новикомбанку], мне известно, что он знаком с некоторыми», — передал «Ведомостям» представитель ФТС. «Информация о личных и деловых отношениях <...> может быть раскрыта по решению этих граждан», — отметил он. Госменеджеры в своем деле «Ведомости» выяснили, что 35 бывших и действующих директоров структур «Ростэка» за последнюю пятилетку обзавелись частными компаниями, оказывающими таможенные услуги или получающими госконтракты от подразделений таможни ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

6. Роскошные схемы.

Литовская таможня обнаружила несколько случаев, когда ввезённые к ним из других стран ЕС машины после прохождения таможни в третьих странах, в том числе и Беларуси, перевезли в Россию и там зарегистрировали. Общая стоимость перепроданных автомобилей?—?около 43 млн евро. В Литовской таможне не раскрыли участников серой схемы, но заверили, что передадут данные о таких машинах коллегам из других стран «для дальнейшего расследования и усиления экспортного контроля с целью снижения риска обхода ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

7. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Оказывается, тайна черкизовской контрабанды была раскрыта еще год назад - это сделала молодая калининградская женщина-следователь Ирина Кравченко.
Эти товары, среди которых даже детская одежда, опасная для жизни, проходили через Балтийскую таможню.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

8. Адиль Махмудов убит униженным и оскорбленным.

Адиль Махмудов убит униженным и оскорбленным "Опущенный" разводила отомстил решале Оригинал этого материала © МК.Ру, 24.04.2013, В Москве раскрыто громкое заказное убийство: киллер застрелил мафиози за унижение и оскорбление Юлия Афанасьева Убийство ...
Товар не пропустили на таможне, и предприниматель надеялся, что у уголовника есть возможность повлиять на ситуацию.
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

9. Не раскрыто ни одно убийство, сопровождавшее дело "Трех китов".

© "Новая газета", 27.03.2008 Следствие стоит на "Трех китах" Не раскрыто ни одно убийство, сопровождавшее это громкое дело Справка "Новой": Хроника боевых действий 27 февраля 2002 года неизвестные атаковали начальника Центральной оперативной таможни Воробьева.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

10. "Газета.Ру" vs. Мамут

Затем интернет издание "Gazeta.ru" во вполне желтой статье раскрыла, что Мамут является также главой наблюдательного совета МДМ банка (с августа этого года), а также членом совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы). Копия в Google

11. Брянско-Смоленская империя Емели.

(Несколько лет спустя Емеля и Гэлл взорвут его сына Вадима — адвоката, сумевшего раскрыть одну из афер Емели и перекрыть ему дорогу к криминальному трону Калужской области.) Смерть Васи Петрова Николай Емельянов не забыл, что в деле об убийстве ...
При любой возможности он «зажимал» средства, прикрываясь связями в органах власти: уже тогда Емеля был вхож в кабинеты руководства территориальных органов МВД, ФСБ и таможни, а также в брянскую администрацию.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

12. Криминальная биография адвоката Ольшанского.

Вечерней средней общеобразовательной школы № 13 Москворецкого района г. Москвы, Учебно-курсового комбината главного управления общественного питания Мосгорисполкома, Шереметьевской таможни, жилищно эксплуатационной конторы №15 Краснопресненского ...
Он раскрыл портфель или папку – там лежали два конверта с инициалами Шмушкович и Петровой.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

13. Дальневосточную контрабанду "крышуют" в ФСБ и Прокуратуре.

К примеру, дело в отношении компании «Ариста», подконтрольной гражданке Ерисковской, приостанавливалось целых 8 раз и до сих пор не раскрыто.
Уволенный в апреле 2006 года по представлению Эрнеста Бахшецяна Сергей Мурашко восстановлен в должности руководителя Дальневосточной оперативной таможни.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

14. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.

Две такие «лодочки» были задержаны на таможне по пути в ОАЭ. Их общая стоимость — полмиллиарда рублей.
ИА "Ярновости", 24.02.2021, "Экс-директор "Вымпела" планировал купить Ярославский судостроительный завод": Источник агентства в правоохранительных органах раскрыл весьма интересные подробности о нелегальном бизнесе Белкова.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

15. Александр Беглов взял на себя посредничество.

По данным издания, задержанный в марте этого года Беглов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и раскрыл информацию о нескольких коррупционных эпизодах, среди которых оказалась и взятка от Галлямова. Он планировал дать ее и.о. замначальника Шереметьевской таможни (сам предприниматель ранее работал в таможне, в том числе и этой), чтобы были внесены изменения в таможенные декларации одной из компаний, которая располагается в аэропорту.
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

16. Олег Белков катера попутал.

Замысел Белкова раскрыли в сентябре 2020 года, когда катера изъяли силовики регионального УФСБ.
Пост Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления вынес решение о разрешении выпуска продукции за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

17. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

... ПФР нашлось место для взятки, Фото: СК РФ Константин Воронов Денис Майборода Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности уголовного дела, расследуемого в отношении управляющего отделением Пенсионного фонда Красноярского края (ПФР) Дениса ...
После армии поступил на службу в таможню.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

18. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева), шесть лет назад вернувшийся в Израиль в рамках программы репатриации. Как сообщает «Коммерсант», сотрудника задержали в 2017 году. Во время проверки на таможне в его чемодане нашли алмазы.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

19. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Отметим, что раскрыть аферу во многом удалось благодаря сотрудникам службы безопасности ВТБ. Владимир Лосев был задержан у себя дома в Курске в марте 2011 года.
Кроме того, на складах курской таможни находится так официально и не ввезенное в Россию датское оборудование для предприятия.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

20. "Золотой фонд" Отечества на дому.

На основе этой печати, картины проходят через таможню.
Пожелавший не называться, этот чиновник раскрыл подробности схемы разграбления произведений искусств, принадлежащих музеям.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google